北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603267   证券简称：鸿远电子   公告编号：临2025-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2025年8月12日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发出。

　　会议于2025年8月22日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号第一会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长郑红主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），截至2025年6月30日，公司总股本231,080,892股，剔除公司目前回购专用账户所持有的股份数471,000股，以230,609,892股为基数计算合计拟分配的现金红利总额为23,060,989.20元（含税）。

　　具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　（四）审议通过《关于为董事、高级管理人员购买责任险的议案》

　　为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进董事、高级管理人员等充分行使职权、履行职责，拟为公司及其子公司的董事、高级管理人员、相关人员购买责任保险，累计赔偿限额不超过人民币1亿元/年，保费支出总额不超过人民币40万元/年，保险期限12个月，具体起止时间以保险合同约定为准。前述具体内容以最终签订的保险合同为准。

　　为提高决策效率，提请股东会授权公司管理层及其指定人员办理本次购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

　　鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事应对本议案回避表决，本议案将提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　（五）审议通过《关于修订＜投资者关系管理办法＞的议案》

　　公司董事会修订了《投资者关系管理办法》，具体内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（六）审议通过《关于修订＜舆情管理办法＞的议案》

　　公司董事会修订了《舆情管理办法》，具体内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（七）审议通过《关于修订＜独立董事年报工作规程＞的议案》

　　公司董事会修订了《独立董事年报工作规程》，具体内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（八）审议通过《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

　　公司董事会修订了《内部审计制度》，具体内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（九）审议通过《关于修订＜股东及董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法＞的议案》

　　同意将《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》名称修订为《股东及董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》，并修订其条款，具体内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十）审议通过《关于修订＜董事会审计委员会年报工作规程＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十一）审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十二）审议通过《关于修订＜筹资管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十三）审议通过《关于修订＜子公司管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十四）审议通过《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十五）审议通过《关于修订＜股权投资基金管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十六）审议通过《关于制定＜回购股份管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十七）审议通过《关于制定＜市值管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十八）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

　　公司董事会提议于2025年9月23日（星期二）14:30在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号北京元六鸿远电子科技股份有限公司召开2025年第二次临时股东会。

　　具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　以上（三）、（四）项议案尚需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

　　2025年8月23日

　　证券代码：603267   证券简称：鸿远电子   公告编号：临2025-040

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用账户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,871,128,572.58元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　（一）公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），截至2025年6月30日，公司总股本231,080,892股，剔除公司目前回购专用账户所持有的股份数471,000股，以230,609,892股为基数计算合计拟分配的现金红利总额为23,060,989.20元（含税）。

　　（二）如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年8月22日召开第四届董事会第二次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，并同意将本议案提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　（二）审计委员会意见

　　公司审计委员会认为：公司2025年半年度利润分配事项，符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》等有关规定，是结合公司财务和经营情况以及未来可持续发展作出的综合考虑，充分体现公司重视对投资者的合理回报，有利于公司的长远发展和股东长远利益。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议批准后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

　　2025年8月23日

　　公司代码：603267                              　　　　　　　　　　公司简称：鸿远电子

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　2025年8月23日

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第四届董事会第二次会议审议通过2025年半年度利润分配预案：公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利人民币0.10元（含税）。该预案尚需本公司股东会批准。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603267   证券简称：鸿远电子   公告编号：临2025-039

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于2025年半年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值损失的具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值损失情况

　　根据《企业会计准则》的相关规定，对截至2025年6月30日公司及下属子公司存在减值迹象的资产进行减值测试，根据测试结果，2025年半年度计提各类资产减值准备人民币65,839,286.55元，其中信用减值损失32,334,953.25元、资产减值损失33,504,333.30元。具体情况如下：

　　（一）信用减值损失（损失以“-”号填列）

　　单位：人民币元

　　（二）资产减值损失（损失以“-”号填列）

　　单位：人民币元

　　二、本次计提资产减值准备的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日，对于应收票据和应收账款，按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值计量其信用损失。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

　　1、应收票据分类及坏账准备计提方法

　　对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　2、应收账款分类及坏账准备计提方法

　　对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　2025年半年度计提信用减值损失32,334,953.25元，其中：计提应收账款坏账损失48,182,480.14元，冲回计提应收票据坏账损失15,847,526.89元。

　　（二）资产减值损失

　　1、合同资产减值损失

　　合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。

　　同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，对于合同资产均按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　2、存货跌价损失及合同履约成本减值损失

　　存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料及发出商品等。

　　存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

　　库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

　　2025年半年度计提资产减值损失33,504,333.30元，其中：计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失33,297,032.69元，计提合同资产减值损失214,315.56元，冲回计提其他非流动资产减值损失7,014.95元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2025年半年度计提资产减值准备共计65,839,286.55元，减少公司2025年半年度合并报表利润总额65,839,286.55元。本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况和相关会计政策的规定，能够公允地反映公司的资产状况。

　　四、公司履行的决策程序

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》，公司本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，依据充分，符合法律法规的要求。公司计提资产减值准备后，有关财务报表能够更加真实、公允地反映公司当前的资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　（二）董事会审议情况

　　公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

　　2025年8月23日

　　证券代码：603267   证券简称：鸿远电子   公告编号：临2025-041

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年9月23日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月23日  14点30分

　　召开地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号北京元六鸿远电子科技股份有限公司

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月23日

　　至2025年9月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及公开征集股东投票权

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，并已于2025年8月23日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：2

　　应回避表决的关联股东名称：议案2关联股东郑红、郑小丹、刘辰、李永强、王新、张瑞翔、吕鹏、刘利荣。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年9月18日上午9:00-11:30；下午13:30-16:00（16:00以后将不再办理现场出席本次股东会的股东登记）

　　（二）登记地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号，北京元六鸿远电子科技股份有限公司，第三会议室。

　　（三）登记方式拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或者通过传真、电子邮件方式办理登记：

　　1、个人股东亲自出席会议的：本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明原件；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明原件复印件、股东授权委托书原件；

　　3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件；

　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）；

　　5、以上所有原件均需一份复印件。如通过传真、电子邮件方式办理登记，请提供联系人及有效联系电话和地址，在邮件或传真上注明“鸿远电子2025年第二次临时股东会”，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　（一）本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　（二）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　（三）会议联系方式

　　地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号

　　联系人：张成、张北童

　　联系电话：010-52270567、010-52270500-623

　　传真：010-52270569

　　电子邮件：603267@yldz.com.cn

　　特此公告。

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

　　2025年8月23日

　　附件：授权委托书

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月23日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603267    证券简称：鸿远电子   公告编号：临2025-042

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年9月1日（星期一）15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）。

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年8月25日（星期一）至2025年8月29日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系邮箱603267@yldz.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司已于2025年8月23日在上海证券交易所网站发布了2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况等情况，公司计划于2025年9月1日（星期一）15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年9月1日（星期一）15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：郑红先生

　　董事、总经理：刘辰先生

　　独立董事：古群女士、张文亮先生、钟凯先生

　　董事、董事会秘书、财务总监：李永强先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年9月1日15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年8月25日（星期一）至2025年8月29日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱603267@yldz.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联 系 人：单思齐 张成

　　联系电话：010-52270567

　　电子邮件：603267@yldz.com.cn

　　六、 其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司

　　2025年8月23日