尚纬股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603333       证券简称：尚纬股份       公告编号：临2025-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日在公司会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开了第六届董事会第三次会议。会议通知已于2025年8月12日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长叶洪林召集和主持，本次会议应到董事9名，实到9名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场书面表决结合通讯表决方式通过了如下决议：

　　（一） 审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

　　根据《尚纬股份有限公司章程》《尚纬股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，董事会审计委员会对公司2025年半年度报告进行了审查，发表审核意见如下：

　　1．公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定。

　　2.公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关格式准则规定编制，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营情况和现金流量情况。

　　3.在公司审计委员会出具本意见之前，我们未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　综上所述，公司财务报告和专项报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，同意提交公司第六届董事会第三次会议审议。

　　公司2025年半年度报告及其摘要详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　（二） 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票

　　《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　（三） 审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票

　　本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

　　为满足公司实际情况及经营发展需要，公司及子公司未来拟与控股股东福华通达化学股份公司及其关联方发生关联交易。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　关联董事叶洪林、刘宁、李瑞琪、张浔萦在本议案投票中回避表决。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十三日

　　证券代码：603333       证券简称：尚纬股份       公告编号：临2025-060

　　尚纬股份有限公司关于新增

　　2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本公告涉及的关联交易事项不会对关联人形成较大依赖。

　　● 本公告涉及的关联交易事项符合公司实际情况及经营发展需要，关联交易的定价原则和方法符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定且适当、合理，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

　　一、 关联交易基本情况

　　（一）关联交易履行的审议程序

　　为满足尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况及经营发展需要，公司及子公司未来拟与控股股东福华通达化学股份公司（以下简称“福华化学”）及其关联方发生关联交易。

　　2025年8月22日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司及子公司与控股股东福华化学及其关联方发生的关联交易相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，关联交易的定价原则和方法符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定且适当、合理，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

　　2025年8月22日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶洪林、刘宁、李瑞琪、张浔萦回避表决。上述新增日常关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东会审议。

　　（二）2024年度关联交易的预计和执行情况

　　公司2024年度未对关联交易进行预计。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别情况

　　二、 关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1.福华通达化学股份公司

　　企业名称：福华通达化学股份公司

　　企业性质：股份有限公司（港澳台投资、未上市）

　　法定代表人：张华

　　注册资本：82,705万元

　　成立日期：2007年12月10日

　　营业期限：2007年12月10日至无固定期限

　　统一社会信用代码：915111006695640941

　　注册地址：四川省乐山市五通桥区金粟镇

　　经营范围：许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；移动式压力容器/气瓶充装；特种设备检验检测；发电业务、输电业务、供（配）电业务；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；餐饮服务；消毒剂生产（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业总部管理；计算机系统服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）

　　主要股东：四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司（以下简称“福华集团”）直接持有福华化学44.25%的股份，并通过其全资子公司四川省乐山市福华丰瑞企业管理有限公司、深圳市福华祥瑞企业管理有限公司分别间接持有福华化学6.94%和5.14%的股份。

　　2.深圳华恒雄哲数字科技有限公司

　　企业名称：深圳华恒雄哲数字科技有限公司

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：张华

　　注册资本：100万元

　　成立日期：2022年10月9日

　　营业期限：2022年10月9日至无固定期限

　　统一社会信用代码：91440300MA5HHHL476

　　注册地址：深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口望海路1166号招商局广场22B

　　经营范围：信息技术咨询服务；智能农业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：福华化学持股100%。

　　（二）与公司的关联关系

　　福华化学为公司控股股东，深圳华恒雄哲数字科技有限公司为公司控股股东福华化学的全资子公司。福华化学和深圳华恒雄哲数字科技有限公司均依法存续且生产经营正常，有能力履行与公司发生的相关交易。

　　三、 关联交易的主要内容和定价政策

　　公司及子公司拟与关联方发生的关联交易系公司及子公司生产经营所需，主要包括电缆及相关产品销售、信息技术服务采购等交易事项，具体交易明细、交易价格、付款安排及结算方式等均以实际签署的关联交易协议为准。

　　公司关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行，如有政府定价或政府指导价的，按相关指导价格交易；无政府定价或政府指导价的，则依据同类产品市场价格或采用市场询比价方式确定，其中涉密产品采购等无法参考市场价格或不具备询比价条件的，按照产品的生产成本及目标利润率进行定价。

　　四、 交易目的及交易对上市公司的影响

　　公司及子公司与关联方开展上述关联交易事项，有助于保障经营业务的开展和执行，符合公司实际情况及经营发展需要，不会对关联人形成较大依赖。关联交易的定价原则和方法符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定且适当、合理，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十三日

　　公司代码：603333                    　公司简称：尚纬股份

　　尚纬股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　二零二五年八月

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　√适用    □不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用