福建福能股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：600483           证券简称：福能股份          公告编号：2025-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年8月22日

　　(二) 股东会召开的地点：福州市晋安区塔头路396号福建省能源石化大厦3A层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事长桂思玉先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 董事会秘书汪元军先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于延长股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　4.00关于选举公司第十一届董事会董事的议案

　　5.00关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次会议的议案2、3涉及特别决议事项，根据表决结果，议案获得出席本次股东大会的股东（包括委托代理人出席）所持表决权的三分之二以上通过，符合公司章程的有关规定。

　　2.本次会议的议案4、5采用累积投票方式，根据表决结果，所有议案均审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：王冠律师和候镇山律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2025年8月23日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

　　证券代码：600483             证券简称：福能股份         公告编号：2025-049

　　福建福能股份有限公司

　　第十一届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　　（二）本次会议的通知和材料已于2025年8月22日，由董事会办公室以直接送达的方式提交全体董事。

　　（三）本次会议于2025年8月22日16:30，在福建省能源石化大厦3A层第五会议室以现场表决方式召开。

　　（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

　　（五）本次会议由公司全体董事推选桂思玉先生召集并主持，公司拟任高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。

　　选举桂思玉先生为公司第十一届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日。

　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》。

　　选举罗睿先生为公司第十一届董事会副董事长，任期至本届董事会届满之日。

　　（三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》。

　　根据公司董事会各专门委员会实施细则的相关规定，经公司董事长提名，董事会选举产生公司第十一届董事会各专门委员会委员，任期至本届董事会届满之日，成员名单如下：

　　董事会战略委员会主任委员：桂思玉；委员：罗睿、叶道正、邓瑞普、温步瀛。

　　董事会提名委员会主任委员：温步瀛；委员：叶道正、郑建诚、童建炫、林兢。

　　董事会审计委员会主任委员：林兢；委员：郑建诚、张小宁（职工董事）、温步瀛、童建炫。

　　董事会薪酬与考核委员会主任委员：童建炫；委员：叶道正、郑建诚、温步瀛、林兢。

　　（四）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　经公司董事长桂思玉先生提名及董事会提名委员会审查，董事会决定聘任罗睿先生为公司总经理，任期至本届董事会届满之日。

　　（五）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监和总法律顾问的议案》。

　　经公司总经理罗睿先生提名及董事会提名委员会审查，董事会决定聘任郭以峰先生、陈少毅先生为公司副总经理，聘任巫立非先生为公司财务总监，聘任汪元军先生为公司总法律顾问，任期至本届董事会届满之日。

　　（六）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　经公司董事长桂思玉先生提名及董事会提名委员会审查，董事会决定聘任汪元军先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日。

　　（七）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　董事会决定聘任郑怡女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满之日。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月22日

　　附：相关管理人员简历

　　1.罗睿，男，汉族，中国国籍，1973年7月出生，1993年8月参加工作，中共党员，本科学历，硕士学位，高级工程师。现任福建福能股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理；历任浑江发电厂技术员、电气分公司专责工程师、生产技术部检修工程专工，吉林电力股份有限公司浑江发电公司电气分公司副经理，福建晋江天然气发电有限公司设备专工、工程部经理助理、检修部副经理、检修部经理、副总经理，福建省福能晋南热电有限公司筹建处主任、总经理，福建晋江天然气发电有限公司党委委员、副书记、总经理，福建省福能新能源有限责任公司党委书记、执行董事。

　　2.巫立非，男，汉族，中国国籍，1969年10月出生，1989年7月参加工作，中共党员，在职本科学历，会计师，现任福建福能股份有限公司党委委员、财务总监；历任永定矿务局财务科主办会计、股长，福建汇美家俱有限公司财务部副经理，福建省煤炭工业（集团）有限责任公司审计室副主办科员、二级主办，福建省能源集团有限责任公司改革与综合产业部二级主办、二级主任科员，福建省福能万业物流有限公司财务总监，福建福能南纺卫生材料有限公司党委委员、总会计师。

　　3.汪元军，男，汉族，中国国籍，1979年9月出生，1997年9月参加工作，中共党员，硕士研究生学历，硕士学位，公司律师、经济师，现任福建福能股份有限公司党委委员、董事会秘书、总法律顾问；历任安徽省铜陵县五松镇刘冲小学教师，福能期货股份有限公司合规审查部经理，福建福能股份有限公司证券法务部经理、证券事务代表。

　　4.郭以峰，男，汉族，中国国籍，1988年4月出生，2014年7月参加工作，中共党员，研究生，工学博士，工程师，现任福建福能股份有限公司党委委员；历任福建省能源集团有限责任公司规划发展部一级副主任科员、二级主任科员、经理助理、战略发展部经理助理，福建省能源石化集团有限责任公司综合产业部高级经理，福建晋江天然气发电有限公司党委委员、副总经理。

　　5.陈少毅，男，汉族，中国国籍，1978年10月出生，2000年8月参加工作，中共党员，本科学历，高级工程师，现任福建福能股份有限公司党委委员；历任华能福州电厂发电部巡检、全能巡检、副值、主值，福建省鸿山热电有限责任公司发电部机组长、值长、副主任、党群工作部兼纪检监察室主任、设备维护部主任，福建省鸿山热电有限责任公司党委委员、副总经理、总工程师。

　　6.郑怡，女，汉族，中国国籍，1974年10月出生，1992年7月参加工作，中共党员，在职本科学历，经济师，现任福建福能股份有限公司证券事务代表、证券事务部主任；历任福建南纺股份有限公司中心试验室试验技师、董事会办公室科员、证券事务代表，福建福能股份有限公司证券法务部主管（挂职）、证券事务代表兼证券法务部经理助理（挂职）、证券事务代表兼证券法务部副经理、经理。

　　上述管理人员具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件，其任职资格符合相关法律、法规的要求，亦不存在被中国证监会或上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒的情况，未持有公司股票。

　　公司董事长桂思玉先生及董事会各专门委员会委员的简历，参见上海证券交易所网站披露的《福能股份第十届董事会第三十四次临时会议决议公告》（公告号：2025-039）。