广东新亚光电缆股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：001382                证券简称：新亚电缆                公告编号：2025-033

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：001382               证券简称：新亚电缆             公告编号：2025-032

　　广东新亚光电缆股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2025年8月11日（星期一）以电话、微信方式送达给公司7名董事，本次会议于2025年8月22日（星期五）以现场结合通讯方式在公司办公楼会议室召开。因增加临时提案，公司于2025年8月22日将补充通知以微信及书面方式送达各位董事，经全体董事一致同意，本次董事会按期召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事陈家锦先生、陈志辉先生、陈伟杰先生、蒲丹琳女士以通讯方式参加会议。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长陈家锦先生主持，审议通过了以下决议：

　　二、 董事会决议审议情况

　　（一） 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于＜公司2025年半年度报告及其摘要＞的议案》。

　　具体内容详见公司2025年8月26日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》《中国日报》《金融时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告摘要》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

　　（二） 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新增聘任高级管理人员的议案》。

　　根据公司发展及生产经营管理的需要，经公司总经理陈志辉先生提名，第二届董事会提名委员会资格审查通过，聘任贾金平先生为公司副总经理，任期至第二届董事会任期届满。

　　本议案已经公司第二届董事会提名委员会第一次会议、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

　　具体内容详见公司2025年8月26日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》《中国日报》《金融时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增聘任高级管理人员的公告》。

　　（三） 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

　　公司原董事会秘书潘泽国先生因工作岗位调动原因，不再担任公司董事会秘书职务，仍继续担任职工代表董事、副总经理职务。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经公司董事长陈家锦先生提名，并经第二届董事会提名委员会资格审查通过，聘任张家军先生为公司董事会秘书，任期至第二届董事会任期届满。

　　本议案已经公司第二届董事会提名委员会第一次会议、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

　　具体内容详见公司2025年8月26日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》《中国日报》《金融时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司聘任董事会秘书的公告》。

　　（四） 逐项审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

　　为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要，公司对部分公司治理制度进行修订，相关议案逐项表决结果如下：

　　1、审议通过《关于修订＜防范控股股东及其他关联方资金占用制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于修订＜重大事项内部报告制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《关于修订＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、 审议通过《关于修订＜董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2025年8月26日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》《中国日报》《金融时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司部分内部治理制度的公告》。

　　三、 备查文件

　　1、 第二届董事会第十二次会议决议；

　　2、 第二届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；

　　3、 第二届董事会审计委员会第十次会议决议；

　　4、 第二届董事会提名委员会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东新亚光电缆股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：001382               证券简称：新亚电缆             公告编号：2025-035

　　广东新亚光电缆股份有限公司

　　关于修订公司部分内部治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》，根据现行的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及配套规则指南等相关规定，结合公司的实际情况，公司对部分内部治理制度进行修订。

　　具体修订的制度情况如下：

　　特此公告。

　　广东新亚光电缆股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：001382              证券简称：新亚电缆            公告编号：2025-036

　　广东新亚光电缆股份有限公司

　　关于公司聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会秘书职务调整情况

　　广东新亚光电缆股份有限公司董事会秘书潘泽国先生因工作岗位调动原因，不再担任公司董事会秘书职务，但仍继续担任职工代表董事、副总经理职务。其岗位调动不会影响董事会的正常运作及公司日常经营管理。

　　潘泽国先生原定任期至第二届董事会届满之日止。截止本公告披露之日，潘泽国先生未直接持有公司股份。潘泽国先生辞职后仍将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等相关法律、法规。

　　潘泽国先生在担任公司董事会秘书期间，在公司治理、资本运作、信息披露、投资者关系管理等方面勤勉敬业，恪尽职守。公司董事会对潘泽国先生在其任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

　　二、 聘任董事会秘书情况

　　为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2025年8月22日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张家军先生为公司董事会秘书（个人简历详见附件），任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　张家军先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规要求。

　　公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

　　张家军先生联系方式如下:

　　电话：0763-3810696

　　传真：0763-3810696

　　邮箱：finance@xinyag.com

　　联系地址：清远市清城区沙田工业区广东新亚光电缆股份有限公司

　　三、 备查文件

　　1、 公司第二届董事会第十二次会议决议；

　　2、 第二届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；

　　3、 第二届董事会提名委员会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东新亚光电缆股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　附件：张家军先生简历

　　张家军先生，男，1979年8月出生，中国国籍，硕士研究生学历，中级会计师。历任中信井冈山市投资有限公司部门经理，招商证券股份有限公司投资银行总部业务副总裁，中天国富证券有限责任公司投资银行上海三部执行董事，2022年9月加入公司任董事长助理。

　　截至目前，张家军先生未持有公司股票，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》及《广东新亚光电缆股份有限公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《广东新亚光电缆股份有限公司章程》的有关规定。

　　证券代码：001382               证券简称：新亚电缆            公告编号：2025-034

　　广东新亚光电缆股份有限公司

　　关于新增聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于新增聘任高级管理人员的议案》，聘任贾金平先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　上述高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查，认为拟聘任的高级管理人员贾金平先生具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力，不存在相关法律法规和《广东新亚光电缆股份有限公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入且禁入尚未解除的情况。

　　贾金平先生符合相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员任职的要求，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。本次聘任完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　广东新亚光电缆股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　附：贾金平先生简历

　　贾金平先生，男，1980年12月出生，中国国籍，本科学历。曾任江苏中超电缆股份有限公司生产部经理，任江苏亨通高压海缆有限公司生产部经理，任南洋电缆集团有限公司总经办生产副总经理。2022年10月加入公司，历任公司生产总监，现任公司总经理助理。

　　截至目前，贾金平先生未持有公司股票，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》第3.2.2条所列的情形，不属于失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。