山东仙坛股份有限公司 2025年半年度利润分配预案的公告

　　证券代码：002746             证券简称：仙坛股份            公告编号：2025-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日披露了《关于收到董事长2025年半年度现金分红提议的公告》（公告编号：2025-039），公司控股股东、实际控制人、董事长王寿纯先生建议公司开展2025年半年度现金分红安排，提议如下：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。具体利润分配方案将由公司结合自身经营情况并报董事会以及股东大会审议确定。

　　公司于2025年8月22日召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》。

　　公司于2025年8月23日召开第五届董事会第十四次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》。

　　该预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、2025年半年度利润分配预案的基本情况

　　1、分配基准：2025年半年度。

　　2、2025年半年度公司实现归属于母公司股东的净利润136,734,240.00元（合并报表口径），母公司实现净利润110,562,739.36元。应提取法定盈余公积0元（母公司口径，下同），提取任意公积金0元，弥补亏损0元。年初未分配利润1,684,297,946.62元,本期已分配利润215,134,681.75元,2025年半年度期末未分配利润1,579,726,004.23元，资本公积金余额1,531,633,169.99元，盈余公积余额300,013,266.15元。以上数据未经审计。截至2025年6月30日，公司总股本为860,538,727股。

　　3、鉴于公司当前稳健的经营以及良好的财务状况，结合公司自身战略发展规划，为更好地回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和持续发展的前提下，公司2025年半年度利润分配预案为：以截至2025年6月30日公司总股本860,538,727股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金红利人民币86,053,872.70元（含税）；本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间，公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　现金分红预案合理性说明：

　　公司利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，与公司的成长性相匹配，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益，符合公司战略规划和发展预期，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

　　以上预案符合《公司法》《公司章程》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

　　公司2023年度交易性金融资产合计金额为1,146,019,154.40元，占公司总资产比例为16.74%；公司2024年度交易性金融资产合计金额为400,594,729.03元，占公司总资产比例为5.11%，最近连续两个会计年度前述比例均未超过50%。

　　公司2023年度其他权益工具投资合计金额为7,953,934.99元，占公司总资产比例为0.12%；公司2024年度其他权益工具投资合计金额为7,588,949.18元，占公司总资产比例为0.1%，最近连续两个会计年度前述比例均未超过50%。

　　公司最近两个会计年度（2023、2024年度）未开展衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等投资活动。

　　四、其他说明

　　本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，该预案存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十次会议决议；

　　3、公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议；

　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东仙坛股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：002746                证券简称：仙坛股份                公告编号：2025-052

　　山东仙坛股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以860,538,727股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　山东仙坛股份有限公司

　　董事长：王寿纯

　　2025年8月26日

　　证券代码：002746             证券简称：仙坛股份             公告编号：2025-049

　　山东仙坛股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年8月23日在公司三楼会议室以现场方式召开，通知已于2025年8月12日以通讯、书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主持，会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：

　　一、 审议通过《公司2025年半年度报告》全文及其摘要

　　公司的董事、高级管理人员保证《公司2025年半年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　《公司2025年半年度报告》全文详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《公司2025年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

　　二、审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《山东仙坛股份有限公司募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

　　三、审议通过《公司2025年半年度利润分配预案》

　　2025年半年度公司实现归属于母公司股东的净利润136,734,240.00元（合并报表口径），母公司实现净利润110,562,739.36元。应提取法定盈余公积0元（母公司口径，下同），提取任意公积金0元，弥补亏损0元。年初未分配利润1,684,297,946.62元,本期已分配利润215,134,681.75元,2025年半年度期末未分配利润1,579,726,004.23元，资本公积金余额1,531,633,169.99元，盈余公积余额300,013,266.15元。以上数据未经审计。截至2025年6月30日，公司总股本为860,538,727股。

　　公司2025年半年度利润分配预案为：以截至2025年6月30日公司总股本860,538,727股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金红利人民币86,053,872.70元（含税）；本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间，公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　公司此次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，可以积极回报公司股东，与所有股东共享公司发展成果，符合公司战略规划和发展预期。同意公司2025年半年度的利润分配预案。

　　《公司2025年半年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　四、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》进行相应修订。

　　《章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于修订＜公司章程＞及修订、制定公司部分治理制度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　五、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

　　为完善公司治理体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况，对部分治理制度进行修订、制定。本议案的子议案5.01至5.27均审议通过，具体子议案及表决结果如下：

　　修订、制定后的相关制度详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于修订＜公司章程＞及修订、制定公司部分治理制度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案的子议案5.01至5.11共11项子议案需提请股东大会审议。

　　六、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2025年9月15日召开公司2025年第一次临时股东大会。

　　《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　备查文件：

　　1、 第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、 第五届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

　　3、 第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议；

　　4、 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东仙坛股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：002746             证券简称：仙坛股份            公告编号：2025-050

　　山东仙坛股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

　　假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2025年8月12日以书面方式送达全体监事，会议于2025年8月23日在公司三楼会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席冷胡秋先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2025年半年度报告》全文及其摘要

　　经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的《公司2025年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2025年半年度报告》全文详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《公司2025年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审核，公司监事会认为：公司募集资金使用及披露严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司募集资金管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

　　《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《公司2025年半年度利润分配预案》

　　2025年半年度公司实现归属于母公司股东的净利润136,734,240.00元（合并报表口径），母公司实现净利润110,562,739.36元。应提取法定盈余公积0元（母公司口径，下同），提取任意公积金0元，弥补亏损0元。年初未分配利润1,684,297,946.62元,本期已分配利润215,134,681.75元,2025年半年度期末未分配利润1,579,726,004.23元，资本公积金余额1,531,633,169.99元，盈余公积余额300,013,266.15元。以上数据未经审计。截至2025年6月30日，公司总股本为860,538,727股。

　　公司2025年半年度利润分配预案为：以截至2025年6月30日公司总股本860,538,727股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金红利人民币86,053,872.70元（含税）；本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间，公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　公司此次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，可以积极回报公司股东，与所有股东共享公司发展成果，符合公司战略规划和发展预期。同意公司2025年半年度的利润分配预案。

　　《公司2025年半年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　备查文件：

　　1、山东仙坛股份有限公司第五届监事会第十次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东仙坛股份有限公司

　　监事会

　　2025年8月26日