重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2025年半年度募集资金存放 与使用情况专项报告

　　证券代码：001328              证券简称：登康口腔             公告编号：2025-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金2025年半年度存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕585号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售及网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,304.35万股，发行价为每股人民币20.68元，共计募集资金89,013.96万元，坐扣承销和保荐费用4,944.19万元后的募集资金为84,069.77万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2023年3月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,488.32万元后，公司本次募集资金净额为82,581.45万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕8-8号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　注：募集资金结余余额31,568.26万元与募集资金专户存储余额4,968.26万元差异26,600.00万元，系本公司为了提高资金的收益，利用暂未使用的闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款26,600.00万元，具体明细如下：

　　金额单位：人民币万元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆登康口腔护理用品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2023年4月分别与中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行、兴业银行股份有限公司重庆两路口支行、中国民生银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、中信银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　公司分别于2024年4月26日召开的第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议及2024年5月27日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的投资产品，包括但不限于定期存款和结构性存款等产品。该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在该额度内可滚动使用。

　　2024年6月，因购买理财产品需要，公司开立了募集资金理财产品专用结算账户，该账户仅用于暂时闲置募集资金购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途；公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与成都银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司文化宫支行签署了《募集资金三方监管协议》。2024年新增签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　注：1.上海浦东发展银行股份有限公司重庆江北支行是上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行的下级支行，由于上海浦东发展银行股份有限公司重庆江北支行无签订《募集资金三方监管协议》权限，因此签订《募集资金三方监管协议》的银行为其上级支行（即：上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行）；

　　2.中国民生银行股份有限公司重庆解放碑支行是中国民生银行股份有限公司重庆分行的下级支行，由于中国民生银行股份有限公司重庆解放碑支行无签订《募集资金三方监管协议》权限，因此签订《募集资金三方监管协议》的银行为其上级支行（即：中国民生银行股份有限公司重庆分行）；

　　3.中信银行股份有限公司重庆南岸经开支行是中信银行股份有限公司重庆分行的下级支行，由于中信银行股份有限公司重庆南岸经开支行无签订《募集资金三方监管协议》权限，因此签订《募集资金三方监管协议》的银行为其上级支行（即：中信银行股份有限公司重庆分行）；

　　4.成都银行股份有限公司重庆渝北支行是成都银行股份有限公司重庆分行的下级支行，由于成都银行重庆渝北支行无签订《募集资金三方监管协议》权限，因此签订《募集资金三方监管协议》的银行为其上级支行（即：成都银行股份有限公司重庆分行）。

　　三、本半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　2.本期超额募集资金的使用情况

　　公司分别于2023年5月25日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议、2023年6月15日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金4,800万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，本次超募资金永久补充流动资金金额占超额募集资金总额的28.95%，符合相关法律法规的规定。截至2023年12月31日，该部分金额已从募集资金专户中转出。

　　公司分别于2024年4月26日、2024年5月27日召开的第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币4,800万元用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金的28.95%，符合相关法律法规的规定。截至2024年12月31日，该部分金额已从募集资金专户中转出。

　　公司于2025年4月18日召开的第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十七次会议及于2025年5月21日召开的2024年年度股东会审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币4,800万元用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金的28.95%。截至2025年6月30日，该部分金额尚未从募集资金专户中转出。

　　截至本报告期末，超额募集资金累计9,600万元用于永久补充流动资金。

　　（二）募集资金投资项目延期情况

　　公司基于审慎原则，结合募投项目的实际投资进度，以及当前市场环境、公司发展战略，在项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况，于2024年度对部分募集资金项目进行延期。

　　涉及延期的部分募投项目如下：

　　关于部分募投项目延期事项已经公司2024年12月26日召开的第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过。募集资金投资项目延期事项不改变募集资金投资项目的实施主体、投资用途、投资规模等，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　公司全渠道营销网络升级及品牌推广建设项目为费用性项目，口腔健康研究中心建设项目为研发类项目，数字化管理平台建设项目为支撑性项目，无法单独核算效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本半年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司

　　2025年8月25日

　　附件：

　　募集资金使用情况对照表

　　2025年6月30日

　　编制单位：重庆登康口腔护理用品股份有限公司金额单位：人民币万元

　　证券代码：001328             证券简称：登康口腔             公告编号：2025-039

　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用  R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用  R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用  R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用  R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用  R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用  R不适用

　　三、重要事项

　　渝富控股通过增资及国有股权无偿划转的方式合计取得机电集团80%的股权，机电集团的控股股东由重庆市国资委变更为渝富控股。2025年4月29日，公司收到机电集团通知，本次收购相关的工商变更登记手续已办理完成。具体内容详见《关于控股股东上层股权结构变动完成工商变更登记的公告》（公告编号：2025-023）。

　　渝富控股将所持本公司控股股东轻纺集团80%股权无偿划转给机电集团。同时，重庆市国资委将持有的轻纺集团20%股权无偿划转给机电集团。股权划转完成后，重庆市国资委、渝富控股、机电集团、轻纺集团签订的《托管协议》解除(以下简称“本次变动”)。2025年5月19日，公司收到轻纺集团通知，本次变动相关的工商变更登记手续已办理完成。具体内容详见《关于控股股东国有股权无偿划转完成工商变更登记的公告》（公告编号：2025-025）。

　　证券代码：001328             证券简称：登康口腔             公告编号：2025-038

　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件及电话方式于2025年8月14日向全体董事发出。

　　（二）本次会议于2025年8月25日上午10:00在公司办公楼三楼二会议室以现场表决的方式召开。

　　（三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。

　　（四）公司董事长邓嵘先生主持会议，公司全体高级管理人员列席会议。

　　（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议程序

　　（一）审议通过《关于＜2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　表决结果：通过

　　公司董事会认为《2025年半年度报告》及其摘要真实、准确地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意该报告相关内容。

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

　　本议案无需提交公司股东会审议，《2025年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过《关于＜2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　表决结果：通过

　　董事会认为公司编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，严格遵守中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规行为，如实反映了公司2025年半年度募集资金实际存放与使用情况，同意该报告相关内容。

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

　　本议案无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　三、备查文件

　　1.第八届董事会第二次会议决议；

　　2.第八届董事会审计委员会第二次会议决议。

　　特此公告

　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司董事会

　　2025年8月25日

　　证券代码：001328             证券简称：登康口腔             公告编号：2025-042

　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司

　　关于举办2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日在巨潮资讯网上披露了《2025年半年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年8月26日（星期二）15:30～16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2025年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、说明会召开的时间、地点和方式

　　时间：2025年8月26日（星期二）15:30～16:30

　　地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　方式：网络互动方式

　　二、参加人员

　　公司董事长邓嵘先生，董事、总经理赵丰硕先生，独立董事黎明先生，财务总监王青杰先生，董事会秘书杨祥思先生，保荐代表人邓必银先生。

　　注：如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。

　　三、投资者参与方式

　　投资者可于2025年8月26日（星期二）15:30～16:30通过网址https://eseb.cn/1qPNkiy79Qs或使用微信扫描下方小程序码参与互动交流，公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　为提升交流的针对性及效率，投资者可于2025年8月26日12:00前进行会前提问。

　　四、联系人及咨询办法

　　联系人：葛磊

　　电话：023-67015789

　　传真：023-67012679-2686

　　邮箱：ir@dencare.com.cn

　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月25日