广西能源股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：600310          证券简称：广西能源          公告编号：临2025-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议的通知于2025年8月20日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月25日在广西南宁市GIG国际金融中心18楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长梁晓斌先生主持，应参会董事9名，实际参会董事9名，会议材料同时送达公司监事和高管，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《广西能源股份有限公司2025年半年度报告》及摘要：

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　公司《2025年半年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，《2025年半年度报告摘要》刊登于2025年8月26日的《上海证券报》《证券日报》。

　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案》：

　　公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，承办公司法定的财务报表及内部控制审计工作。经协商，公司拟支付给信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度会计报表审计费用为35万元（不包括子公司支付的审计费用），内部控制审计费用为35万元。

　　公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和核查，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事相关业务的审计资格和执业经验，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且在从事公司2024年度各项审计工作过程中，遵守职业道德规范，相关审计意见客观、公正。因此，建议公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，承办公司法定的财务报表及内部控制审计工作。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于续聘会计师事务所并决定其报酬的公告》。

　　三、以6票赞成（关联董事梁晓斌、黄维俭、庞厚生回避表决），0票反对，0票弃权，审议通过《关于签订公司董事长及高管任期制和契约化管理相关契约的议案》：

　　为深入贯彻落实党中央、国务院及国务院国资委关于深化国资国企改革的决策部署，积极推进企业负责人任期制和契约化管理，健全以固定任期和契约关系为基础的市场化管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《自治区直属企业经理层成员任期制和契约化管理契约文本操作要点》（桂国资发〔2022〕19号）等法律法规、监管规定及《公司章程》，结合公司实际，拟与董事长、总裁及其他高级管理人员签订任期制和契约化管理相关契约。通过签订契约明确企业经理层成员等任期期限、岗位职责、业绩目标、薪酬待遇等内容，为公司规范治理和高质量发展提供制度保障。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2025年8月25日

　　公司代码：600310　　　　　　　　　　                           公司简称：广西能源

　　广西能源股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600310           证券简称：广西能源          公告编号：临2025-038

　　广西能源股份有限公司关于

　　续聘会计师事务所并决定其报酬的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　2、人员信息

　　首席合伙人为谭小青先生。截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

　　3、业务信息

　　信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和承办年报审计项目的上市公司383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为13家。

　　4、投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　5、独立性和诚信记录

　　信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。信永中和截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

　　（二）项目成员信息

　　1、项目组人员

　　项目合伙人：毛喜明先生，2007年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2015年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务。

　　签字注册会计师：欧勇涛先生，2014年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。

　　2、质量控制复核人员：李亚望先生，2007年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2007年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

　　3、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　4、独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　经协商，公司拟支付给信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度会计报表审计费用为35万元（不包括子公司支付的审计费用），内部控制审计费用为35万元，如发生除2025年度会计报表审计和内控审计以外的其它会计审计、会计咨询等相关业务，则其报酬另行约定。本期审计费用、内部控制审计费用均与上一期相同。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　二、续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和核查，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事相关业务的审计资格和执业经验，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且在从事公司2024年度各项审计工作过程中，遵守职业道德规范，相关审计意见客观、公正。因此，建议公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，承办公司法定的财务报表及内部控制审计工作。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司2025年8月25日召开的第九届董事会第二十二次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案》，同意公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，承办公司法定的财务报表及内部控制审计工作。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所并决定其报酬事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2025年8月25日