金字火腿股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：002515                证券简称：金字火腿                公告编号：2025-049

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　R适用 □不适用

　　实际控制人报告期内变更

　　R适用 □不适用

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　数字化超级工厂情况

　　公司于2021年8月6日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过公司以自有资金和自筹资金实施“年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目”的议案，公司拟在金华市开发区仙华南街1377号建设数字化超级工厂。具体见公司于2021年8月7日披露于巨潮资讯网上的《关于实施年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目的公告》（公告编号：2021-042）。

　　公司2022年第二次临时股东大会及2023年第一次临时股东大会审议，该项目列入公司2022年度向特定对象发行股票募投项目。截至本报告披露日，该项目土建部分已竣工验收，仍在进行设备的采购、安装及厂房的装修。同时，公司于2025年7月16日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议案》。受施工进度、采购进口设备及政府部门审批流程等影响，公司对该项目达到预定可使用状态的时间由2025年6月30日调整至2026年4月30日。

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2025-048

　　金字火腿股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年8月11日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2025年8月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议由公司董事长郑庆昇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　二、会议审议情况

　　1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》。

　　《公司2025年半年度报告》刊登在2025年8月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《公司2025年半年度报告摘要》刊登在2025年8月26日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　该议案经公司董事会审计委员会审核通过。

　　2.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

　　公司2025年半年度募集资金的存放、管理与使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　具体内容详见刊登在2025年8月26日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

　　该议案经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审核通过。

　　3.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更内部审计部负责人的议案》。

　　公司内部审计部负责人潘宇红女士因工作岗位调整，不再担任公司内部审计部负责人。根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，经公司董事会审计委员会提名，同意聘任朱美丹女士（简历附后）为公司内部审计部负责人。聘期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

　　该议案经公司董事会提名委员会审核通过。

　　三、备查文件

　　1.第七届董事会第二次会议决议；

　　2.第七届董事会提名委员会第二次会议决议；

　　3.第七届董事会审计委员会第二次会议决议；

　　4.第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　附件：朱美丹女士简历

　　朱美丹，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级会计师，税务师，资产评估师，浙江省国际化会计高端人才。2006年至2008年任金华市火腿有限公司财务主办会计；2008年至2011年4月任金字火腿股份有限公司财务经理；2011年4月至2017年7月任金字火腿股份有限公司财务总监；2017年7月至2019年任金字火腿股份有限公司财务副总监；2020年至2021年11月任金字火腿股份有限公司总裁助理；2021年12月至2023年3月任金字火腿股份有限公司内部审计部负责人；2008年至2022年9月任金字火腿股份有限公司党支部书记；2023年4月至2025年8月任金字冷冻食品城有限公司副总经理。

　　截至披露日，朱美丹女士未直接持有公司股份，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司198,645股股份，未在持股公司5%以上股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。朱美丹女士不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　证券代码：002515                证券简称：金字火腿               公告编号：2025-050

　　金字火腿股份有限公司

　　关于2025年半年度募集资金存放、

　　管理与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕890号），本公司由主承销商甬兴证券有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票232,300,884股，发行价为每股人民币4.52元，共计募集资金额1,049,999,995.68元，坐扣承销费用6,000,000.00元后的募集资金为1,043,999,995.68元，已由主承销商甬兴证券有限公司于2023年8月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、律师费、审计及验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用5,921,981.96元后，公司本次募集资金净额为1,038,078,013.72元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕426号）。

　　（二） 募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　[注1]所涉数据与分项加总有差异系四舍五入所致。

　　[注2]与募集资金专户差异58,200.00万元，系根据2024年8月23日第六届董事会第二十次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买结构性存款等安全性高的保本型产品。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为58,200.00万元，相关事项详见本报告附件之说明。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）《金字火腿股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构甬兴证券公司分别于2023年8月10日与宁波银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金三方监管协议》、于2023年8月15日与中国农业银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　报告期内，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　报告期内，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2025年半年度

　　编制单位：金字火腿股份有限公司金额单位：人民币万元