江苏国信股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的 进展公告

　　证券代码：002608        证券简称：江苏国信       公告编号：2025-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于2024年9月6日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-039）。现将“质量回报双提升”行动方案的落实进展情况公告如下：

　　一、聚焦能源和金融主业，提升市场竞争优势和地位

　　能源板块，公司持续推进重大项目建设。今年以来，子公司江苏国信滨海港发电有限公司和江苏国信沙洲发电有限公司各有一台100万千瓦二次再热超超临界燃煤发电机组投产，公司在运机组容量提升至1,842.9万千瓦。江苏国信扬州发电有限责任公司的国信扬电三期2×100万千瓦扩建项目取得核准，公司总装机容量增加至2,250.9万千瓦。公司抓住能源价格整体下行带来的机遇，在保障地方能源安全、履行社会责任的同时，持续深化精细化管理，入厂煤价同比大幅下降，供电煤耗稳中有降，融资成本持续压降。公司加强售电、供热、电力附属产品等业务的拓展，主动融入绿色电力交易格局，2025年上半年累计完成绿电交易电量23,431万千瓦时。

　　金融板块，子公司江苏省国际信托有限责任公司（简称“江苏信托”）加快优化业务结构与服务模式，持续打造资产管理信托特色产品线，全面拓展服务信托业务板块，加速发展家族信托业务，继续深化慈善信托品牌建设。2025年上半年，江苏信托落地江苏省首个转贷服务信托项目-兴筑1号服务信托、江苏省首单普惠型养老服务信托产品“嘉信天年”系列养老服务信托、惠佑致远系列首单特殊需要信托2.0业务，努力为构建新发展格局贡献信托力量。根据用益研究院（2024-2025）排名，江苏信托位列行业盈利能力榜首，综合实力跃升至行业第三，跻身信托业高质量发展的第一方阵。

　　2025年上半年，公司实现营业总收入156.88亿元；利润总额31.34亿元；归属于上市公司股东的净利润20.30亿元，同比增长3.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19.46亿元，同比增长9.13%。

　　二、聚焦发展新质生产力，激发推进高质量发展动能

　　2025年上半年，公司与江苏省国信研究院有限公司持续推进产学研用，培养高水平的科技创新人才，围绕《数字化碳管理平台开发及碳管理体系建设》《面向二氧化碳转化制清洁燃料的太阳能聚光集热系统研制》和《基于熔盐储热的煤电机组灵活运行与并网调控技术研究及示范》等科技项目，推进公司重大科技项目攻关，加快发展新质生产力，以创新驱动公司高质量发展。子公司江苏射阳港发电有限责任公司《研制给煤机皮带防跑偏装置》《研制皮带机新型防漫煤装置》获江苏省电力行业协会2025年江苏省QC小组活动一等技术成果；江苏国信协联燃气热电有限公司《燃气轮机自主化检修服务技术突破项目》获中国电力企业联合会电力创新奖技术成果二等奖。此外，江苏信托在中国人民银行江苏省分行的指导下，联合国信研究院与南京大学共同合作开展了《江苏省养老信托模式创新与对策研究》项目，旨在助力江苏省养老信托业务实现高质量、可持续发展。

　　三、聚焦提升信披质量，准确及时高效传递公司价值

　　公司严格落实监管要求，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则进行信息披露。2025年上半年公司除了披露定期报告、5%以上股东股份转让进展及权益变动报告书等法定披露内容外，还自愿性披露了子公司财务信息、重大项目投产等内容，确保投资者及时掌握公司动态。公司根据新《公司法》和证监会要求，全面启动修订《公司章程》及相关配套制度事宜，进一步完善公司治理。

　　公司保持与投资者的积极、有效沟通。上半年通过互动易平台回复投资者提问数十条，并在《2024年年度报告》披露后及时召开年度业绩说明会回应投资者关心的问题。

　　四、聚焦落实投资者回报，切实履行上市公司社会责任

　　公司兼顾生产经营实际需要和对投资者的回报，完成2024年度利润分配，派发现金红利377,807,970.40元，占母公司报表2024年末累计可供分配利润的60.67%。公司坚持绿色发展理念，践行国企的使命与担当，加强环境、社会和公司治理建设，编制发布公司2024年ESG报告中英文版，展现公司可持续竞争力。

　　2025年5月，中央宣传思想文化工作领导小组正式发布了《关于认定命名第七届全国文明城市、文明村镇、文明单位和第三届全国文明家庭、文明校园的决定》，公司成功被认定命名为第七届“全国文明单位”。

　　未来，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握高质量发展主题，持续落实“质量回报双提升”行动方案的相关举措，提升公司内在价值，提振投资者信心。

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：002608                          证券简称：江苏国信                          公告编号：2025-041

　　江苏国信股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1.公司简介

　　2.主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3.公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4.控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1.2025年3月21日，中国证券登记结算有限责任公司出具《证券过户登记确认书》，深圳华侨城资本投资管理有限公司（以下简称“华侨城资本”）将其持有的公司278,066,700股无限售流通股（约占公司总股本的7.36%）过户至苏州苏新聚力科技发展有限公司（以下简称“苏新聚力”）。公司第二大股东变更为苏新聚力。具体内容详见公司于2025年3月26日披露的《关于持股5%以上股东转让公司部分股份完成过户登记的公告》（公告编号：2025-006）。

　　2.2025年4月，公司子公司国信滨电第二台1000MW二次再热超超临界燃煤发电机组正式投产运营。

　　3.2025年6月，公司子公司国信扬电收到扬州市发展改革委转发的《省发展改革委关于同意国信扬电三期2×100万千瓦扩建项目核准的批复》。

　　公司重要事项具体详见《2025年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第五节“重要事项”。

　　证券代码：002608         证券简称：江苏国信        公告编号：2025-040

　　江苏国信股份有限公司

　　第六届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议通知于2025年8月11日，以书面、通讯方式发给公司董事，会议于2025年8月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐文进先生召集并主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

　　一、审议通过《关于＜2025年半年度报告＞及摘要的议案》

　　董事会认为，公司2025年半年度报告全文及摘要的编制情况和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司2025年半年度报告全文及摘要内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定。公司董事会及董事保证公司2025年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的《2025年半年度报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于＜公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告＞的议案》

　　经评估，公司认为：江苏省国信集团财务有限公司（简称“国信财务公司”）持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，具有经营存、贷款等金融业务的资质。未发现国信财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。国信财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，经营情况良好，未发现国信财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司与国信财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前风险可控。

　　具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告》。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　关联董事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避了本次表决。

　　三、审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》

　　由于江苏省在2025年内开放电力现货市场，交易策略有所调整，造成电力交易不确定性增大，为保证后期业务及时顺利开展，拟增加与关联方的电量交易额度。此外，结合公司新机组投产、加大数字化建设等实际情况，拟与关联方新增日常关联交易额度117,590万元。

　　具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　关联董事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避了本次表决。

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：002608    证券简称：江苏国信   公告编号：2025-043

　　江苏国信股份有限公司

　　关于调整2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、调整日常关联交易概述

　　江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开的第六届董事会第二十二次会议和2024年12月16日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，对公司2025年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计。

　　由于江苏省在2025年内开放电力现货市场，交易策略有所调整，造成电力交易不确定性增大，为保证后期业务及时顺利开展，拟增加与关联方的电量交易额度。此外，结合公司新机组投产、加大数字化建设等实际情况，拟与关联方国网江苏综合能源服务有限公司（以下简称“国网综合能源”）、江苏省新能源开发股份有限公司（含其子公司，以下简称“江苏新能”）、江苏省国信集团有限公司（以下简称“国信集团”）、江苏国信数智服务有限公司（以下简称“国信数智”）、江苏省国信研究院有限公司（以下简称“国信研究院”）、江苏省天然气销售有限公司（以下简称“天然气销售公司”）、紫金财产保险股份有限公司（简称“紫金财险”）新增日常关联交易额度117,590万元。

　　2025年8月22日，公司召开了第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避表决。具有表决权的4名非关联董事一致通过上述议案。本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、调整日常关联交易类别和金额

　　本次日常关联交易调整的具体情况如下：

　　单位：万元

　　三、关联方介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1.公司名称：国网江苏综合能源服务有限公司

　　法定代表人：陆立民

　　注册资本：87667.25585万元人民币

　　注册地址：南京市建邺区奥体大街9号

　　经营范围：许可项目：建设工程监理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；水利工程建设监理；电气安装服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；铁路机车车辆制造；互联网信息服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；施工专业作业；建设工程勘察；建设工程设计；建筑劳务分包；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；合同能源管理；节能管理服务；普通机械设备安装服务；工程管理服务；规划设计管理；环保咨询服务；新能源汽车换电设施销售；电工仪器仪表销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备零售；工业互联网数据服务；广告设计、代理；电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；固体废物治理；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；储能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；工业设计服务；余热发电关键技术研发；太阳能热发电装备销售；发电机及发电机组销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；新兴能源技术研发；陆上风力发电机组销售；海上风力发电机组销售；发电技术服务；太阳能热发电产品销售；风力发电机组及零部件销售；信息系统集成服务；热力生产和供应；供冷服务；船舶港口服务；特种设备销售；智能仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　财务数据：截至2025年6月30日，总资产372,137.21万元，净资产263,393.51万元；2025年1-6月营业收入63,933.5万元，净利润10,073.71万元。（该数据未经审计）

　　2.公司名称：江苏省新能源开发股份有限公司

　　法定代表人：陈华

　　注册资本：89147.588万元人民币

　　注册地址：南京市长江路88号2213室

　　经营范围：风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、天然气水合物等新能源的开发，实业投资，投资管理，投资咨询，工程监理、工程施工，国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务数据：截至2025年3月31日，总资产1,766,960.69万元，归属于上市公司股东的净资产686,601.23万元；2025年1-3月营业收入57,435.10万元，归属于上市公司股东的净利润16,368.54万元。（该数据未经审计）

　　3.公司名称：江苏省国信集团有限公司

　　法定代表人：董梁

　　注册资本：5000000万元人民币

　　注册地址：南京市玄武区长江路88号

　　经营范围：国有资本投资、管理、经营、转让，企业托管、资产重组、管理咨询、房屋租赁以及经批准的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务数据：截至2025年3月31日，总资产24,046,799.77万元，净资产12,412,913.37万元；2025年1-6月营业收入1,134,729.36万元，净利润191,020.10万元。（该数据未经审计）

　　4.公司名称：江苏国信数智服务有限公司

　　法定代表人：章明

　　注册资本：5000万元人民币

　　注册地址：江苏省南京市鼓楼区山西路128号和泰大厦11层

　　经营范围：一般项目：信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；信息技术咨询服务；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；云计算装备技术服务；数字技术服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；接受金融机构委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行提醒通知服务（不含金融信息服务）；安防设备销售；工业自动控制系统装置销售；工业互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；计算机系统服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；互联网安全服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　财务数据：截至2025年6月30日，总资产7,767.19万元，净资产5,098.49万元；2025年1-6月营业收入572.28万元，净利润7.68万元。（该数据未经审计）

　　5.公司名称：江苏省国信研究院有限公司

　　法定代表人：丁旭春

　　注册资本：8000万元人民币

　　注册地址：南京市秦淮区洪武路38号正洪大厦1307室

　　经营范围：一般项目：社会经济咨询服务；政策法规课题研究；市场调查（不含涉外调查）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；电力行业高效节能技术研发；发电技术服务；工程管理服务；节能管理服务；企业管理咨询；标准化服务；信息技术咨询服务；融资咨询服务；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　财务数据：截至2025年6月30日，总资产8,504.27万元，净资产8,061.11万元；2025年1-6月营业收入255.28万元，净利润57.92万元。（该数据未经审计）

　　6.公司名称：江苏省天然气销售有限公司

　　法定代表人：李山

　　注册资本：5000万元人民币

　　注册地址：南京市鼓楼区汉中路2号亚太商务楼26楼

　　经营范围：许可项目：燃气经营；石油、天然气管道储运；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；招投标代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　财务数据：截至2025年6月30日，总资产111,914.79万元，净资产22,137.25万元；2025年1-6月营业收入157,334.24万元，净利润1,036.58万元。（该数据未经审计）

　　7.公司名称：紫金财产保险股份有限公司

　　法定代表人：陈加明

　　注册资本：600000万元人民币

　　注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路373号

　　经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务数据：截至2025年6月30日，总资产2,576,168.15万元，净资产1,044,548.06万元；2025年1-6月营业收入795,582.76万元，净利润30,013.08万元。（该数据未经审计）

　　（二）关联关系说明

　　1.国信集团为公司的控股股东，江苏新能、国信数智、国信研究院均为国信集团控股的公司，公司与前述单位构成关联关系。

　　2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与下列公司也构成关联关系，具体关系如下：

　　（1）国信集团高管的近亲属在国网江苏综合能源服务有限公司担任高管职务；

　　（2）国信集团高管12个月以内在江苏省天然气销售有限公司担任董事长；

　　（3）国信集团高管在紫金财产保险股份有限公司担任董事。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方经营稳定，经查询不是失信被执行人，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常经营所需。

　　四、关联交易的主要内容

　　（一）关联交易内容

　　（二）关联交易的定价依据

　　1.实行政府定价的，可以直接适用该价格；

　　2.实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

　　3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

　　4.无可比的独立第三方市场价格的，可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易的价格确定；

　　5.既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格供参考的，可以按照合理成本费用加合理利润、资产评估结果等作为定价依据。

　　五、交易目的和对公司的影响

　　上述关联交易是为了满足子公司2025年度生产经营的需要，有利于提高经营效率。公司与关联方交易定价遵循公平合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

　　六、独立董事过半数同意意见

　　2025年8月22日，公司召开独立董事专门会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。全体独立董事认为：本次调整2025年度日常关联交易预计是为了满足公司实际生产经营需要，公司对2025年度内拟新增的日常关联交易情况在合理范围内进行了充分的估计，交易的定价依据公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，同意将上述议案提交给公司董事会审议。

　　七、备查文件

　　1.公司第六届董事会第三十次会议决议；

　　2.独立董事专门会议记录。

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司董事会

　　2025年8月26日