隆鑫通用动力股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　公司代码：603766                      　　　　　　　　　　公司简称：隆鑫通用

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　股票代码：603766                    股票简称：隆鑫通用                    编码：临2025-038

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2025年8月22日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年8月12日以通讯方式送达各位董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李耀先生召集并主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下：

　　（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》。

　　本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2025年半年度报告全文及摘要》）。

　　（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2025年度公司向银行申请融资授信额度的议案》。

　　经公司第五届董事会第一次会议审议通过，公司2024年8月起可向金融机构申请人民币15亿元授信额度。截至2025年6月30日，公司向金融机构申请的融资授信额度为人民币10亿元，已使用额度人民币8.28亿元，期内最高峰值使用额度人民币8.28亿元，主要用于在金融机构办理流动资金贷款、银行承兑汇票敞口、外汇衍生品（如远期结售汇）等业务。

　　为了满足公司经营及业务拓展的实际需要，公司拟继续向金融机构申请融资授信额度人民币18亿元，期限为本次董事会审议通过之日起12个月内。授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票敞口、外汇衍生品、保函、信用证、进口押汇、商品融资及转让相关应收账款方式办理的保理融资等。相关授信品种的具体融资金额将根据公司（含下属子公司）届时实际生产经营情况确定，且在年度授信额度内调剂使用。

　　同时，提请公司董事会授权董事长在授权期限及授信额度内办理相关事项并代表公司签署相关法律文件。

　　（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订部分内部管理制度的议案》。

　　为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号》等法律法规和规范性文件要求，公司修订了《隆鑫通用动力股份有限公司重大信息报告管理办法》。

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司重大信息报告管理办法》）。

　　特此公告。

　　隆鑫通用动力股份有限公司董事会

　　2024年8月26日