苏州华之杰电讯股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资产业基金的公告

　　证券代码：603400          证券简称：华之杰         公告编号：2025-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：上海音波迭代硅基创业投资合伙企业（有限合伙）。

　　● 投资金额：公司作为有限合伙人以自有资金拟认缴出资人民币1,000万元。

　　● 相关风险提示：本次参与投资产业基金事项尚需办理市场监督管理部门及中国证券投资基金业协会等有关机构登记注册、备案等手续，具体实施结果存在不确定性。因投资标的具有投资周期长、流动性较低的特点，且本次投资基金在投资过程中可能受到宏观经济、行业周期、监管政策、被投企业自身经营管理等多种因素影响，可能面临回收期较长、不能及时退出、投资后无法实现预期收益或产生亏损等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）本次对外投资基本情况

　　为推动苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“公司”）在具身智能等前沿领域的战略发展和投资布局，充分借助专业投资机构的资源优势，公司拟与专业投资机构音波迭代私募基金管理（上海）有限公司（以下简称“音波迭代”）及其他合伙人共同投资上海音波迭代硅基创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”、“合伙企业”）。

　　产业基金拟募集总规模为人民币30,000万元，本次公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币1,000万元，占拟募集资金总规模的3.33%。

　　（二）审议情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司董事会、股东会审议批准。

　　（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项

　　公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　二、投资协议主体的基本情况

　　1、基金管理人基本情况

　　企业名称：音波迭代私募基金管理（上海）有限公司

　　统一社会信用代码：91310000MADNUYAR2T

　　成立时间：2024年6月19日

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　注册地址：上海市嘉定区鹤望路733弄3号6层6049室

　　法定代表人：迮钧权

　　注册资本：3,000万元

　　经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、股权结构

　　3、主要投资领域

　　主要投资于具身智能及产业链上下游相关领域。

　　4、登记备案情况

　　音波迭代私募基金管理（上海）有限公司已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，管理人登记编号为P1074954。

　　5、关联关系及其它利益关系说明

　　截至本公告披露日，音波迭代私募基金管理（上海）有限公司未直接或间接持有公司股份，与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员也不存在关联关系或利益安排。

　　经查询，音波迭代不属于失信被执行人。

　　三、合伙企业的基本情况

　　1、合伙企业名称：上海音波迭代硅基创业投资合伙企业（有限合伙）

　　2、统一社会信用代码：91310000MAEPY8LQ99

　　3、企业类型：有限合伙企业

　　4、执行事务合伙人：音波迭代私募基金管理（上海）有限公司

　　5、成立时间：2025年7月25日

　　6、注册地址：上海市嘉定区泰业街150弄7号3层J

　　7、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、基金拟募集总规模：人民币30,000万元（以工商登记结果为准）

　　9、合伙人情况

　　上述合伙人名称、认缴出资额、出资比例以实际工商变更登记结果为准。

　　四、合伙协议的主要内容

　　1、出资方式：所有合伙人之出资方式为以人民币现金出资。

　　2、出资期限：原则上各合伙人的认缴出资额应分两期缴付，各期出资比例为其认缴出资额的50%，具体以普通合伙人签发的出资缴付通知书为准。

　　3、投资目标：对被投资载体进行股权投资、与股权相关的投资及适用法律允许的投资，从资本收益中为合伙人获取良好回报。

　　4、存续期限：初始存续期限为5年，自首次认缴首期出资到账截止日起算，其中前3年为投资期，投资期届满后剩余期限为退出期。退出期届满后，普通合伙人有权决定将存续期限延长2次，每次1年；之后，经普通合伙人提议并经顾问委员会审议通过，存续期可继续延长。

　　5、投资方向：主要投资于具身智能及产业链上下游相关领域，侧重早期、成长期的技术型企业。

　　6、退出机制：合伙企业应尽力在存续期限（包括延长期，如有）内实现所有投资项目的退出。存续期限届满后，合伙企业即应根据协议约定进行清算。

　　7、基金的管理模式和决策机制：

　　（1）基金的合伙事务由执行事务合伙人执行。普通合伙人音波迭代私募基金管理（上海）有限公司担任基金的执行事务合伙人，并委派一名自然人为合伙企业的执行事务合伙人委派代表，负责具体执行合伙事务。

　　（2）基金设合伙人会议，由基金全体合伙人组成，由普通合伙人召集并主持。

　　（3）基金设顾问委员会，由不超过5名委员组成，对普通合伙人提议的利益冲突、关联交易、关键人士替代、延长存续期限、对单一被投资载体投资超过限额、对外担保、对外举债、非现金分配等事项进行讨论并作出批准决定。顾问委员会的所有决议须经二分之一及以上有表决权的顾问委员会委员同意方为有效，但协议另有约定的除外。

　　（4）基金设投资决策委员会，由普通合伙人指定的5名委员组成。投资决策委员会为最高投资决策机构，就合伙企业的投资、投资处置及项目退出等作出决策。

　　8、分配与亏损分担：

　　（1）现金分配：可分配现金收入按如下顺序与方式进行分配：

　　①返还有限合伙人出资；

　　②返还普通合伙人出资；

　　③门槛回报：如有余额，按照实缴出资比例向全体合伙人分配，直至各合伙人就其实缴出资额实现按年化利率5%（单利）计算的门槛回报；

　　④追补：如有剩余，向普通合伙人分配，直至其于本项下累计分配额等于第③款所述门槛回报/80%×20%的金额；

　　⑤80/20分配：如有剩余，80%在全体合伙人之间按照实缴出资比例进行分配，20%向普通合伙人进行分配，直至全体合伙人的累计分配金额等于其累计实缴出资额的200%；

　　⑥70/30分配：如有剩余，70%在全体合伙人之间按照实缴出资比例进行分配，30%向普通合伙人进行分配。

　　（2）非现金分配：本合伙企业清算完毕之前，普通合伙人应尽其最大努力将本合伙企业的投资变现、避免以非现金方式进行分配；但如根据普通合伙人的独立判断认为非现金分配更符合全体合伙人的利益并经顾问委员会审议通过，则合伙企业可以非现金方式进行分配。

　　合伙企业按照协议约定进行非现金分配的，视同对项目投资进行了处置并根据确定的非现金资产价值按照协议约定的现金分配的原则和顺序向合伙人进行了分配。如拟分配的非现金资产为公开交易的有价证券，以自作出分配决定前20个证券交易日内该等有价证券的平均交易价格确定其价值；对于其他非现金资产，普通合伙人应聘请独立的第三方评估机构进行评估进而确定其价值。

　　（3）亏损和债务承担：合伙企业的亏损由合伙人根据协议规定承担。有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业的债务承担责任，普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任。

　　9、违约责任

　　合伙人违反本协议的，应当依法或依照本协议的约定承担相应的违约责任。

　　10、争议解决方式

　　因本协议引起的及与本协议有关的一切争议，首先应由相关各方之间通过友好协商解决。如相关各方不能协商解决，则应提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心），按该会当时有效的仲裁规则在上海仲裁解决。

　　五、对外投资对上市公司的影响

　　音波迭代作为专业化投资机构，其专注于具身智能及产业链上下游相关领域的投资。公司本次参与音波迭代投资设立的产业基金，可以充分借助专业投资机构的投资经验、优质资源、项目储备和专业能力，挖掘与公司战略发展方向具有协同性的优质早期项目进行孵化，帮助公司更好完成产业布局。

　　本次参与投资专业投资机构设立的产业基金是在不影响公司日常经营、有效控制投资风险的前提下开展，资金来源于公司自有资金，不会对公司当前及未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　六、对外投资的风险分析

　　公司本次参与投资产业基金事项尚需办理市场监督管理部门及中国证券投资基金业协会等有关机构登记注册、备案等手续，具体实施结果存在不确定性。

　　因产业基金具有投资周期长、流动性较低的特点，且本次投资基金在投资过程中可能受到宏观经济、行业周期、监管政策、被投企业自身经营管理等多种因素影响，可能面临回收期较长、不能及时退出、投资后无法实现预期收益或产生亏损等风险。

　　公司将严格按照上海证券交易所相关法规要求，按分阶段披露原则及时披露相关事项的重大进展，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州华之杰电讯股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月26日