北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：688028          证券简称：沃尔德         公告编号：2025-034

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2025年8月22日在嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场方式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、会议议题资料等）于2025年8月12日以电子邮件、电话等方式送达至全体监事。应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合《公司章程》《监事会议事规则》等文件的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议由公司监事会主席何敏先生主持，以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：

　　1、公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2025年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司报告期内的经营状况、财务状况等事项；

　　3、未发现参与公司2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为；

　　4、监事会保证公司2025年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案的决策程序、权益分派的形式和比例符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定发展。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据2024年年度股东会的授权，该议案无需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》。

　　特此公告。

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：688028          证券简称：沃尔德         公告编号：2025-035

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

　　关于2025年半年度利润分配方案的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.2元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　● 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，根据2024年年度股东会的授权，本次利润分配方案无需提交股东会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），截至2025年6月30日，合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币43,622,679.03元，期末母公司可供分配利润为人民币104,446,712.15元。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益并兼顾公司长远发展，公司2025年半年度利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），截至本公告披露日，公司总股本150,949,000股，以此计算预计派发现金红利总额为人民币18,113,880.00元，占公司2025年半年度合并报表归属上市公司股东净利润的41.52%；2025年半年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额9,169,350.46元，现金分红和回购金额合计27,283,230.46元，占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例62.54%；公司2025年半年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　如在分配方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　根据2024年年度股东会的授权，本次利润分配方案无需提交股东会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年8月22日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。

　　2025年5月15日，公司召开的2024年年度股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，中期分红的前提条件为公司在当期盈利、累计未分配利润为正、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求；公司2025年中期分红金额不低于当期归属于上市公司股东净利润的10%，且不超过当期归属于上市公司股东的净利润；上述具体的中期现金分红方案届时由董事会制定并在规定期限内实施。

　　本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，拟分配金额不低于当期归属于上市公司股东净利润的10%且未超过公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润。本次利润分配方案属于公司2024年年度股东会授权董事会决策的权限范围，本次利润分配方案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年8月22日召开第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。

　　监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案的决策程序、权益分派的形式和比例符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定发展。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案是综合考虑公司的实际经营状况、未来发展规划等因素作出的，上市公司整体经营状况良好，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案经公司董事会审议通过后，由公司董事会根据有关规定具体实施。

　　特此公告。

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：688028          证券简称：沃尔德        公告编号：2025-036

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年09月02日（星期二）10:00-11:00

　　会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动?投资者可于2025年08月26日（星期二）至09月01日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱688028@worldiatools.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年8月26日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月02日（星期二）10:00-11:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年09月02日（星期二）10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长、总经理陈继锋先生，独立董事江霞女士，副总经理、财务总监许伟先生，副总经理、董事会秘书陈焕超先生（注：如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年09月02日（星期二）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年08月26日（星期二） 至09月01日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱688028@worldiatools.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系部门及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　电话：0573-83821079

　　邮箱：688028@worldiatools.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

　　2025年08月26日 

　　公司代码：688028                              　　　　　　　　　　公司简称：沃尔德

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在《2025年半年度报告》中阐述了公司在经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅《2025年半年度报告》“第三节管理层讨论与分析/四、风险因素”部分。敬请投资者注意投资风险。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2025年半年度利润分配预案：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），截至2025年半年度报告披露日，公司总股本150,949,000股，以此计算预计派发现金红利总额为人民币18,113,880.00元，占公司2025年半年度合并报表归属上市公司股东净利润的41.52%；2025年半年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额9,169,350.46元，现金分红和回购金额合计27,283,230.46元，占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例62.54%；公司2025年半年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述预案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，根据2024年年度股东会的授权，本次利润分配方案无需提交公司股东会审议。

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用