上海新动力汽车科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期 和暂停的公告

　　股票简称：动力新科 动力B股           股票代码：600841  900920           编号：临2025-055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年8月22日，上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”、“动力新科”）召开董事会十一届二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期和暂停的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况概述

　　经上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”、“动力新科”）董事会会议、股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海柴油机股份有限公司向上海汽车集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2021]2321号)的核准(公司名称已于2022年1月由上海柴油机股份有限公司更名为上海新动力汽车科技股份有限公司)，公司非公开发行人民币普通股(A股)股票222,469,410股(以下简称“本次发行”)，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币8.99元，募集资金总额为人民币1,999,999,995.90元。扣除已发生的发行费用19,021,232.77元（不含增值税），实际募集资金净额为1,980,978,763.13元。扣除发行费用增值税计人民币1,141,273.97元后，募集资金账户结余额为人民币1,979,837,489.16元。

　　上述募集资金净额已全部存入公司募集资金专户。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年10月15日对公司本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了德师报(验)字(21)第00520号《验资报告》。

　　按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等的有关规定，公司对募集资金制定了专户存储制度，设立专用账户进行管理，专款专用，并与独立财务顾问、募集资金专户开立银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与独立财务顾问、募集资金专户开立银行及上汽红岩汽车有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　（二）募集资金使用情况

　　2024年5月30日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项、调整及部分募集资金补充流动资金的议案》，公司调整后的募集资金使用计划如下表：

　　单位：万元

　　截至2025年6月30日，公司已累计使用募集资金人民币106,702.93万元(含用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币28,954.26万元)。截至2025年6月30日，募集资金账户余额为人民币72,133.86万元(含利息人民币8,917.67万元)。

　　二、本次部分募投项目延期和暂停的具体情况及原因

　　（一）部分募集资金投资项目延期的情况

　　根据公司发展规划，结合公司实际经营情况及未来发展，为保证募投项目建设更符合公司利益和需求，公司募集资金投资项目“商用车智能发动机类项目”、“船电新一代大马力发动机类项目”、“新能源电驱桥项目”三类项目中的部分子项目在项目实施主体、投资规模及募集资金投资用途都不发生变更的情况下，拟将项目达到预定可使用状态日期延期，具体如下：

　　单位：万元

　　延期的原因：募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施。但受市场需求、客户配套变化等因素影响，项目发生延期，其中：（1）D25高性能柴油机WGT项目：本项目建设目前处于PG2-PG1（试生产-正式生产）阶段。经公司研究将PG1由原计划的2025年2月推迟至2025年8月，预计项目延至2026年5月达到预定可使用状态。（2）12VK电站产品开发项目：该项目受耐久认证、费用结算滞后等因素影响，需进行延期。（3）电驱桥产品开发项目：因上汽红岩“新一代智能重卡”项目进展缓慢，导致与整车同步开发的电驱桥项目搭载整车相关开发验证工作延期，目前公司已与新的配套客户达成配套意向，但较原开发计划延期，预计项目延至2026年7月达到预定可使用状态。

　　综上，公司募集资金投资项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但实际投入过程中受市场需求、客户配套变化等因素影响，预计无法在计划的时间内完成建设。根据市场环境及募投项目当前的实际建设进度，经公司审慎研究，将上述项目达到预定可使用状态日期延期。

　　（二）部分募集资金投资项目暂停的情况

　　公司募集资金投资项目中的上汽红岩“新一代智能重卡”项目在项目实施主体、投资规模及募集资金投资用途都不发生变更的情况下，拟将项目暂停，具体如下：

　　单位：万元

　　暂停的原因：募集资金到账以来，公司全资子公司上汽红岩积极推进募投项目的实施。但因上汽红岩募集资金已被相关法院冻结而无法使用，同时因上汽红岩的债权人重庆安吉物流提出申请，2025年7月18日，法院已裁定受理了上汽红岩重整，上述事项导致上汽红岩无法继续推进实施“新一代智能重卡”项目，目前，上汽红岩的相关债权人已向法院申请上汽红岩破产重整，该项目无法继续推进，后续公司将根据上汽红岩破产重整进展情况履行相应的审批程序。根据上述情况，经公司和上汽红岩审慎研究，该项目暂停。

　　（三）部分募集资金投资项目延期和暂停对公司的影响

　　本次部分募集资金投资项目延期和暂停是公司根据募投项目的实际进展情况、市场需求变化情况和经营需要作出的审慎决定，募投项目的延期和暂停未改变募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　公司本次对部分募集资金投资项目进行延期和暂停不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司实际经营情况。

　　三、部分募投项目延期和暂停履行的决策程序及专项意见

　　本次部分募投项目延期和暂停事项已经公司董事会审计委员会2025年度第三次会议事前审议通过，并经公司董事会十一届二次会议审议通过。独立财务顾问对公司募投项目延期和暂停情况进行了核查，出具了核查意见。

　　（一）公司董事会审计委员会2025年度第三次会议审议意见

　　公司董事会审计委员会2025年度第三次会议认为：公司本次部分募投项目延期和暂停是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的实质内容及募集资金的用途，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所等相关监管机构有关制度规定，同意公司本次部分募投项目延期和暂停并提交董事会审议。

　　（三）独立财务顾问意见

　　独立财务顾问认为：经核查，本次部分募投项目延期和暂停事项已经公司董事会审计委员会2025年度第三次会议事前审议通过，并经公司董事会十一届二次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求；公司本次部分募投项目延期和暂停事项是根据客观情况作出的决定，未改变募投项目的内容、投资总额及建设规模。独立财务顾问对公司本次部分募投项目延期和暂停的事项无异议。

　　四、备查文件

　　1、公司董事会十一届二次会议决议；

　　2、公司董事会审计委员会2025年度第三次会议决议；

　　3、国泰海通证券股份有限公司关于上海新动力汽车科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期和暂停的核查意见。

　　特此公告。

　　上海新动力汽车科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月22日

　　公司A股代码：600841                                          公司A股简称：动力新科

　　公司B股代码：900920                                          公司B股简称：动力B股

　　上海新动力汽车科技股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所 www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用    □不适用

　　2025年上半年，面对复杂的内外部环境，公司积极开拓市场，降本增效，实现柴油机销售86,265台，同比增长13.60%，但公司全资子公司上汽红岩受资不抵债、生产营运资金紧张和经营困难等影响，上半年仅实现整车销售569辆，同比降低87.57%；受此影响，上半年公司实现营业收入28.29亿元，同比下降23.80%；实现归属于母公司所有者的净利润-3.01亿元，上年同期为-6.89亿元，同比有所减亏。

　　2025年7月1日，上汽红岩债权人重庆安吉红岩物流有限公司以上汽红岩不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务，但仍具备重整价值及重整可行性为由，向重庆市第五中级人民法院（以下简称“重庆五中院”）申请上汽红岩破产重整。2025年7月18日，重庆五中院已裁定受理重庆安吉物流提出的上汽红岩重整申请。2025年7月31日，重庆五中院决定指定泰和泰（重庆）律师事务所和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所联合担任上汽红岩管理人。目前，上汽红岩正在重整程序中。

　　上汽红岩为公司子公司及重卡生产经营平台，若重整得以成功实施，将有利于化解上汽红岩债务风险，也有利于减轻公司经营压力。由于上汽红岩重整计划尚未确定，重整进程及结果尚存在不确定性，公司将根据重整结果，依据企业会计准则的相关规定进行相应的会计处理。在重整期间，上汽红岩将依法积极主动配合法院及管理人开展相关重整工作，确保生产经营和员工稳定，最大程度保障各方权益；履行债务人的法定义务，在平等保护各方合法权益的前提下，积极与各方共同论证解决债务问题和未来经营发展问题的方案；积极引进外部投资者，力争通过重整计划的执行，最大程度改善上汽红岩资产负债结构，降低公司体系内债务体量，保护广大中小股东利益。上汽红岩后续重整事宜具有不确定性，对公司的最终影响尚不确定，但不会对公司非重卡业务造成重大影响，最终对公司合并报表的影响取决于未来的重整方案及法院裁定结果等。

　　上海新动力汽车科技股份有限公司

　　董事长：杨怀景

　　2025年8月22日

　　股票简称：动力新科 动力B股       股票代码：600841  900920       编号：临2025-053

　　上海新动力汽车科技股份有限公司

　　董事会十一届二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届二次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。郝景贤先生因工作安排原因已向公司董事会辞去公司董事职务，本次会议应出席董事8名，实际出席8名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：

　　一、2025年上半年内部控制评价报告

　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第三次会议事前认可并审议通过。

　　（表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票）

　　二、关于《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第三次会议事前认可并审议通过。

　　详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

　　（表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票）

　　三、关于部分募集资金投资项目延期和暂停的议案

　　同意将公司募投项目中的“D25高性能柴油机WGT项目” 、“12VK电站产品开发项目”、“新能源电驱桥产品项目”进行延期，即项目建设内容及总投资不变，项目达到预定可使用状态日期分别延期至2026年5月、2025年8月、2026年7月；同意上汽红岩“新一代智能重卡”募集资金投资项目建设暂停。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第三次会议事前认可并审议通过。

　　详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

　　（表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票）

　　四、2025年半年度报告

　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第三次会议事前认可并审议通过。

　　详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

　　（表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票）

　　五、关于对上汽财务公司2025年上半年的风险评估报告

　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第三次会议和独立董事2025年度第三次专门会议事前认可并审议通过。

　　详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

　　（表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票）

　　特此公告。

　　上海新动力汽车科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月22日

　　股票简称：动力新科  动力B股      股票代码：600841  900920     编号：临2025-054

　　上海新动力汽车科技股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”、“动力新科”）董事会会议、股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海柴油机股份有限公司向上海汽车集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2021]2321号)的核准(公司名称已于2022年1月由上海柴油机股份有限公司更名为上海新动力汽车科技股份有限公司)，公司非公开发行人民币普通股(A股)股票222,469,410股(以下简称“本次发行”)，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币8.99元，募集资金总额为人民币1,999,999,995.90元。扣除已发生的发行费用19,021,232.77元（不含增值税），实际募集资金净额为1,980,978,763.13元。扣除发行费用增值税计人民币1,141,273.97元后，募集资金账户结余额为人民币1,979,837,489.16元。

　　上述募集资金净额已全部存入公司募集资金专户。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年10月15日对公司本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了德师报(验)字(21)第00520号《验资报告》。

　　按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等的有关规定，公司对募集资金制定了专户存储制度，设立专用账户进行管理，专款专用，并与独立财务顾问、募集资金专户开立银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与独立财务顾问、募集资金专户开立银行及上汽红岩汽车有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　截至2025年6月30日，公司已累计使用募集资金人民币106,702.93万元(含用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币28,954.26万元)，其中2025年半年度实际使用人民币4,816.98万元。截至2025年6月30日，募集资金账户余额为人民币72,133.86万元(含利息人民币8,917.67万元)。上述募集资金余额中，根据公司董事会2025年度第一次临时会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，用于购买定期存款、七天通知存款人民币55,000万元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

　　为规范募集资金的管理和使用，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

　　（二）募集资金的存储情况

　　按照《募集资金管理制度》的有关规定，公司开立了专项账户存储募集资金，实际使用募集资金的公司子公司上汽红岩汽车有限公司亦开立了专项账户存储公司所拨付的募集资金。

　　截至2025年6月30日，公司2021年非公开发行募集资金存储情况如下：

　　注：该等账户系公司及子公司上汽红岩汽车有限公司用于闲置募集资金现金管理，现金管理品种为一年期定期存款及七天通知存款。

　　（三）募集资金专户存储三方监管情况

　　按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等的有关规定，公司及子公司上汽红岩汽车有限公司设立专用账户进行管理，专款专用。公司与独立财务顾问、募集资金专户开立银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与独立财务顾问、募集资金专户开立银行及上汽红岩汽车有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

　　（四）部分募集资金投资项目调整、变更及延期情况

　　2024年5月30日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项、调整及部分募集资金补充流动资金的议案》，公司调整后的募集资金使用计划如下表所示：

　　单位：万元

　　三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　2025年半年度，公司使用募集资金人民币4,816.98万元。截至2025年6月30日，公司已累计使用募集资金人民币106,702.93万元。募集资金的具体使用情况详见本公告附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2021年11月17日，公司召开董事会和监事会2021年度第七次临时会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币28,954.26万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司于2021年11月17日在上海证券交易所网站上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号临2021-068)。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2025年上半年，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2025年1月23日，公司召开董事会2025年度第一次临时会议和监事会2025年度第一次临时会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10.39亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买定期存款、七天通知存款等。具体内容详见公司于2025年1月25日在上海证券交易所网站上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号临2025-003)。

　　截至2025年6月30日，公司及子公司上汽红岩使用募集资金进行现金管理金额合计人民币55,000万元，现金管理品种为一年期定期存款与七日通知存款，明细如下表：

　　单位：万元

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司本次非公开发行不存在超募资金。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司本次非公开发行不存在超募资金。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　2024年5月30日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项、调整及部分募集资金补充流动资金的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于部分募集资金投资项目结项,调整及部分募集资金补充流动资金的公告》(公告编号临2024-029)。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　2025年上半年公司不存在募集资金的其他使用情况。

　　由于公司全资子公司上汽红岩资产负债率较高，应收款项较高，存在应收款项收回困难和偿债困难，2024年8月起陆续收到法院送达的有关资金冻结裁定书；截至2025年6月30日，上汽红岩存放在中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大银行上海分行”）募集资金专户中的人民币28,064.58万元资金被相关法院强制扣划，上汽红岩的募集资金专户余额9,445.67万元（均被冻结）。本公司的募集资金专户余额为人民币62,688.19万元，募集资金专户状态正常。详见本公司在上海证券交易所网站有关公告。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2024年5月30日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项、调整及部分募集资金补充流动资金的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于部分募集资金投资项目结项,调整及部分募集资金补充流动资金的公告》(公告编号临2024-029)。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　上海新动力汽车科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月22日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注1：实际募集资金净额为1,980,978,763.13元，扣除发行费用增值税计人民币1,141,273.97元后，募集资金账户结余额为人民币1,979,837,489.16元。