福建坤彩材料科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　证券代码：603826        证券简称：坤彩科技       公告编号：2025-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年9月11日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　● 公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月11日  14 点 30分

　　召开地点：全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月11日

　　至2025年9月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于2025年8月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关信息。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间:2025年9月11日9:00-11:30；

　　2、登记地点: 全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室

　　3、登记方式:出席会议的自然人股东应持本人有效身份证明文件（包括身份证、股票账户卡等）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书；法人股东委派的本次股东会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2025年9月10日17:30前送达至公司（书面信函登记以公司证券部收到时间为准，信函请注明“股东会”字样）。

　　六、 其他事项

　　（一） 会议联系方式

　　联系人：董事会秘书黄蓝菲女士

　　联系电话：0591-85588083

　　联系传真：0591-85588083

　　（二） 其他事项

　　本次股东会现场部分，会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司董事会

　　2025年8月25日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建坤彩材料科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月11日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码： 603826       证券简称： 坤彩科技       公告编号：2025-036

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　关于2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：会议召开时间：2025年9月3日（星期三）14:00-15:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年08月27日（星期三）至09月02日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱securities@fjkuncai.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月26日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月03日（星期三）14:00-15:00举行2025半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年09月03日（星期三）14:00-15:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理：谢秉昆先生

　　独立董事：房桃峻先生

　　财务总监：方飞先生

　　董事会秘书：黄蓝菲女士

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年09月03日（星期三）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年08月27日（星期三）至09月02日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱securities@fjkuncai.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　电话：0591-85588083

　　邮箱： securities@fjkuncai.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年8月25日

　　证券代码： 603826        证券简称： 坤彩科技           公告编号：2025-030

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议的通知于2025年8月14日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事，会议于2025年8月25日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席董事5人，实际出席董事5人（其中张强先生、房桃峻先生、Yining Zhang先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《2025年半年度报告》及其摘要

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　董事会审计委员会事前审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。

　　公司全体董事、高级管理人员保证公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司全体董事对2025年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。

　　本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

　　二、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

　　三、审议通过《关于拟转让参股公司股权的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　为进一步优化公司资产结构和资源配置，集中精力发展主业，公司拟转让持有的浙江平阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“平阳农商行”）5.8975%股权。本次交易完成后，公司将不再持有平阳农商行股权。董事会授权公司管理层负责并委派专人具体办理本次转让参股公司股权相关事宜。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟转让参股公司股权的公告》。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　四、审议通过《关于对全资子公司正太新材增资的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据公司的战略发展规划，公司拟向正太新材增资110,000.00万元，本次增资完成后，正太新材的注册资本增加至200,000.00万元。董事会提请授权公司管理层按规定办理本次增资的相关手续，授权期限自股东会审议通过之日起至本次增资的相关手续办理完毕之日止。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对全资子公司正太新材增资的公告》。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　五、审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会成员及推选召集人的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。董事会同意选举房桃峻先生、Yining Zhang先生、张强先生为公司第四届董事会审计委员会成员，其中房桃峻先生为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第四届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第四届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　六、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司董事会同意于2025年9月11日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室（福建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路1号）召开公司2025年第二次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月25日

　　证券代码： 603826       证券简称： 坤彩科技       公告编号：2025-034

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　关于对全资子公司正太新材增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资标的名称：正太新材料科技有限责任公司（以下简称“正太新材”）

　　● 增资金额：人民币110,000.00万元，本次增资完成后，正太新材的注册资本由人民币90,000.00万元增加至人民币200,000.00万元。

　　● 本次增资不构成公司关联交易和重大资产重组

　　● 风险提示：正太新材业务受宏观经济环境、国家政策、行业环境、

　　自身经营管理等多方面影响，本次增资的产出效益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、本次增资情况概述

　　（一）增资基本情况

　　正太新材为福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，注册资本为人民币90,000.00万元。根据公司的战略规划，满足正太新材业务发展需要，公司拟向正太新材增资110,000.00万元，本次增资完成后，正太新材的注册资本增加至200,000.00万元（以下简称“本次增资”）。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2025年8月25日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对全资子公司正太新材增资的议案》，同意本次增资事宜。根据《公司章程》有关规定，本次增资尚需提交公司股东会审议。董事会提请授权公司管理层按规定办理本次增资的相关手续，授权期限自股东会审议通过之日起至本次增资的相关手续办理完毕之日止。

　　（三）本次增资不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。

　　二、拟增资子公司基本情况

　　公司名称：正太新材料科技有限责任公司

　　统一社会信用代码：91350181MA32EX2J9E

　　注册资本：90,000万元人民币（本次增资前）

　　注册地及主要办公地：福建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路1号

　　经营范围：新材料技术研发、技术推广、技术服务；二氧化钛、氧化铁新材料生产、加工、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：本次增资前后，公司均持有正太新材100%股权。

　　最近一年又一期财务状况：截至2024年12月31日，正太新材资产总额331,923.39万元，负债总额255,694.55万元，净资产76,228.84万元；2024年实现净利润-2,122.22万元（以上数据已经审计）。截至2025年6月30日，正太新材资产总额356,115.87万元，负债总额284,894.72万元，净资产71,221.15万元；2025年上半年实现净利润-5,007.69万元（以上数据未经审计）。

　　正太新材信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　三、本次增资的目的及对公司的影响

　　1、本次增资，有利于增强正太新材的资本实力，满足其经营发展需要，有利于公司优化业务布局，提升综合竞争力。本次增资符合公司的长远发展目标和股东利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。

　　2、本次增资后，正太新材仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不会发生变更。

　　四、本次增资可能存在的风险分析

　　受宏观经济、国家政策、行业环境等多方面因素影响，公司将严格遵守相关监管规定，加强对正太新材经营活动的管理，做好风险管理和控制。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　董    事    会

　　2025年8月25日