物产中大十届三十次董事会决议公告

　　证券代码：600704              证券简称：物产中大         编号：2025—056

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届三十次董事会会议通知于2025年8月12日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2025年8月22日在公司以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长陈新先生主持。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事、高管列席了此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

　　一、审议2025年半年度经营工作报告；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议2025年半年度报告及摘要；

　　[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”]

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：600704       证券简称：物产中大      编号：2025—057

　　物产中大十届十四次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届十四次监事会会议通知于2025年8月12日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于2025年8月22日在公司以现场结合通讯方式召开，会议由公司监事会主席（监事长）骆敏华女士主持，应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过如下议案：

　　一、审议2025年半年度报告及摘要

　　[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　公司监事会认为公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。

　　[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”]

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司监事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：600704           证券简称：物产中大        编号：2025-058

　　物产中大关于2025年半年度募集资金

　　存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准物产中大集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监发行字〔2019〕1159号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票75,549.96万股，发行价为每股人民币5.05元，共计募集资金381,527.31万元，坐扣承销和保荐费用1,236万元后的募集资金为380,291.31万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2019年10月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用392.64万元后，公司本次募集资金净额为379,898.67万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕367号）。

　　(二)募集资金项目终止及补充流动资金情况

　　本公司于2025年4月25日召开第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第十二次会议，2025年6月6日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年再融资项目部分募投项目结项及部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“线缆智能制造基地建设项目”、“城市轨道交通集成服务项目”、“东阳南马污水厂一期改扩建项目”、“桐庐县污水处理厂一二期改造项目”、“桐庐县污水处理厂三期扩建项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金；同意对“供应链大数据中心建设项目”进行终止，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金。截至2025年6月30日，募集资金账户已转出52,050.86万元补充流动资金，募集资金账户尚余2,321.19万元。截至本次董事会召开日，募集资金账户余额已全部转出，账户均已注销。

　　(三) 募集资金使用和节余情况

　　金额单位：人民币万元

　　系公司股东大会审议通过了《关于公司2019年再融资项目部分募投项目结项及部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》后，募集资金专户转入自有资金账户52,050.86万元，以前年度募集资金专户之外汇入的用于支付银行手续费的资金0.25万元。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《物产中大集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2019年11月27日与浙商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，与浙江物产信息技术有限公司（2020年9月已更名为物产中大数字科技有限公司，以下简称物产中大数科）、浙商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金四方监管协议》，与浙江物产元通汽车集团有限公司、浙江元通投资有限公司、中国工商银行股份有限公司杭州分行羊坝头支行签订了《募集资金五方监管协议》，与浙江物产实业控股（集团）有限公司（以下简称物产实业控股）、浙江物产工程技术服务有限公司（以下简称物产工服）、交通银行浙江省分行签订了《募集资金五方监管协议》，与浙江中大元通实业有限公司（2021年7月已更名为物产中大元通实业集团有限公司，以下简称物产中大实业）、浙江物产中大线缆有限公司（以下简称物产中大线缆）、中国银行浙江省分行签订了《募集资金五方监管协议》。2021年12月27日，本公司连同华泰联合证券有限责任公司，与物产中大公用环境投资有限公司（以下简称物产中大环境）、物产中大（东阳）净水科技有限公司（以下简称东阳净水）、物产中大凤川（桐庐）水处理有限公司（以下简称凤川水处理）、物产中大（桐庐）水处理有限公司（以下简称桐庐水处理）、中国工商银行股份有限公司杭州分行羊坝头支行签订了《募集资金专户存储七方监管协议》，与物产中大实业、物产中大线缆、中国工商银行股份有限公司杭州分行羊坝头支行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，本公司有15个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　公司募投项目中“供应链大数据中心建设项目”无法单独核算效益。“供应链大数据中心建设项目”是对利用云计算、大数据、物联网等信息技术，融入业务战略和商业模式，建设物产中大统一构架的端到端数字化平台，形成高效数字化的运营新生态。该项目建设有利于推动公司从战略到运营的全价值链数字化转型,实现交易过程数据共享利用和全面数据可视化。截至2025年6月30日，该项目已累计投入募集资金17,744.40万元。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一) 变更募集资金投资项目情况表

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　公司募投项目“供应链大数据中心建设项目”无法单独核算效益，具体情况详见本报告三(三)之说明。

　　(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　本公司2025年1-6月未发生募投项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：1. 募集资金使用情况对照表

　　2. 变更募集资金投资项目情况表

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2025年1-6月

　　编制单位：物产中大集团股份有限公司金额单位：人民币万元

　　[注]项目不单独产生效益

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2025年1-6月

　　编制单位：物产中大集团股份有限公司金额单位：人民币万元

　　公司代码：600704                      　　　　　　　　　　公司简称：物产中大

　　物产中大集团股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600704          证券简称： 物产中大       公告编号：2025-059

　　物产中大关于召开

　　2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议内容：物产中大2025年半年度业绩说明会

　　会议时间：2025年9月4日下午3:00-4:00

　　会议网络地址：同花顺路演平台

　　（https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010592）

　　会议召开方式：网络在线交流

　　物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日披露公司《2025年半年度报告》。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况、未来发展等情况，公司定于2025年9月4日通过同花顺路演平台召开公司2025年半年度业绩说明会。

　　一、说明会召开的时间、地点

　　会议时间：2025年9月4日下午3:00-4:00

　　会议地点：同花顺路演平台

　　（https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010592）

　　会议召开方式：网络在线交流

　　二、公司参会人员

　　公司董事长、独立董事、董秘、财务总监、证券事务代表及相关部门负责人等。

　　三、投资者参加方式

　　1、为了更好地安排本次活动，公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在2025年8月31日前通过本公告后附的电话或者电子邮件联系公司，并提出所关注的问题。公司将在说明会上就投资者关注的问题进行统一回答。

　　2、投资者可以在2025年9月4日下午3:00-4:00登录同花顺路演平台，在线参与本次业绩说明会。

　　四、联系人及联系方式

　　1、联系人：陈洛毅

　　2、联系电话：0571-87054527

　　3、联系邮箱：chenly4@wzgroup.cn

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2025年8月26日