江苏亨通光电股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　公司代码：600487                      　　　　　　　　　　公司简称：亨通光电

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600487       证券简称：亨通光电 　     公告编号：2025-034号

　　江苏亨通光电股份有限公司关于追加

　　2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易将严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）2025年日常关联交易履行的审议程序

　　江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”或“公司”）第九届董事会第七次会议、2024年第四次临时股东大会审议通过了关于《预计公司2025年度发生的日常关联交易》的议案，公司2025年预计与亨通集团（含实际控制人崔根良先生）及不存在控制关系的关联方、与联营企业发生日常关联交易预测总额为275,320.00万元，具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于预计公司2025年度发生的日常关联交易的公告》（亨通光电：2024-097号）。

　　（二）本次追加2025年度日常关联交易预计金额履行的审议程序

　　2025年8月22日，公司第九届董事会第九次会议以现场结合通讯会议方式召开，以同意票5票，否决票0票，弃权票0票审议通过了关于《追加2025年度日常关联交易预计》的议案，关联董事崔巍、钱建林、鲍继聪、尹纪成、李自为、谭会良、陆春良回避表决。本次追加关联交易预计事项提交董事会前，已经公司独立董事专门会议全票审议通过，独立董事对此发表了独立意见。本次追加关联交易预计审议金额在董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。

　　（三）本次追加日常关联交易预计金额和类别

　　根据业务需求，本次新增公司与关联方发生日常关联交易，主要交易内容为接受劳务、购买商品、房屋租赁、销售商品等，本次追加预计与不存在控制关系的关联方、与联营企业发生日常关联交易预测总额为29,760.00万元。具体如下表所示：

　　单位：万元

　　二、 关联方介绍及关联关系

　　（一）不存在控制关系的关联方

　　（二）联营及合营企业

　　（三）关联方基本情况如下

　　（四）履约能力分析

　　上述关联方均依法存续经营，与本公司以往的交易均能正常结算。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本公司主要将与上述关联方发生购买商品、接受劳务、销售商品、房屋租赁等关联交易。

　　公司与上述关联方的所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及控股子公司向关联方销售商品，有利于提高市场占有率并扩大销售收入，增加利润空间。

　　公司及控股子公司因业务需要，向关联方购买商品、接受劳务等，有利于扩大采购渠道，降低营业成本。

　　公司及控股子公司利用闲置的办公用房、公寓，出租给关联方使用，有利于提高资产使用收益。

　　为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述各项关联交易，在业务发生时，公司将与关联方都签订合同或协议。关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易将严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

　　特此公告。

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年八月二十六日

　　证券代码：600487        证券简称：亨通光电        公告编号：2025-032号

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　第九届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）第九届董事会第九次会议于2025年8月22日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年8月11日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事12名，实际出席会议的董事12名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《2025年半年度报告全文及摘要》等四项议案，决议如下：

　　一、审议通过关于《2025年半年度报告全文及摘要》的议案；

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

　　表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《亨通光电2025年半年度报告》《亨通光电2025年半年度报告摘要》。

　　二、审议通过关于《2025年上半年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告》的议案；

　　表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于2025年上半年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　三、审议通过关于《追加2025年度日常关联交易预计》的议案；

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

　　表决结果：同意票5票，否决票0票，弃权票0票。

　　关联董事崔巍、钱建林、鲍继聪、尹纪成、李自为、谭会良、陆春良回避表决。

　　独立董事专门会议出具了审核意见、独立董事发表了独立意见，具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电独立董事专门会议对第九届董事会第九次会议相关事项的审核意见》《亨通光电独立董事关于公司第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》《公司关于追加2025年度日常关联交易预计的公告》（亨通光电：2025-034号）。

　　四、审议通过关于《2024年环境、社会及治理报告》的议案。

　　本议案已经公司第九届董事会环境、社会及治理（ESG）委员会2025年第二次会议审议通过。

　　表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年环境、社会及治理报告》。

　　特此公告。

　　江苏亨通光电股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十六日

　　证券代码：600487        证券简称：亨通光电 　    公告编号：2025-033号

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　第九届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）第九届监事会第九次会议于2025年8月22日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年8月11日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，会议审议了关于《2025年半年度报告全文及摘要》等三项议案，相关决议如下：

　　一、审议通过关于《2025年半年度报告全文及摘要》的议案；

　　表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电2025年半年度报告》《亨通光电2025年半年度报告摘要》。

　　二、审议通过关于《2025年上半年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告》的议案。

　　表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电2025年上半年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　三、审议通过关于《追加2025年度日常关联交易预计》的议案；

　　表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于追加2025年度日常关联交易预计的公告》（亨通光电：2025-034号）。

　　特此公告。

　　江苏亨通光电股份有限公司监事会

　　二〇二五年八月二十六日