华扬联众数字技术股份有限公司关于 第六届董事会第十二次会议决议的公告

　　证券代码：603825        证券简称：华扬联众          公告编号：2025-094

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　(一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(二) 本次会议通知已于2025年8月20日以书面通知形式发出。

　　(三) 本次会议于2025年8月25日10时以通讯表决方式召开。

　　(四) 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

　　(五) 本次会议由公司董事长张利刚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　1. 审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

　　同意《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

　　2. 审议通过了《关于审议2025年第二季度总经理工作报告的议案》

　　同意《2025年第二季度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3. 审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　同意《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-096）。

　　4. 审议通过了《关于公司向广发银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》

　　为满足公司经营资金需求，同意公司向广发银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度（其中敞口授信额度人民币1亿元），授信期限不超过1年，最终担保方式及额度以银行实际审批为准。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华扬联众数字技术股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：603825        证券简称：华扬联众         公告编号：2025-095

　　华扬联众数字技术股份有限公司

　　关于第六届监事会第十次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　(一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(二) 本次会议通知已于2025年8月20日以书面通知的形式发出。

　　(三) 本次会议于2025年8月25日11时以通讯表决方式召开。

　　(四) 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　(五) 本次会议由公司监事会主席李辉先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议：

　　1. 审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

　　同意《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。监事会认为，公司2025年半年度报告的编制和审议符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

　　2. 审议通过了《关于审议2025年半年度公司董事和高级管理人员履职情况总结的议案》

　　同意《2025年半年度公司董事和高级管理人员履职情况总结》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3. 审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　同意《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。监事会认为：公司编制的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-096）。

　　特此公告。

　　华扬联众数字技术股份有限公司监事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：603825         证券简称：华扬联众         公告编号：2025-096

　　华扬联众数字技术股份有限公司

　　关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“华扬联众”）董事会编制了截至2025年6月30日的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准华扬联众数字技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2387号）核准，公司以非公开发行股份方式向8名特定投资者发行了人民币普通股26,936,880股，每股发行价格为14.26元，募集资金总额384,119,908.80元，扣除承销费用及保荐费用合计人民币5,300,000.00元（含增值税）后的募集资金为人民币378,819,908.80元，扣除其他与非公开发行股票相关的费用1,498,997.06元（不含增值税）后的净额为377,320,911.74元。

　　截至2021年9月15日，上述募集资金已全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了《验资报告》（XYZH/2021BJAA190377号），确认募集资金到账。

　　（二）募集资金使用金额及结余情况

　　截至2025年6月30日，本公司募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币元

　　注1：扣除承销及保荐费（含增值税）后，公司实际到账募集资金为378,819,908.80元，截至2024年12月31日，公司以前年度已累计使用募集资金360,892,836.72元，其中：根据公司2021年9月29日第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第十一次（临时）会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募投项目拟投入募集资金金额的议案》永久补充流动资金113,000,000.00元；公司于2024年1月17日召开第五届董事会第五次（临时）会议、第五届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》临时补充流动资金80,000,000.00元（已于2025年1月13日归还至募集资金账户）；公司于2024年8月29日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》临时补充流动资金23,660,000.00元（已于2025年6月20日归还至募集资金账户）；公司于2024年9月5日召开第五届董事会第十五次（临时）会议、第五届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》临时补充流动资金130,000,000.00元（已于2025年6月20日归还至募集资金账户）；公司于2024年9月26日召开第五届董事会第十六次（临时）会议、第五届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》临时补充流动资金8,000,000.00元（已于2025年6月20日归还至募集资金账户）；支付非公开发行股票信息披露费用480,000.00元；直接投入募集资金项目5,752,836.72元。

　　注2：除以募集资金支付其他发行费用（含增值税）480,000.00元，与2021年度非公开发行股票项目相关的其他费用均以公司自有资金支付。

　　注3：2025半年度，公司募集资金累计支出241,660,000.00元，其中：公司于2025年1月13日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议、第五届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》临时补充流动资金80,000,000.00元；公司于2025年6月20日召开第六届董事会第八次（临时）会议、第六届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》临时补充流动资金161,660,000.00元。

　　截至2025年6月30日，募集资金专户尚未使用募集资金余额为18,431,982.61元（含募集资金累计利息收入506,764.66元及累计银行手续费支出1,854.13元）。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，维护全体股东的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，公司制定了《募集资金使用管理办法》，经公司董事会审议通过。

　　根据公司《募集资金使用管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储。公司与保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及北京银行股份有限公司中关村分行、中信银行股份有限公司北京分行分别签署《募集资金三方监管协议》。公司签署的前述三方监管协议均参考《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　公司原于中信银行北京国际大厦支行开立的募集资金专项账户（银行账号：8110701012602149960）已于2023年11月2日注销，具体内容详见公司于2023年11月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体披露的《关于部分募集资金专项账户注销完成的公告》（公告编号：2023-074）。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2025年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　本公司为了保证项目建设顺利实施，在本次募集资金到位之前，已根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至2025年6月30日，先期投入未进行置换。

　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2025年6月30日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额24,166.00万元，使用情况如下：

　　公司于2024年1月17日召开第五届董事会第五次（临时）会议、第五届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2025年1月13日将8,000万元临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐人中信证券股份有限公司及保荐代表人，具体内容详见公司于2025年1月14日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2025-002）。

　　公司于2024年8月29日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币2,366万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2025年6月20日将2,366万元临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐人中信证券股份有限公司及保荐代表人，具体内容详见公司于2025年6月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2025-072）。

　　公司于2024年9月5日召开第五届董事会第十五次（临时）会议、第五届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币13,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2025年6月20日将13,000万元临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐人中信证券股份有限公司及保荐代表人，具体内容详见公司于2025年6月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2025-072）。

　　公司于2024年9月26日召开第五届董事会第十六次（临时）会议、第五届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币800万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2025年6月20日将800万元临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐人中信证券股份有限公司及保荐代表人，具体内容详见公司于2025年6月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2025-072）。

　　公司于2025年1月13日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议、第五届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年6月30日，该临时补充流动资金使用期限尚未到期，该笔资金尚未归还。

　　公司于2025年6月20日召开第六届董事会第八次（临时）会议、第六届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币16,166.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年6月30日，该临时补充流动资金使用期限尚未到期，该笔资金尚未归还。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　截至2025年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

　　（五）超募募集资金使用情况

　　公司不存在超募资金使用情况。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　截至2025年6月30日，公司非公开发行股票募集资金尚在投入过程中，不存在节余募集资金使用情况。

　　（七）募集资金使用的其他情况

　　由于募集资金投资项目自2021年以来主要建设实施过程中受外部环境影响进展缓慢；同时互联网营销行业周期变化快、热点营销方式转换快，技术迭代更新快，人员密集型投入的项目建设的前置条件在整体项目建设周期滞后，开始逐步被虚拟人物、虚拟的现实场景等人工智能应用替代；外加公司总部迁址前后的筹备和实际行动等因素影响，公司募集资金使用进度不及预期。

　　公司将会持续关注募集资金使用进度情况，敬请广大投资者关注相关投资风险。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2025年6月30日，公司已按相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　特此公告。

　　华扬联众数字技术股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　2025年半年度

　　单位：人民币万元

　　公司代码：603825                      　　　　　　　　　　公司简称：华扬联众

　　华扬联众数字技术股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　√适用    □不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用    □不适用

　　湖南湘江新区发展集团有限公司（以下简称“湘江集团”）于2024年11月21日通过参与司法拍卖的方式获得公司股份4,400万股，并于2024年12月6日完成上述股份过户登记手续。公司于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东会，并于2025年2月11日召开了第六届董事会第一次（临时）会议和第六届监事会第一次（临时）会议，完成了第六届董事会、监事会的换届选举工作。本次换届选举完成后公司控股股东由苏同先生变更为湘江集团，实际控制人由苏同先生变更为长沙市人民政府国有资产监督管理委员会。具体内容详见公司于2025年2月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨公司控制权完成变更的公告》（公告编号：2025-023）。

　　在获得公司控制权后，湘江集团于2025年4月22日再次通过参与司法拍卖的方式获得公司股份364.97万股，并于2025年4月25日完成上述股份过户登记手续。本次权益变动后，湘江集团持有公司股份47,649,700股，占公司总股本的比例为18.81%，继续巩固其控股股东地位，成为公司第一大股东。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司股东所持公司部分股份司法拍卖完成过户暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-060）。

　　湘江集团成为公司控股股东后，公司从民营转变为国资控股的上市公司。同时通过新控股股东背书担保和联络介绍，为公司带来新的资金和业务资源，稳步解决了时下公司面临的一些发展窘境，为公司扭亏为盈创建了有利的内部和外部环境。