广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：301632             证券简称：广东建科             公告编号：2025-004

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：301632        证券简称：广东建科         公告编号：2025-001

　　广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年8月26日上午9:30在广东建科天河总部大楼7楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知及补充通知分别于2025年8月16日、2025年8月23日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中李紫阳、汪森林、尤德卫通过通讯方式参会），本次会议由董事长陈少祥主持，公司部分监事及高级管理人员、纪委书记列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于董事会授权事项清单(2025年修订)和公司2025年度1月至8月董事会授权事项决策执行情况的议案》

　　为更好建立科学、规范、高效的决策机制，实现清单化管理，同意对董事会授权事项清单进行更新，形成《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事会授权事项清单(2025年修订)》。同意公司2025年度1月至8月董事会授权事项的决策执行情况。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　2.审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　同意公司编制的2025年半年度报告及其摘要。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　三、备查文件

　　1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；

　　2.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议。

　　广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：301632          证券简称：广东建科          公告编号：2025-002

　　广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2025年8月26日上午10:30在广东建科天河总部大楼7楼独立董事办公室以现场及通讯相结合方式召开。会议通知及补充通知分别于2025年8月16日、2025年8月23日以电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席游明芳召集和主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，游明芳现场出席会议，黄福相、甘金义通过通讯方式参会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　经审议，监事会认为，公司2025年半年度报告及其摘要的编制符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　三、备查文件

　　1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　广东省建筑科学研究院集团股份有限公司监事会

　　2025年8月27日