神州高铁技术股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：000008                证券简称：神州高铁                公告编号：2025041

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用R 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：000008            股票简称：神州高铁      公告编号：2025040

　　神州高铁技术股份有限公司

　　第十五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第十二次会议于2025年8月25日以现场及通讯方式召开。会议通知于2025年8月15日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，其中洪铭君、汪亚杰以通讯方式参加。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2025年半年度报告及摘要》

　　2025年半年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2025年半年度报告摘要》（公 告编号：2025041）、《2025年半年度报告》（公告编号：2025042）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于2025年半年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年半年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》。

　　关联董事孔令胜、曹宇、洪铭君、汪亚杰回避表决。

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过《关于提名第十五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　因工作调整，司徒智博不再担任公司董事及董事会战略与ESG委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，由公司股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司提名，董事会提名委员会资格审查，提名李帅为公司第十五届董事会非独立董事候选人，如当选，则同时担任公司董事会战略与ESG委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第十五届董事会届满时止。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于非独立董事调整的公告》（公告编号：2025043）。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　4、审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025044）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第十五届董事会第十二次会议决议；

　　2、第十五届董事会审计委员会第六次会议决议；

　　3、第十五届董事会提名委员会第四次会议决议；

　　4、第十五届董事会独立董事第四次专门会议决议；

　　5、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：000008      证券简称：神州高铁    公告编号：2025044

　　神州高铁技术股份有限公司关于召开

　　2025年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有关规定，经神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2025年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法性及合规性：经公司第十五届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2025年第三次临时股东大会。

　　本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：2025年9月12日14:30

　　交易系统网络投票时间：2025年9月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　互联网投票时间为：2025年9月12日 9:15-15:00 任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年9月8日

　　7、会议出席对象

　　（1）截至股权登记日2025年9月8日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第十五届董事会第十二次会议审议通过,详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的相关公告。公司将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东)表决结果单独计票并进行披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2025年9月11日9:30-11:30，14:00-17:00。

　　2、登记地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层。

　　3、登记办法：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，以便登记确认。传真或信函在2025年9月11日17:00前送达公司董事会办公室。

　　来信请寄：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。邮编：100044（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

　　4、联系方式：

　　联系人：侯小婧、季晓东

　　联系电话：010-62119883 传真：010-62119883

　　通讯地址：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

　　邮编：100044

　　5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　四、网络投票的操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第十五届董事会第十二次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360008

　　2、投票简称：神铁投票

　　3、填报表决意见：本次会议均为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年9月12日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月12日 9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　神州高铁技术股份有限公司：

　　兹全权委托         先生（女士），代表本人（单位）出席神州高铁技术股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使下列权限：

　　（1）对2025年第三次临时股东大会审议事项的授权：

　　表决票填写方法：对于非累积投票提案，在所列每一项表决事项后方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。

　　（2）如果委托人未明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票（填写“是”或“否”）：     。

　　（3）代理人对临时提案是否具有表决权（填写“是”或“否”）：     。

　　（4）对临时提案的表决授权（划“√”）：a.投赞成票；b.投反对票；c.投弃权票。

　　委托人签名：                  委托人身份证号：

　　委托人股东账号：              委托人持有股数：

　　受托人签名：                  受托人身份证号：

　　受托日期：

　　授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

　　（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）

　　证券代码：000008            股票简称：神州高铁         公告编号：2025043

　　神州高铁技术股份有限公司

　　关于非独立董事调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事辞职的情况

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到司徒智博的辞职报告，因工作调整，司徒智博申请辞去公司董事、董事会战略与ESG委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，司徒智博的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，司徒智博未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对司徒智博在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！   二、补选非独立董事的情况

　　公司于2025年8月25日召开第十五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名第十五届董事会非独立董事候选人的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，同意提名李帅（简历见附件）为公司第十五届董事会非独立董事候选人，如当选，则同时担任公司董事会战略与ESG委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第十五届董事会届满时止。

　　公司董事会已向股东大会提交了《关于选举第十五届董事会非独立董事的议案》。选举通过后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　三、备查文件

　　1、辞职报告；

　　2、第十五届董事会第十二次会议决议；

　　3、第十五届董事会提名委员会第四次会议决议；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　附件：

　　李帅，男，1992年生人，中国国籍，中共党员，中国人民大学金融专业硕士。持有中国注册会计师(CICPA)和国家法律职业资格证书。曾在光大银行总行任职，现任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司投资管理部副经理。在北京石墨烯研究院有限公司、北京弘泰基业商业管理有限公司担任董事；北京华宏海泰投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员。

　　李帅未持有本公司股份；除在公司股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司及其关联企业任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000008          证券简称：神州高铁        公告编号：2025045

　　神州高铁技术股份有限公司

　　关于召开2025年半年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日在巨潮资讯网披露了《2025年半年度报告》。为了便于广大投资者全面深入了解公司经营情况及战略规划，公司将于2025年9月2日举行2025年半年度网上业绩说明会。现将有关事项公告如下：

　　一、召开时间

　　2025年9月2日（星期二）15:30-16:30

　　二、召开方式

　　本次业绩说明会以网络远程形式召开，投资者可登陆深交所“互动易”平台“云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn） 参与本次半年度业绩说明会。

　　三、出席人员

　　公司部分董事及高管出席，包括董事长孔令胜、总经理周健、独立董事李红薇、李先进、副总经理兼财务总监杨浩、董事会秘书侯小婧（具体以当天实际参会人员为准）。

　　四、公开征集问题

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年9月1日17:00前，将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱dongmi@shenzhou-gaotie.com，或于2025年9月2日（星期五）下午15:30前访问 http://irm.cninfo.com.cn，进入公司 2025年半年度业绩说明会页面进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2025年8月27日