深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告

　　证券代码：002436            证券简称：兴森科技         公告编号：2025-08-052

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：2025年8月25日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

　　5、会议召开日期和时间：

　　(1)现场会议时间：2025年9月11日（星期四）14：30

　　(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月11日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年9月11日9:15至2025年9月11日15:00的任意时间。

　　6、股权登记日：2025年9月8日（星期一）

　　7、出席对象：

　　(1)截至2025年9月8日（星期一）15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员；

　　(3)公司聘请的见证律师；

　　(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议的具体提案如下:

　　提案1、2.02、2.03需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　以上提案已经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，详见公司登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第九次会议决议公告》《第七届监事会第七次会议决议公告》等相关公告。

　　三、参加现场会议登记方法

　　1、登记地点：深圳市南山区沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区2栋A座8楼证券投资部

　　会务常设联系人：陈小曼、陈卓璜

　　联系电话：0755-26062342

　　电子邮箱：stock@chinafastprint.com

　　邮编：518057

　　2、登记时间：2025年9月9日9:00～12:00，14:00～17:00。

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东证券账户卡等办理登记手续，委托代理人凭本人身份证原件、委托人股东证券账户卡、授权委托书及股东身份证复印件等办理登记手续。

　　（2）法人股东代理人凭单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。信函、邮件须在2025年9月9日17：00前送达本公司。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、注意事项

　　本次会议现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第九次会议决议；

　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十六日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362436

　　2、投票简称：兴森投票

　　3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年9月11日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票开始的时间为2025年9月11日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹全权委托          先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　注：

　　1、如欲投同意票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对票议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投弃权票议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人签名：                       委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                     委托人证券账户号码：

　　受托人签名：                       受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                   委托日期：

　　附件三

　　参会股东登记表

　　1、已填妥及签署的参会股东登记表，应于规定时限前采用书面信函或扫描件邮件发送到公司，并通过电话方式对所发信函、电子邮件与本公司进行确认；

　　2、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002436        证券简称：兴森科技        公告编号：2025-08-051

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

　　关于补选公司第七届董事会非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，董事会同意补选蒋威先生（简历见附件）为公司第七届董事会非独立董事。

　　本次非独立董事的选任尚需2025年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期与本届董事会任期一致。

　　蒋威先生当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十六日

　　附件：蒋威简历

　　蒋威：男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年8月出生，硕士研究生学历，2017年10月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2009年6月～2014年5月任职于大成基金委托投资部，历任产品经理、投资经理助理；2014年6月～2017年6月任职于大成基金研究部、社保基金及机构投资部，历任研究员、专户投资经理；2017年6月～2018年11月任苏州春兴精工股份有限公司副总经理、董事会秘书；2018年11月加入本公司，2019年3月至今任本公司副总经理、董事会秘书。

　　截至目前，蒋威先生直接持有公司186,500股股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在中国执行信息公开网查询，蒋威先生非失信被执行人，其亦不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：002436         证券简称：兴森科技      公告编号：2025-08-053

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策、会计估计的有关规定，为客观、真实、准确地反映公司2025半年度财务状况和经营成果，公司及子公司对存在减值迹象的各类资产进行了清查和减值测试，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　为客观、真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计处理规定，公司及合并报表范围内子公司对所属资产进行了减值测试，对公司截至2025年6月30日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

　　2、 本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

　　单位：元

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年6月30日。

　　二、关于计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则做出的，符合公司的实际情况，计提减值准备的依据充分，能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　2025半年度公司计提资产减值准备金额合计30,317,717.85元。本次计提资产减值损失未经审计确认，最终会计处理及对公司2025年度利润的影响以年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十六日

　　证券代码：002436              证券简称：兴森科技           公告编号：2025-08-048

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

　　第七届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议的会议通知于2025年8月15日以专人送达方式发出。

　　2、本次监事会于2025年8月25日16:00在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。

　　3、本次监事会应出席监事3人，实到3人。

　　4、本次监事会由监事会主席王燕女士召集和主持。

　　5、本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规及内部制度的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜2025年半年度报告＞全文及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2025年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告》摘要（公告编号：2025-08-049）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　经审核，监事会认为：《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用、管理的情况，公司募集资金存放、使用和管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司监事会

　　二〇二五年八月二十六日

　　证券代码：002436           证券简称： 兴森科技          公告编号：2025-08-047

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议的会议通知于2025年8月15日以电子邮件的方式发出。

　　2、本次董事会于2025年8月25日15:00在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。

　　3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。

　　4、公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。

　　5、本次董事会由董事长邱醒亚先生主持。

　　6、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规和内部制度的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜2025年半年度报告＞全文及其摘要的议案》

　　经审议，董事会认为：《2025年半年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　该议案已经公司董事会审计委员会全票同意通过。

　　第七届监事会第七次会议对该事项发表了审核意见，详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2025年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告》摘要（公告编号：2025-08-049）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　经审议，董事会认为：《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用、管理的情况。公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　该议案已经公司董事会审计委员会全票同意通过。

　　第七届监事会第七次会议对该事项发表了审核意见，详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》

　　公司于2020年7月23日公开发行了268.90万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币268,900,000.00元，并已于2020年8月17日起在深圳证券交易所上市交易（债券简称为“兴森转债”，债券代码为128122）。自2025年7月23日起，“兴森转债”在深圳证券交易所摘牌。“兴森转债”自2021年1月29日起进入转股期，截至2025年7月22日（最后转股日），累计共有1,355,765张可转债已转为公司股票，累计转股数为10,153,156股，其中25,841股已于2022年9月与非公开发行股票的201,612,903股同时完成了工商变更登记，《公司章程》相关条款也已完成备案，目前公司登记的注册资本为168,954.6248万元。因此，公司总股本尚需因前述可转债转股增加10,127,315股，同意将公司总股本由1,689,546,248股变更为1,699,673,563股，注册资本由人民币168,954.6248万元变更为人民币169,967.3563万元，《公司章程》相关条款将相应调整。

　　此外，根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止，《公司章程》中相关条款中有关监事、监事会相关的表述及条款将进行相应修订。

　　鉴于近期《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件进行了修订，同意公司根据前述法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，并同意提请股东大会授权董事会及其授权代表办理上述相关工商变更登记及备案手续。

　　《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-08-050）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、逐项审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》

　　为全面贯彻落实最新法律法规、部门规章、规范性文件的要求，确保公司内部制度与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合实际经营情况，制定、修订及废止部分治理制度。逐项表决情况如下：

　　4.01、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　4.02、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　4.03、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定＜信息披露豁免与暂缓管理制度＞的议案》

　　4.04、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　同意将原《股东大会议事规则》的名称变更为《股东会议事规则》，并对制度相关内容进行调整。

　　4.05、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　4.06、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

　　4.07、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

　　4.08、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

　　4.09、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　4.10、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　4.11、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜证券投资与衍生品交易管理制度＞的议案》

　　4.12、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　4.13、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

　　4.14、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜董事会薪酬和考核委员会工作细则＞的议案》

　　4.15、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》

　　4.16、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　4.17、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　4.18、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜防范大股东及其关联方资金占用制度＞的议案》

　　同意将原《防范大股东及其关联方资金占用制度》的名称变更为《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》，并对制度相关内容进行调整。

　　4.19、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　4.20、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人报备制度＞的议案》

　　4.21、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　同意将原《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的名称变更为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，并对制度相关内容进行调整。

　　4.22、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

　　4.23、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜财务制度汇编＞的议案》

　　同意将原《财务制度汇编》的名称变更为《财务管理制度》，并对制度相关内容进行调整。

　　4.24、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜财务负责人管理制度＞的议案》

　　4.25、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　4.26、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于废止＜累积投票制度＞的议案》

　　公司《累积投票制度》相关内容已在《公司章程》有所规定，为避免内部制度重复，同意废止《累积投票制度》。

　　4.27、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于废止＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》

　　公司自第六届董事会起已不再设立战略委员会，同意废止《董事会战略委员会工作细则》。

　　4.28、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于废止＜子公司重大信息报告制度＞的议案》

　　公司《子公司重大信息报告制度》相关内容已在《信息披露管理制度》有所规定，为避免内部制度重复，同意废止《子公司重大信息报告制度》。

　　相关制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案中议案4.01、4.04-4.11、4.26尚需提交公司股东大会审议。

　　5、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

　　为保证公司董事会平稳、规范运作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》的规定，经董事会提名委员会提名，同意补选蒋威先生（简历见附件）为公司第七届董事会非独立董事，任期与本届董事会任期一致。

　　该议案已经公司董事会提名委员会全票同意通过。

　　蒋威先生当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　《关于补选公司第七届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-08-051）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2025年9月11日（星期四）14：30在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开公司2025年第二次临时股东大会。

　　《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-08-052）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第九次会议决议；

　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第七次会议决议；

　　3、其他相关文件。

　　特此公告。

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十六日

　　附件：蒋威简历

　　蒋威：男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年8月出生，硕士研究生学历，2017年10月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2009年6月～2014年5月任职于大成基金委托投资部，历任产品经理、投资经理助理；2014年6月～2017年6月任职于大成基金研究部、社保基金及机构投资部，历任研究员、专户投资经理；2017年6月～2018年11月任苏州春兴精工股份有限公司副总经理、董事会秘书；2018年11月加入本公司，2019年3月至今任本公司副总经理、董事会秘书。

　　截至目前，蒋威先生直接持有公司186,500股股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在中国执行信息公开网查询，蒋威先生非失信被执行人，其亦不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：002436            证券简称： 兴森科技           公告编号：2025-08-049

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用R 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　1、变更部分募集资金用途

　　2024年2月27日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司募投项目“宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目”（以下简称“原募投项目”）主要生产PCB多层板，投产后将新增8万平方米/月的印刷线路板产能。鉴于目前PCB行业面临需求不振、竞争加剧、增长不达预期的现状，公司经审慎研究，认为如按原规划实施可能存在产能消化风险、成本代价逐步增加、未能达到预期效益等不利情形。为提高募集资金使用效率、保障主营业务长远发展以维护全体股东利益，同意公司放缓原募投项目投资节奏，并将尚未投入的29,500万元募集资金用于收购广州兴科半导体有限公司24%股权。截至本报告披露日，公司已取得广州兴科24%股权并完成了股东变更相关的工商登记手续和公司章程备案。

　　2、终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金

　　2025年4月23日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目“宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目”主要生产PCB多层板，投产后将新增8万平方米/月的印刷线路板产能。鉴于目前PCB行业缓慢复苏的现状，公司经审慎研究，认为如按原规划实施可能存在产能消化风险、成本代价逐步增加、未能达到预期效益等不利情形。为保障主营业务长远发展及维护全体股东利益，同意公司终止该项目募集资金投入，并将该项目剩余的募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至本报告披露日，公司已将前述项目剩余资金全部用于永久补充流动资金，项目相关募集资金专户已注销。

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

　　法定代表人：

　　邱醒亚

　　二〇二五年八月二十五日