广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：600936   证券简称：广西广电   公告编号：2025-048

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知和材料于2025年8月21日以通讯方式送达全体监事，会议于2025年8月26日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的监事4人，实际出席会议的监事4人。

　　本次会议由公司监事会主席何洁文女士召集和主持，监事林海萍女士、韦珊珊女士、彭玉丹女士出席了本次会议并进行表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论以记名投票表决方式，审议通过了以下决议：

　　（一）关于审议公司2025年半年度报告及其摘要的议案

　　全体监事确认，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告全文。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）关于计提资产减值准备的议案

　　具体内容详见本公司同日披露的《广西广电关于计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广西广播电视信息网络股份有限公司监事会

　　2025年8月26日

　　证券代码:600936     证券简称:广西广电    公告编号:2025-047

　　广西广播电视信息网络股份有限公司

　　第六届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况

　　广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知和材料于2025年8月21日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2025年8月26日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。

　　本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持，董事陈远程先生、黄松良先生、周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生、李春友先生、邓炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行表决。董事会秘书张超先生出席会议，监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论以记名投票表决方式，审议通过了以下决议：

　　（一） 关于审议公司2025年半年度报告及其摘要的议案

　　全体董事确认，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告全文。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

　　（二） 关于计提资产减值准备的议案

　　具体内容详见本公司同日披露的《广西广电关于计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

　　特此公告。

　　广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：600936     证券简称：广西广电    公告编号：2025-049

　　广西广播电视信息网络股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● ?本次计提资产减值损失和信用减值损失将导致2025年上半年报表利润总额减少5,397.50万元。

　　广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过公司关于计提资产减值准备的议案，具体内容如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　为真实反映本公司截至2025年6月30日的财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日的各类资产进行了分析和评估，对存在减值迹象的资产计提减值准备。

　　（一）信用减值损失

　　1.应收票据坏账准备：2025年上半年计提应收票据坏账准备0万元，转回1.78万元。

　　2.应收账款坏账准备：2025年上半年计提应收账款坏账准备2,110.49万元。

　　3.其他应收款坏账准备：2025年上半年计提其他应收款坏账准备28.44万元。

　　4.长期应收款坏账准备：2025年上半年计提长期应收款坏账准备3,257.10万元。

　　（二）资产减值损失

　　1.存货跌价准备：2025年上半年计提存货跌价准备4.42万元。

　　2.合同资产减值准备：2025年上半年计提合同资产减值准备0万元，转回1.93万元。

　　3.长期待摊费用减值准备：2025年上半年计提长期待摊费用-机顶盒减值准备0.76万元。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2025年上半年计提信用减值损失5,396.03万元，转回信用减值损失1.78万元，计提资产减值损失5.18万元，转回资产减值损失1.93万元,将导致2025年上半年报表利润总额减少5,397.50万元。

　　公司本次计提信用减值损失与资产减值损失是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值损失后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。

　　三、公司履行的决策程序

　　公司于2025年8月26日召开的第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，并同意提交公司董事会审议。同日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　四、其他说明

　　本次计提资产减值准备事项未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　公司代码：600936                      　　　　　　　　　　公司简称：广西广电

　　广西广播电视信息网络股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用    □不适用

　　报告期内，在新“国九条”“并购六条”等政策背景下，公司积极推进重大资产置换暨关联交易相关工作。

　　2025年1月18日，公司披露《关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》。

　　2025年5月29日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，同步披露了本次交易草案等相关文件。

　　2025年6月6日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对广西广播电视信息网络股份有限公司重大资产置换草案的问询函》（上证公函【2025】0788 号）（以下简称“《问询函》”），根据《问询函》的相关要求，公司随即会同相关各方就《问询函》中所提问题进行核查、研究分析，逐项落实回复，并对重大资产置换草案及其摘要等文件进行了补充和修订，于2025年6月14日披露问询回复、重大资产置换草案（修订稿）及其摘要（修订稿）等相关文件。

　　2025年6月30日，公司召开2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。股东大会同意公司将其持有的全资子公司广西广电网络科技发展有限公司100%股权与广西北部湾投资集团有限公司持有的广西交科集团有限公司51%股权进行置换，本次置换资产的交易作价不存在差额，不涉及发行股份购买资产，不涉及支付现金对价。

　　本次重大资产置换暨关联交易方案实施完毕后，公司将持有广西交科集团有限公司51%股权，转型从事数智工程、勘察设计与试验检测、新材料及机电设备的生产与销售等业务。