中国国际货运航空股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：001391              证券简称：国货航              公告编号：2025-053

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1.公司2024年12月30日在深圳证券交易所主板上市后，首次公开发行的超额配售选择权行使期于2025年1月28日届满。经主承销商中信证券股份有限公司全额行使超额配售选择权，公司在初始公开发行规模基础上新增发行股票198,176,500股，公司总股本增加至12,208,881,225股。（具体详见公司2025年2月11日披露的《中国国际货运航空股份有限公司关于超额配售选择权实施结果的公告》，公告编号：2025-006）。

　　2.2025年6月30日，公司首次公开发行网下配售限售股19,821,318股（占公司总股本的0.16%）限售期满解除限售并上市流通。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《首次公开发行网下配售限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2025-041）。

　　3.报告期内，公司于2025年5月23日召开的2024年度股东会审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日总股本12,208,881,225股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.65元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，共计派发现金分红793,577,279.63元(含税)。2024年度权益分派已于2025年7月11日实施完毕。（具体内容详见公司2025年7月4日披露的《2024年度权益分派实施公告》，公告编号：2025-042）。

　　中国国际货运航空股份有限公司

　　2025年8月27日

　　证券代码：001391    证券简称：国货航   公告编号：2025-052

　　中国国际货运航空股份有限公司

　　第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）第二届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月26日在北京市顺义区天柱路29号院公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年8月15日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人（其中，任自力董事、周治伟董事、邓健荣董事通过通讯方式出席会议；有3位董事因另有公务，委托其他董事出席会议并表决，分别为张华董事、肖烽董事委托陆涛董事代为出席并表决，郑家驹董事委托邓健荣董事代为出席会议并表决）。本次会议由董事长陈松先生主持。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　1.审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

　　2.审议通过了《关于国货航2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《中国国际货运航空股份有限公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

　　3.审议通过《关于中国航空集团财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告的议案》

　　具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《中国国际货运航空股份有限公司关于中国航空集团财务有限责任公司2025年上半年风险持续评估报告》。

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。关联董事陈松、张华、肖烽、李军、李萌回避表决。

　　本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　三、备查文件

　　1.第二届董事会第五次会议决议；

　　2.第二届董事会审计和风险管理委员会2025年第二次会议决议；

　　3.第二届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　中国国际货运航空股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：001391       证券简称：国货航        公告编号：2025-054

　　中国国际货运航空股份有限公司关于举行2025半年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露了《2025年半年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司2025年半年度经营情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司拟定于2025年9月12日（星期五）15:00-16:30举办2025半年度业绩说明会。本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次半年度业绩说明会的人员有：公司董事长、党委书记陈松先生，董事、总裁李军先生，副总裁王洪岩先生，副总裁兼总会计师李一川先生，董事会秘书赵婧女士，保荐代表人葛伟杰先生、李中晋先生（如遇特殊情况，参会人员将有调整）。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。

　　欢迎广大投资者积极参与本次半年度业绩说明会。

　　特此公告。

　　中国国际货运航空股份有限公司董事会

　　2025年8月27日