五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于全资子公司提起诉讼的进展公告

　　证券代码：688779        证券简称：五矿新能         公告编号：2025-045

　　转债代码：118022        转债简称：锂科转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 案件所处的诉讼阶段：一审已判决，五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司、金驰能源材料有限公司（以下合称“子公司”）收到一审被告南天对于一审判决的《民事上诉状》，二审尚未开庭审理。

　　● 子公司所处的当事人地位：二审被上诉人、一审原告。

　　● 涉案的金额：人民币180,560,894.43元及相关利息。

　　● 是否会对上市公司损益产生负面影响：公司根据审慎性原则按照会计准则已在2024年年度报告中对本次诉讼事项计提了相关坏账准备。南天提起上诉事项不会影响公司正常生产经营，公司将积极应诉，依法主张自身合法权益，切实维护公司及股东利益。本上诉事项尚未开庭审理，最终的判决结果尚不确定，最终实际影响需以后续诉讼进展为准。公司将根据本次诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、诉讼基本情况

　　2025年1月7日，公司的全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司、金驰能源材料有限公司就与志存锂业集团有限公司、江西金辉锂业有限公司、宜春天卓新材料有限公司的合同纠纷案件向湖南省长沙市中级人民法院提起诉讼，具体内容详见公司于2025年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于全资子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2025-004）。

　　该案件于2025年6月5日公开开庭进行了审理。公司前期已收到湖南省长沙市中级人民法院下达的《民事判决书》〔（2025）湘01民初52号〕，一审判决具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于全资子公司提起诉讼的进展公告》（公告编号：2025-037）。

　　二、 诉讼进展情况

　　公司于近日收到南天的民事上诉状，上诉请求：

　　1、 依法撤销长沙市中级人民法院(2025)湘01民初52号民事判决书第二项，依法改判该判项中逾期还款利息为以未返还预付款118,559,008.93元为基数，从判决生效之日起至实际清偿之日止，按全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率LPR的一倍为标准计算或将本案发回重审；

　　2、 依法撤销长沙市中级人民法院(2025)湘01民初52号民事判决书第三项，依法改判该判项中逾期还款利息为以未返还预付款2,969,710.80元为基数，从判决生效之日起至实际清偿之日止，按全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率LPR的一倍为标准计算或将本案发回重审；

　　3、依法撤销长沙市中级人民法院(2025)湘01民初52号民事判决书第四项、第五项、第六项，依法改判驳回被上诉人第6、7、8项诉讼请求或将本案发回重审；

　　4、本案一审及二审受理费等诉讼费用由被上诉人依法承担。

　　三、对公司的影响

　　公司根据审慎性原则按照会计准则已在2024年年度报告中对本次诉讼事项计提了相关坏账准备。南天提起上诉事项不会影响公司正常生产经营，公司将积极应诉，依法主张自身合法权益，切实维护公司及股东利益。本上诉事项尚未开庭审理，最终的判决结果尚不确定，最终实际影响需以后续诉讼进展为准。公司将根据本次诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：688779         证券简称：五矿新能        公告编号：2025-046

　　转债代码：118022         转债简称：锂科转债

　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

　　关于参加湖南省科创板上市公司

　　2025年半年度集体业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。

　　重要内容提示：

　　?会议召开时间：2025年9月2日(星期二) 下午14:00-17:30

　　?会议召开方式：线下参会+视频直播

　　线下参会地点：湖南省长沙市岳麓区滨江景观道湘江基金小镇13栋5楼大会议厅

　　?视频直播平台：上交所“星企航企业信息服务”微信视频号

　　?投资者可于2025年9月1日(星期一)16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月23日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所、中国证券监督管理委员会湖南监管局、中共湖南省委金融委员会办公室等机构联合举办的“湖南省科创板上市公司2025年中报集体业绩说明会”活动，此次活动将以线下参会+视频直播互动的方式举行。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以线下参会+视频直播形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、方式

　　（一）会议召开时间：2025年9月2日(星期二) 下午14:00-17:30

　　（二）会议召开方式：线下参会+视频直播

　　（三）线下参会地点：湖南省长沙市岳麓区滨江景观道湘江基金小镇13栋5楼大会议厅

　　（四）线下参会报名：通过“科创板企业培育中心 中部地区”微信公众号，查看“湖南省科创板上市公司2025年中报集体业绩说明会邀请函”，扫描下方的“互动吧”二维码报名。

　　（五）视频直播平台：上交所“星企航企业信息服务”微信视频号

　　（六）投资者可于2025年9月1日(星期一)16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　三、参加人员

　　（一）董事长：胡柳泉先生

　　（二）董事会秘书：曾科先生

　　（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

　　四、联系人及咨询办法

　　（一）联系人：公司董事会办公室

　　（二）电话：0731-88998117

　　（三）邮箱：cylico@minmetals.com

　　特此公告。

　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月27日