四川福蓉科技股份公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：603327        证券简称：福蓉科技       公告编号：2025-042

　　转债代码：113672        转债简称：福蓉转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2025年8月26日上午以现场会议与通讯相结合方式召开，本次会议由公司董事长陈亚仁先生召集并主持。本次会议通知已于2025年8月18日以电子邮件、电话等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共八人，实际出席本次会议的公司董事共八人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为：同意8票；无反对票；无弃权票。

　　公司依据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《公司章程》及其他相关规定，编制了公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，该报告及其摘要所涉及的财务数据未经会计师事务所审计。

　　经审议，公司董事会认为，《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司在2025年上半年生产经营的实际情况。因此，公司董事会同意公司编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。在提交公司董事会审议之前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

　　（二）逐项审议通过《关于修订公司部分内控制度的议案》的下列事项

　　为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《中国证监会关于＜新公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件和修订后的《公司章程》的最新规定，通过对照自查，同时结合自身实际情况，公司董事会同意公司对部分内控制度进行了系统性的梳理和修订，具体如下：

　　2.01《关于修订＜董事会审计委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意8票；无反对票；无弃权票。

　　2.02《关于修订＜董事会战略与投资委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意8票；无反对票；无弃权票。

　　2.03《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意8票；无反对票；无弃权票。

　　2.04《关于修订＜董事会提名委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意8票；无反对票；无弃权票。

　　2.05《关于修订＜独立董事年报工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意8票；无反对票；无弃权票。

　　2.06《关于修订＜董事会秘书制度＞的议案》

　　表决结果：同意8票；无反对票；无弃权票。

　　2.07《关于修订＜董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意8票；无反对票；无弃权票。

　　2.08《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意8票；无反对票；无弃权票。

　　2.09《关于修订＜董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意8票；无反对票；无弃权票。

　　2.10《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》

　　表决结果：同意8票；无反对票；无弃权票。

　　2.11《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意8票；无反对票；无弃权票。

　　2.12《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意8票；无反对票；无弃权票。

　　2.13《关于修订＜敏感信息排查管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意8票；无反对票；无弃权票。

　　2.14《关于修订＜外部信息报送和使用管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意8票；无反对票；无弃权票。

　　2.15《关于修订＜定期报告编制管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意8票；无反对票；无弃权票。

　　2.16《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　　表决结果：同意8票；无反对票；无弃权票。

　　2.17《关于修订＜信息披露暂缓与豁免事务管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意8票；无反对票；无弃权票。

　　2.18《关于修订＜媒体采访和投资者调研接待办法＞的议案》

　　表决结果：同意8票；无反对票；无弃权票。

　　2.19《关于修订＜社会责任制度＞的议案》

　　表决结果：同意8票；无反对票；无弃权票。

　　2.20《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意8票；无反对票；无弃权票。

　　2.21《关于修订＜募集资金使用管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意8票；无反对票；无弃权票。

　　2.22《关于修订＜投资理财管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意8票；无反对票；无弃权票。

　　2.23《关于修订＜内部控制缺陷认定标准＞的议案》

　　表决结果：同意8票；无反对票；无弃权票。

　　2.24《关于修订＜董事会授权管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意8票；无反对票；无弃权票。

　　2.25《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

　　表决结果：同意8票；无反对票；无弃权票。

　　2.26《关于修订＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意8票；无反对票；无弃权票。

　　2.27《关于修订＜上证e互动平台信息发布管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意8票；无反对票；无弃权票。

　　2.28《关于修订＜舆情管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意8票；无反对票；无弃权票。

　　2.29《关于修订＜商品期货套期保值业务管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意8票；无反对票；无弃权票。

　　2.30《关于修订＜远期结售汇管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意8票；无反对票；无弃权票。

　　2.31《关于修订＜财务管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意8票；无反对票；无弃权票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。

　　特此公告

　　四川福蓉科技股份公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：603327        证券简称：福蓉科技     公告编号：2025-043

　　转债代码：113672        转债简称：福蓉转债

　　四川福蓉科技股份公司

　　第三届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2025年8月26日上午以现场会议与通讯相结合方式召开，本次会议由公司监事会主席院婷婷女士召集并主持。本次会议通知已于2025年8月18日以电子邮件、电话等方式送达给全体监事。应出席本次会议的公司监事三人，实际出席本次会议的公司监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。

　　公司依据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《公司章程》及其他相关规定，编制了公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，该报告及其摘要所涉及的财务数据未经会计师事务所审计。

　　经审议，公司监事会认为，《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司在2025年上半年生产经营的实际情况。因此，公司监事会同意公司编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

　　具体内容详见与本公告一同披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

　　特此公告

　　四川福蓉科技股份公司监事会

　　2025年8月27日

　　公司代码：603327                             　　　　　　　　　　公司简称：福蓉科技

　　四川福蓉科技股份公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用