辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：603255           证券简称：鼎际得        公告编号：2025-037

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2025年8月16日以书面及通讯方式发出，会议于2025年8月26日以现场的方式召开举行。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席张寨旭先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

　　（一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

　　议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司2025年半年度报告》《辽宁鼎际得石化股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　监事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。公司2025年半年度报告及其摘要的编制、内容和审核程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求。半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会及全体监事保证公司2025年半年度报告及其摘要内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（二）审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　监事会认为：公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的募集资金存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：603255       证券简称：鼎际得        公告编号：2025-039

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　关于2025年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁鼎际得石化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1431号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,336.6667万股，发行价为每股人民币21.88元，共计募集资金73,006.27万元，坐扣承销和保荐费用5,045.41万元后的募集资金为67,960.86万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于2022年8月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,270.59万元后，公司本次募集资金净额为65,690.27万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕11-47号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　截至2025年6月30日，本公司募集资金使用及结余情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　注：差异系年产125吨聚烯烃催化剂装置新建项目于2023年结项后将节余募集资金用于永久补充公司流动资金；年产300吨聚烯烃催化剂、13000吨改性剂、7000吨预混剂、6500吨抗氧剂项目中的部分子项目于2025年结项及终止后将节余募集资金用于永久补充公司流动资金

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《辽宁鼎际得石化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司于2022年7月15日分别与浦发银行、中国银行、招商银行、光大银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　[注]银行存款余额中包含银行存款利息收入

　　三、本半年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　2. 募集资金永久补流情况

　　公司于2023年10月27日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“年产125吨聚烯烃催化剂装置新建项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

　　公司于2025年4月16日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，并于2025年5月6日召开2025年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“年产300吨聚烯烃催化剂、13000吨改性剂、7000吨预混剂、6500吨抗氧剂项目”中的部分子项目予以结项及终止，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于2025年4月18日刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-010）。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司补充流动资金项目无法单独核算效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司于2025年4月16日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，并于2025年5月6日召开2025年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“年产300吨聚烯烃催化剂、13000吨改性剂、7000吨预混剂、6500吨抗氧剂项目”中的部分子项目予以结项及终止，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于2025年4月18日刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-010）。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　特此公告。

　　附件1：募集资金使用情况对照表

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2025年1-6月

　　编制单位：辽宁鼎际得石化股份有限公司         金额单位：人民币万元

　　[注1]年产15000吨烷基酚和15000吨抗氧剂项目的累计投入金额大于承诺投资金额，系该项目的募集资金利息收入净额投入

　　[注2]年产125吨聚烯烃催化剂装置新建项目的累计投入金额小于承诺投资金额，系公司在实施募投项目过程中，严格执行预算管理，并按照募集资金使用的有关规定合理使用募集资金。公司在募投项目建设过程中，在保证项目质量和产能需求的前提下，根据市场形势及用户需求的变化，同时考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等，经济、科学、有序地进行项目建设，以最少的投入达到了预期目标，从而最大限度的节约了募集资金。此外，在募投项目实施过程中，募集资金专户产生了一定的利息收入

　　[注3]年产300吨聚烯烃催化剂、13000吨改性剂、7000吨预混剂、6500吨抗氧剂项目的累计投入金额大于承诺投资金额，系该项目的募集资金利息收入净额投入

　　[注4]年产15000吨烷基酚和15000吨抗氧剂项目未达到预计效益主要系项目建成投产以来，受外部环境影响，销售单价和销售数量未达预期

　　[注5]年产125吨聚烯烃催化剂装置新建项目未达到预计效益主要系项目建成投产以来，受外部环境影响，销售单价和销售数量未达预期

　　[注6]年产300吨聚烯烃催化剂、13000吨改性剂、7000吨预混剂、6500吨抗氧剂项目未达到预计效益主要系项目建成投产以来，受外部环境影响，销售单价和销售数量未达预期

　　公司代码：603255                      　　　　　　　　　　公司简称：鼎际得

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　报告期内公司不进行利润分配和公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603255     证券简称：鼎际得    公告编号：2025-036

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2025年8月16日以书面及通讯方式发出，会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

　　（一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

　　议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司2025年半年度报告》《辽宁鼎际得石化股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（二）审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：603255            证券简称：鼎际得            公告编号：2025-038

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　2025年半年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》及其他相关要求，现将2025年半年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注1：公司主要产品为催化剂、抗氧剂单剂和复合助剂，其中复合助剂生产为物理过程，利用抗氧剂单剂及其他助剂进行配比。

　　注2：以上销售金额为不含税金额。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　注：以上价格为不含税价格。

　　（二）主要原材料价格变动情况

　　1、四氯化钛

　　2025年半年度四氯化钛整体采购价格相对平稳，2025年半年度四氯化钛平均采购价格较去年同期下降1.93%，2025年上半年度四氯化钛平均采购价格较2024年下半年度采购价格环比下降1.54％。

　　2、己烷

　　2025年半年度己烷整体采购价格相对平稳，2025年半年度己烷平均采购价格较去年同期下降13.49%，2025年上半年度己烷平均采购价格较2024年下半年度环比下降5.21%。

　　3、苯酚

　　2025年半年度苯酚整体采购价格相对平稳，2025年半年度苯酚平均采购价格较去年同期上升2.91%，2025年上半年度苯酚平均采购价格较2024年下半年度环比下降6.36%。

　　4、异丁烯

　　2025年半年度异丁烯整体采购价格呈下降趋势，2025年半年度异丁烯平均

　　采购价格较去年同期下降12.70%，2025年上半年度异丁烯平均采购价格较2024年下半年度环比上升4.94%。

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　以上生产经营数据来自公司内部统计，未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，不对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用上述数据，注意投资风险。

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

　　2025年8月26日