舍得酒业股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告

　　证券代码：600702          证券简称：舍得酒业        公告编号：2025-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 回购注销的原因：鉴于舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”“舍得酒业”）2022年限制性股票激励计划中何敏、景磊磊等4名激励对象已离职，公司2024年业绩未满足2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期的考核目标，按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称《2022年激励计划》)的相关规定，公司决定回购注销上述涉及的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计363,562股。

　　● 本次回购注销股份的有关情况：

　　一、 本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

　　2022年11月23日，公司2022年第一次临时股东大会审议并通过《关于公司＜2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司＜2022年限制性股票激励计划＞有关事项的议案》。具体内容详见公司于2022年11月24日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《舍得酒业2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-061）。

　　根据公司股东大会对董事会办理实施2022年限制性股票激励计划相关事项的授权，2025年6月26日，公司第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第十四次会议审议通过《关于回购注销限制性股票的议案》，鉴于公司2022年限制性股票激励计划中何敏、景磊磊等4名激励对象已离职，公司2024年业绩未满足2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期的考核目标，同意回购注销上述涉及的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计363,562股。具体内容详见公司于2025年6月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《舍得酒业关于回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2025-037）。

　　公司已依据相关法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2025年6月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《舍得酒业关于回购注销限制性股票减少公司注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2025-038）。截止申报时间届满，无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的担保。

　　二、 本次限制性股票回购注销情况

　　（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

　　1、激励对象不再符合激励条件

　　根据公司《2022年激励计划》的相关规定，若激励对象出现主动离职等情形，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司以授予价格进行回购注销。

　　鉴于何敏、景磊磊等4名激励对象离职后已不再符合激励条件，故公司决定对上述4名激励对象已获授但尚未解除限售的10,778股限制性股票予以回购注销。

　　2、公司未满足当年业绩考核目标

　　根据公司《2022年激励计划》的相关规定，2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面的业绩考核目标为：2024年营业收入不低于100.2亿元或2024年归母净利润不低于20.5亿元。如公司未满足当年业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均由公司以授予价格回购注销。

　　根据公司《2024年年度报告》，公司2024年营业收入及归母净利润均未满足公司《2022年激励计划》规定的第三个解除限售期的业绩考核目标，故公司决定对258名激励对象本期不能解除限售的352,784股限制性股票予以回购注销。

　　综上，公司本次拟回购注销上述262名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计363,562股。

　　（二）本次回购注销的相关人员、数量

　　本次回购注销限制性股票涉及262人，合计拟回购注销限制性股票363,562股。本次回购注销完成后，公司2022年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票剩余0股。

　　（三）回购注销安排

　　公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设回购专用证券账户（账户号码：B882230422），并向中登公司申请办理了上述262名激励对象已获授但尚未解除限售的363,562股限制性股票的回购注销手续。预计本次限制性股票于2025年8月29日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

　　三、本次回购注销限制性股票后公司股本结构的变动情况

　　公司本次回购注销限制性股票完成后，公司股本结构变动情况如下：

　　单位：股

　　四、本次回购注销后公司相关股东持股比例变化

　　公司本次回购注销限制性股票完成后，相关股东的权益变化情况如下：

　　五、说明及承诺

　　公司董事会说明：公司本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合《公司法》《管理办法》等法律法规、规范性文件的规定和公司《2022年激励计划》、限制性股票授予协议的安排，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

　　公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

　　六、法律意见书的结论性意见

　　北京康达（成都）律师事务所对公司本次回购注销限制性股票相关事项出具的法律意见书认为：公司本次回购已取得现阶段必要的批准和授权；本次回购的原因、本次回购的数量和回购价格符合《公司法》《管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《2022年激励计划》的相关规定。本次回购事宜所致公司注册资本减少，尚待按照《公司法》《公司章程》及相关规定办理回购股份注销及减资相关登记手续。

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月27日