中国外运股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

　　股票代码：601598          股票简称：中国外运          编号：临2025-062号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2025年8月12日向全体董事发出，本次会议于2025年8月26日在北京以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张翼先生主持，应出席董事11人，全部亲自出席。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议并表决通过了以下议案：

　　一、关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案

　　经审议，董事会一致同意该报告。

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　二、关于2025年半年度利润分配方案的议案

　　经审议，董事会一致同意该项议案。具体如下：

　　（一）根据2024年度股东大会的授权，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股数）为基数，派发2025年中期股息，每股派发现金0.145元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　（二）授权公司董事会秘书负责处理后续相关具体事宜。

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、关于财务公司金融服务的风险持续评估报告的议案

　　经审议，董事会同意该报告。董事杨国峰先生、罗立女士、余志良先生和黄传京先生作为关联董事，已就该议案回避表决。

　　表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案已经公司独立董事专门会议2025年度第三次会议审议通过。

　　四、关于公司“提质增效重回报”行动方案执行情况的议案

　　经审议，董事会一致同意该议案。

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中国外运股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十六日

　　公司H股代码：00598                                公司H股简称：中国外运（Sinotrans）

　　公司A股代码：601598                               公司A股简称：中国外运

　　中国外运股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn、www.hkex.com.hk网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经董事会批准，本公司将以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数派发2025年中期股息，每股派发现金红利0.145元（含税）。截至本报告披露之日，公司总股本为 7,272,197,875股，扣除公司回购专用账户中的94,714,181股，预计派发中期现金红利1,040,735,135.63元（含税）。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　注：根据中国南方航空集团有限公司于2025年6月23日在联交所网站上提交的权益披露表格，其通过下属子公司中国南航集团资本控股有限公司持有142,732,000股H股，该部分股数已经包含在上述表格的HKSCC NOMINEES LIMITED持股数量中。

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　股票代码：601598            股票简称：中国外运          编号：临2025-063号

　　中国外运股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第七次会议通知已于2025年8月12日向全体监事发出，本次会议于2025年8月26日在北京以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席张致一女士主持，应出席监事3人，全部亲自出席。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并表决通过了以下议案。

　　本次会议审议并表决通过了以下议案：

　　一、关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案

　　经审议，监事会一致同意该报告。监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、关于2025年半年度利润分配方案的议案

　　经审议，监事会一致同意该议案。监事会认为：董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划、严格履行现金分红相应决策程序并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。

　　表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中国外运股份有限公司监事会

　　二〇二五年八月二十六日

　　股票代码：601598           股票简称：中国外运           编号：临2025-064号

　　中国外运股份有限公司

　　关于2025年上半年利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：派发中国外运股份有限公司（以下简称：公司）2025年中期股息每股现金人民币0.145元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 如在实施权益分派的股权登记日前，公司实际有权参与权益分派的股数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　一、 利润分配方案内容

　　根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），2025年上半年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币1,946,948,727.20元。截至2025年6月30日，公司未分配利润为人民币6,657,496,255.27元。经董事会决议，公司将以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的A股股份）为基数派发2025年中期股息，本次利润分配方案如下：

　　（一） 公司拟向全体股东每股派发现金人民币0.145元（含税）。截至2025年8月26日，公司总股本为7,272,197,875股，公司A股回购专用账户中的股数为94,714,181股，以此计算合计派发现金人民币1,040,735,135.63元（含税）；2025年上半年以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额4.53亿元（含A股回购及H股回购），现金分红和回购金额合计14.94亿元，占2025年上半年合并报表归属于上市公司股东净利润的76.7%。

　　（二）如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司实际有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　本次利润分配方案已由公司2024年度股东大会授权董事会决定。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司2024年度股东大会于2025年6月5日表决通过了《关于申请2025年中期利润分配方案授权的议案》，同意授权公司董事会根据公司2025年上半年盈利情况及资金需求状况等因素，并参考以往的派息比率，合理决定宣派、派付2025年中期股息。据此，公司于2025年8月26日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划、严格履行 现金分红相应决策程序并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展情况、未来资金需要等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　中国外运股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十六日