保龄宝生物股份有限公司关于 变更注册资本及修订《公司章程》的公告

　　股票代码：002286          股票简称：保龄宝         公告编号：2025-049

　　公司董事会及全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》。根据公司2025年5月20日召开的2024年年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划引起的注册资本变更和对应的章程修订事项的议案》，股东会已同意授权董事会办理2025年限制性股票激励计划引起的注册资本变更和对应的章程修订事项及登记。公司已于2025年6月24日完成了2025年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作。鉴于公司股东会已对董事会进行授权，因此本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事项无需再提交公司股东会审议。

　　一、变更公司注册资本

　　2025年6月9日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，首次授予日确定为2025年6月9日。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次注册资本变更事项进行了审验，并于2025年6月13日出具了“和信验字（2025）第000015号”《验资报告》。公司已于2025年6月24日完成了2025年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作。公司总股本增加1,035万股，公司注册资本增加人民币1,035万元，变更后的公司注册资本为人民币380,117,380元。

　　二、修订《公司章程》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，《公司章程》具体修改情况如下：

　　除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　公司已于2025年6月24日完成了2025年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作。根据公司2024年年度股东会授权，董事会决定及时办理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事项。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十二次会议决议；

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：002286                          证券简称：保龄宝                            公告编号：2025-048

　　保龄宝生物股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用  R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用  R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用  R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是  R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用  R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用  R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用  R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用  R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用  R不适用

　　三、重要事项

　　2025年半年度，公司实现营业总收入139,923.89万元，同比增长18.02%；实现扣除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润9,532.72万元，同比增长37.49%；实现归属于上市公司股东的净利润9,267.20万元，同比增长33.66%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,086.95万元，同比增长 40.37%。

　　保龄宝生物股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：002286          证券简称：保龄宝         公告编号：2025-047

　　保龄宝生物股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第六届董事会第十二次会议的通知于2025年8月15日以电子邮件的方式发出，会议于2025年8月26日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

　　根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会审核，认为公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《保龄宝生物股份有限公司2025年半年度报告摘要》、《保龄宝生物股份有限公司2025年半年度报告》。

　　（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

　　根据公司2025年5月20日召开的2024年年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划引起的注册资本变更和对应的章程修订事项的议案》，股东会已同意授权董事会办理2025年限制性股票激励计划引起的注册资本变更和对应的章程修订事项及登记。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次注册资本变更事项进行了审验，并于2025年6月13日出具了“和信验字（2025）第000015号”《验资报告》。公司已于2025年6月24日完成了2025年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作。公司总股本增加1,035万股，公司注册资本增加人民币1,035万元，变更后的公司注册资本为人民币380,117,380元。鉴于公司股东会已对董事会进行授权，因此本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事项无需再提交公司股东会审议。

　　根据公司2024年年度股东会授权，董事会决定及时办理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事项。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的公告》。

　　（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司新增制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第十二次会议决议；

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月26日