山东宝莫生物化工股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：002476                证券简称：宝莫股份                公告编号：2025-037

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、2024年12月19日，宝莫环境参与了中国石化物资装备部（国际事业公司）（以下简称“中石化物资装备部”）2025年聚丙烯酰胺Ⅱ型产品框架协议招标的投标。2024年12月30日，宝莫环境收到中石化物资装备部下发的《入围通知书》，具体内容详见公司2024年12月31日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司投标项目招标结果的公告》（公告编号：2024-056）。2025年1月，宝莫环境与中石化物资装备部签订了《化工产品框架采购合同协议书》，具体内容详见公司2025年1月10日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司中标项目签订框架采购协议的进展公告》（公告编号：2025-004）。

　　2、2025年2月，鉴于湖南众鑫、蔡建军、湖南鑫聚未按约定支付成都宝莫剩余股权回购款项，融聚担保亦未在《担保函》约定的代偿期限前履行代偿义务，为维护公司合法权益，成都宝莫向融聚担保、湖南众鑫、湖南鑫聚、蔡建军及日景矿业等相关方正式发送律师函，要求其严格履行《股权回购协议》及《担保函》项下义务。2025年2月28日，成都宝莫收到湖南众鑫与湖南鑫聚联合回执的《延期并分期付款申请书》，根据《股权回购协议》有关条款并结合湖南众鑫与湖南鑫聚的实际情况，申请对剩余股权回购价款予以分期支付并延期至2025年6月30日前付讫，具体内容详见公司2025年3月4日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于股权回购交易履约进展的公告》（公告编号：2025-008）。

　　参考《股权回购协议》中关于延期条款的相关约定，结合湖南众鑫与湖南鑫聚联合回执的《延期并分期付款申请书》，公司于2025年3月7日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司签署〈醴陵市日景矿业发展有限公司股权回购协议之补充协议〉的议案》，同意成都宝莫与湖南鑫聚、湖南众鑫、蔡建军、日景矿业签署《醴陵市日景矿业发展有限公司股权回购协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。同时，融聚担保继续为湖南鑫聚在《股权回购协议》《补充协议》项下的全部义务向成都宝莫提供不可撤销的连带责任保证担保，具体内容详见公司2025年3月11日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于股权回购交易履约进展暨子公司签署〈醴陵市日景矿业发展有限公司股权回购协议之补充协议〉的公告》（公告编号：2025-010）。

　　2025年6月，成都宝莫收到湖南鑫聚寄来的《关于对贵司剩余款项的偿付计划安排》。湖南鑫聚承诺，剩余款项将根据其目前资金筹集进度，至晚不晚于2025年8月31日前全部付讫。

　　湖南众鑫、蔡建军、湖南鑫聚、日景矿业未能依照《补充协议》支付剩余股权回购款项已构成违约。公司已委托律师事务所向湖南众鑫、蔡建军、湖南鑫聚、日景矿业寄送了律师函，要求严格履行《补充协议》项下义务；向融聚担保寄送了律师函，要求严格履行《担保函》项下代偿义务。

　　截至本报告披露日，成都宝莫累计收到湖南众鑫、湖南鑫聚及其关联方等支付的股权回购价款、回购溢价款及违约金200,380,000.00元。

　　证券代码：002476        证券简称：宝莫股份        公告编号：2025-038

　　山东宝莫生物化工股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司会议室。本次会议通知于2025年8月15日以电子邮件等方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分审议并表决，本次会议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司＜2025年半年度报告全文及摘要＞的议案》

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　经审核，与会董事一致认为公司《2025年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2025年半年度报告》全文刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-037）刊载于2025年8月28日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，无需提请股东会审议。

　　三、 备查文件

　　1、 公司第七届董事会第九次会议决议；

　　2、 公司第七届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

　　特此公告。

　　山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：002476        证券简称：宝莫股份        公告编号：2025-039

　　山东宝莫生物化工股份有限公司

　　第七届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司会议室。本次会议通知于2025年8月15日以电子邮件等方式发出，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席刘东先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司＜2025年半年度报告全文及摘要＞的议案》

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2025年半年度报告》程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，报告的格式和内容符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　《2025年半年度报告》全文刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-037）刊载于2025年8月28日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案无需提请股东会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　山东宝莫生物化工股份有限公司

　　监事会

　　2025年8月28日