（上接D143版）旺能环境股份有限公司 2025年第二季度主要经营数据公告

　　（上接D143版）

　　修订后的《公司章程》全文请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过，同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士完成相关工商变更登记、章程备案等手续，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。本次修订内容最终以市场监督管理部门核准备案登记的内容为准。

　　三、公司部分管理制度的修订及制定情况

　　为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司同步修订及制定部分管理制度，具体情况如下：

　　上述制度已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，其中第1-10项制度尚需提交公司股东大会审议，其他制度自董事会决议通过之日起生效。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

　　旺能环境股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：002034           证券简称：旺能环境         公告编号：2025-70

　　债券代码：128141           债券简称：旺能转债

　　旺能环境股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司第九届董事会

　　公司于2025年8月26日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午14：30，会期半天。

　　网络投票时间：2025年9月15日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日9:15-15:00的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2025年9月8日（星期一）

　　（七）会议出席对象

　　1、截至2025年9月8日（星期一）下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因不能亲自出席现场会议的股东，可以书面委托代理人出席，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号F座三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　2、披露情况

　　上述提案已于2025年8月26日经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见2025年8月28日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、特别提示

　　以上议案中第2项、第3.01项、第3.02项为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有效表决权股份三分之二以上通过。其余事项为普通决议事项，经出席股东大会股东所持有效表决权过半数通过即可。

　　为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，上述议案对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2025年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记办法

　　（一）登记时间：

　　2025年9月9日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）

　　（二）登记方式：

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2025年9月9日下午4：30点前送达至公司或发至邮箱），不接受电话登记。

　　4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：

　　浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号F座三楼证券部。

　　出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　（四）会议联系方式：

　　联系人：邱燕燕

　　电话：0572—2026371

　　传真：0572—2026371

　　邮箱：qyy@mizuda.net

　　（五）会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程：

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第九届董事会第十一次会议决议

　　2、第九届监事会第八次会议决议

　　3、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告

　　旺能环境股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362034”，投票简称为“旺能投票”

　　2.填报表决意见

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年9月15日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：

　　2025年9月15日9:15-15:00 期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　旺能环境股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表本公司（本人），出席2025年9月15日召开的旺能环境股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本人对会议的各项议案按照本委托的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账户：

　　委托日期：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　证券代码：002034               证券简称：旺能环境            公告编号：2025-67

　　债券代码：128141               债券简称：旺能转债

　　旺能环境股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以424,618,137股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　无

　　旺能环境股份有限公司

　　法定代表人：单超

　　2025年8月28日

　　证券代码：002034          证券简称：旺能环境          公告编号：2025-65

　　债券代码：128141          债券简称：旺能转债

　　旺能环境股份有限公司

　　第九届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2025年8月15日以电子邮件及微信的方式向全体董事发出，会议于2025年8月26日下午在公司总部三楼会议室以现场加通讯形式召开。本次会议由董事长单超先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中2名独立董事以通讯表决形式参加会议，公司全体监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议一致通过了以下事项：

　　1、审议通过《公司2025年半年度报告全文及其摘要》

　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前核查并审议通过。

　　具体内容详见刊登于2025年8月28日巨潮资讯网上的《公司2025年半年度报告全文》和同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司2025年半年度报告摘要》（2025-67）。

　　2、审议通过《2025年半年度利润分配预案》

　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会进行审议。

　　2025年半年度利润分配预案为：以公司2025年7月31日的总股本433,984,137股剔除股票回购专用证券账户中已回购股份9,366,000股后的余额424,618,137股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），共派发现金总额84,923,627.40元，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股等原因而发生变化的，或股份回购数量发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

　　具体内容详见刊登于2025年8月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（2025-68）。

　　3、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会进行审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）等相关法律法规，结合公司治理实际需求，对《公司章程》的有关条款进行修订。本次《公司章程》修订后，公司将不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士完成相关工商变更登记、章程备案等手续。

　　具体内容详见刊登于2025年8月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于修订＜公司章程＞、修订及制定公司管理制度的公告》（2025-69）和同日刊登于巨潮资讯网上的《公司章程》。

　　4、逐项审议通过《关于修订及制定公司管理制度的议案》

　　4.01审议通过《股东会议事规则》。

　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会。

　　4.02审议通过《董事会议事规则》。

　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会。

　　4.03审议通过《独立董事工作制度》。

　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会。

　　4.04审议通过《关联交易的决策权限与程序规则》。

　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会。

　　4.05审议通过《重大交易的决策权限与程序规则》。

　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会。

　　4.06审议通过《募集资金管理制度》。

　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会。

　　4.07审议通过《累积投票制实施细则》。

　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会。

　　4.08审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会。

　　4.09审议通过《对外担保管理制度》。

　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会。

　　4.10审议通过《会计师事务所选聘制度》。

　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会。

　　4.11 审议通过《董事会审计委员会工作制度》。

　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　4.12 审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　4.13 审议通过《董事会战略决策委员会工作制度》。

　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　4.14 审议通过《信息披露管理制度》。

　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　4.15 审议通过《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　4.16 审议通过《对外提供财务资助管理制度》。

　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　4.17 审议通过《委托理财管理制度》。

　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　4.18 审议通过《证券投资与衍生品交易制度》。

　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　4.19 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　4.20 审议通过《重大信息内部报告制度》。

　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　4.21 审议通过《特定对象接待工作管理制度》。

　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　4.22 审议通过《投资者关系管理制度》。

　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　4.23 审议通过《定期报告重大差错责任追究制度》

　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　4.24 审议通过《内部审计制度》。

　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　《内部审计制度》已经公司董事会审计委员会事前核查并审议通过。

　　具体内容详见刊登于2025年8月28日巨潮资讯网上的各项管理制度。

　　5、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午14：30，会期半天。

　　网络投票时间：2025年9月15日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日9:15-15:00的任意时间。

　　股权登记日：2025年9月8日（星期一）。

　　具体内容详见刊登于2025年8月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（2025-70）。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第十一次会议决议

　　2、董事会审计委员会2025年第三次会议决议

　　旺能环境股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：002034          证券简称：旺能环境          公告编号：2025-66

　　债券代码：128141          债券简称：旺能转债

　　旺能环境股份有限公司

　　第九届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议通知于2025年8月15日以电子邮件及微信的方式向全体监事发出，会议于2025年8月26日下午在公司总部三楼会议室以现场形式召开。本次会议由监事会主席杨瑛女士主持，应参会的监事3人，实际参会的监事3人。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

　　（一）审议通过《公司2025年半年度报告全文及其摘要》

　　表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　具体内容详见刊登于2025年8月28日巨潮资讯网上的《公司2025年半年度报告全文》和同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司2025年半年度报告摘要》（2025-67）。

　　（二）审议通过《2025年半年度利润分配预案》

　　表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会进行审议。

　　2025年半年度利润分配预案为：以公司2025年7月31日的总股本433,984,137股剔除股票回购专用证券账户中已回购股份9,366,000股后的余额424,618,137股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），共派发现金总额84,923,627.40元，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股等原因而发生变化的，或股份回购数量发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

　　具体内容详见刊登于2025年8月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（2025-68）。

　　（三）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会进行审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）等相关法律法规，结合公司治理实际需求，对《公司章程》的有关条款进行修订。本次《公司章程》修订后，公司将不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《旺能环境股份有限公司监事会议事规则》相应废止。公司监事会及现任监事将自公司股东大会审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》之日起取消及解除职位。

　　具体内容详见刊登于2025年8月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于修订＜公司章程＞、修订及制定公司管理制度的公告》（2025-69）和同日刊登于巨潮资讯网上的《公司章程》。

　　三、监事会审核说明：

　　经审核，监事会成员一致认为：

　　1.公司半年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和中国证监会的规定；

　　2.半年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司1-6月经营管理情况和财务状况。

　　3.在发表本意见之前，未发现参与半年报编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。

　　四、备查文件

　　1、第九届监事会第八次会议决议

　　旺能环境股份有限公司监事会

　　2025年8月28日