黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议 公告

　　证券代码：603567              证券简称：珍宝岛          公告编号：临2025-066

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2025年8月27日以现场结合通讯的方式在公司3号会议室召开。会议通知已于2025年8月15日以电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名，会议由公司董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

　　一、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2025年半年度报告》全文及摘要

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2025年半年度报告》全文及摘要。

　　二、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2025-067号）。

　　特此公告。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：603567        证券简称：珍宝岛       公告编号：临2025-067

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　关于2025年半年度募集资金存放、

　　管理与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]338号）核准，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”或“珍宝岛”）非公开发行人民币普通股（A股）92,803,592股，发行价格为13.34元/股，募集资金总额为人民币1,237,999,917.28元,扣除本次发行费用人民币20,759,785.06元（不含税）且不包括人民币普通股（A股）发行申购资金于冻结期间产生的利息收入后，募集资金净额为人民币1,217,240,132.22元，上述募集资金已于2021年10月22日全部到位，中准会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了验证，并出具《验资报告》（中准验字[2021]2087号）。

　　以前年度公司累计使用募集资金831,349,109.07元，2025年上半年度使用募集资金24,341,756.70元。截至2025年6月30日，公司已累计使用募集资金855,690,865.77元，暂时补充流动资金金额为300,000,000元，累计利息收入5,033,269.69元，累计手续费支出23,109.28元，募集资金账户余额为66,559,426.86元。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，制定了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、使用、管理与监督等方面均作出了明确的规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定，经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，公司、公司全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司、北京恒创星远医药科技有限公司、公司分公司黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司及保荐机构华融证券股份有限公司（现已更名为国新证券股份有限公司）于2021年11月12日分别与中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行、哈尔滨市呼兰区农村信用合作联社、龙江银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三/四方监管协议》（以下简称“《三/四方监管协议》”）并开立了募集资金专用账户，对募集资金进行专户存储、专款专用，《三/四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异（具体内容详见公司于2021年11月13日在上海证券交易所www.sse.com.cn披露的临2021-047号公告），相关监管协议的履行不存在问题。

　　2022年10月，因项目变更、减少管理成本及部分项目募集资金使用完毕等原因，公司对部分募集资金专户进行了注销（具体内容详见公司于2022年10月26日在上海证券交易所www.sse.com.cn披露的临2022-075号公告）。

　　截至2025年6月30日，募集资金账户存储情况列示如下：

　　单位：元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　①前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

　　2024年9月23日，经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，并经保荐机构国新证券股份有限公司的同意，同意公司使用不超过人民币23,000万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。（具体内容详见公司于2024年9月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2024-062号公告）

　　2025年5月13日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金合计23,000万元全部归还至募集资金专用账户。

　　②用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2025年5月13日召开了第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金中的不超过人民币30,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，监事会及保荐机构出具了专项意见。（具体内容详见2025年5月14日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的临2025-037号公告）

　　2、节余募集资金使用情况

　　公司于2024年12月27日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，2025年2月13日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司保荐机构对此事项发表了审核意见。公司募投项目“信息化升级建设项目”已建设完毕，并达到了可使用状态，公司拟进行结项并将剩余募集资金530.57万元永久补充流动资金，项目尾款及保证金支付完毕后，按照募集资金规范管理的要求办理资金划转，并在资金清零后办理对应募集资金账户的注销手续。（具体内容详见公司于2024年12月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2024-081号公告）。

　　公司2025年半年度募集资金的实际使用情况详见《附表1：募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司于2022年8月25日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议，2022年9月13日召开了2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事、保荐机构就变更部分募集资金投资项目事项发表了审核意见。公司原募投项目“创新药及仿制药研发平台项目”的子项目“仿制药研发平台”中18个化药仿制药因政策调整、市场销售环境变化等因素终止开展，该部分对应的剩余募集资金用途变更为其他募投项目中的“鸡西分公司三期工程建设项目”。为进一步提高募集资金使用效率，根据公司实际经营需要及未来发展规划，公司原募投项目“中药材产地加工项目”的子项目“甘肃（岷县）陇药产地加工项目”终止实施，该项目的对应剩余募集资金用途变更为“中药材产地加工项目”中的另一子项目“皖药产地加工项目”和其他募投项目中的“鸡西分公司三期工程建设项目”（具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2022-068号公告）。

　　公司于2023年9月22日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司拟将“鸡西分公司三期工程建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2025年8月,“中药材产地加工项目”达到预定可使用状态时间延期至2024年10月（具体内容详见公司于2023年9月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2023-079号公告）。

　　公司于2024年9月23日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“中药材产地加工项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，由2024年10月延长至2025年10月。（具体内容详见公司于2024年9月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2024-063号公告）。

　　变更募投项目的资金使用情况详见《附表2：变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司于2022年1月4日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》，确认截至2021年11月30日，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金款项144,533,694.36元。经再次核查确认，公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的金额应为118,763,694.36元，公司已将前次置换行为多置换的25,770,000.00元，利息83,212.40元，合计25,853,212.40元退回至公司募集资金专项账户（具体内容详见公司于2023年9月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的临2023-080号公告）。

　　除前述更正置换募集资金事项外，公司已及时、真实、准确、完整地披露了使用募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　特此公告。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：“变更用途的募集资金总额”包含公司募投项目“信息化升级建设项目”结项剩余金额永久补充流动资金的530.57万元。

　　注5：上表中“补充流动资金”相关的募集资金截至期末投入进度已超过100%，系因实际募集资金投入金额中包含了该账户产生的银行利息收入所致。

　　注6：受四舍五入影响，上表中可能存在明细数相加之和与合计数尾数不符的情况。

　　注7：公司于2025年5月13日将闲置募集资金中的人民币3.00亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。上表中年度投入金额和截至报告期末累计投入募集资金总额均不含暂时补流的3.00亿元。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：元

　　注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注2：公司于2025年5月13日将闲置募集资金中的人民币3.00亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。上表中年度投入金额和截至报告期末累计投入募集资金总额均不含暂时补流的3.00亿元。

　　证券代码：603567        证券简称：珍宝岛       公告编号：临2025-068

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年9月5日（星期五）下午15:30-16:30

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 网络互动平台：上海证券报·中国证券网路演中心

　　● 网络互动地址：https://roadshow.cnstock.com/

　　● 投资者可于2025年9月5日中午12:00前，将关注的问题以电子邮件的形式发送至黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室邮箱（zbddsh@zbdzy.com），公司将结合实际情况，在信息披露允许的范围内，就投资者普遍关注的问题在说明会上进行回复。

　　公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2025年半年度报告》全文及摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司财务状况与经营情况，公司将于2025年9月5日（星期五）下午15:30-16:30召开2025年半年度业绩说明会。现将有关事项公告如下：

　　一、业绩说明会类型

　　本次业绩说明会将采用网络互动方式召开，公司将针对2025年半年度财务状况、经营情况、未来发展规划等事项与投资者进行交流。在信息披露允许的范围内，公司将结合实际情况，就投资者普遍关注的问题进行回复。

　　二、业绩说明会召开的时间和地点

　　会议召开时间：2025年9月5日（星期五）下午15:30-16:30

　　会议召开方式：网络互动方式

　　网络互动平台：上海证券报·中国证券网路演中心

　　网络互动地址：https://roadshow.cnstock.com/

　　三、参加人员

　　公司董事长方同华先生；董事、总经理闫久江先生；独立董事王志群先生；财务总监张言伟先生；董事会秘书张钟方女士；IR总监郎骥先生（如有特殊情况，出席人员会有所调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可于2025年9月5日（星期五）下午15:30-16:30，通过互联网登陆“上海证券报· 中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）”，在线参与本次业绩说明会，与公司进行实时互动。

　　2、投资者可于2025年9月5日中午12:00前，将关注的问题以电子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱（zbddsh@zbdzy.com），公司将结合实际情况，在信息披露允许的范围内，就投资者普遍关注的问题在说明会上进行回复。

　　五、联系人及联系方式

　　联 系 人：公司董事会办公室

　　电    话：0451-86811969

　　电子邮箱：zbddsh@zbdzy.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会结束后，投资者可以通过“上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）”查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　公司代码：603567                                                   公司简称：珍宝岛

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用