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山东百龙创园生物科技股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告

　　证券代码：605016 证券简称：百龙创园公告编号：2025-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例及转增比例：A 股每10股派发现金红利0.50元（含税）。

　　●以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润16,978.17万元，公司母公司累计未分配利润为92,643.45万元，上述数据未经审计。考虑公司所处经营发展阶段及未来资金需求，公司2025年半年度利润分配方案如下：

　　拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本为420,012,320股，以此为基数测算，合计拟派发现金红利人民币21,000,616.00元（含税），占公司当年归属于上市公司股东的净利润的12.37%。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　公司2024年年度股东大会已授权董事会就实施本次2025年半年度利润分配办理相关事宜。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年8月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。

　　三、相关风险提示

　　公司2025年半年度利润分配预案是根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2025年修正）等相关法律法规及《公司章程》的要求，并结合公司的实际情况、兼顾了股东的利益，同时也考虑到公司后续发展对资金的需求情况而拟定的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和发展。本次利润分配方案无需提交公司股东会审议。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：605016 证券简称：百龙创园公告编号：2025-052

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　关于制定、修订公司部分治理制度的公告

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平。根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，制定、修订了公司部分治理制度。本次制定、修订的制度如下：

　　1.《山东百龙创园生物科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》

　　2.《山东百龙创园生物科技股份有限公司现金管理制度》

　　3.《山东百龙创园生物科技股份有限公司定期报告编制管理制度》

　　4.《山东百龙创园生物科技股份有限公司董事和高级管理人员管理制度》

　　5.《山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》

　　6.《山东百龙创园生物科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》

　　7.《山东百龙创园生物科技股份有限公司会计政策、会计估计变更和会计差错管理制度》

　　8.《山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会秘书工作制度》

　　9.《山东百龙创园生物科技股份有限公司内部审计制度》

　　10.《山东百龙创园生物科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

　　11.《山东百龙创园生物科技股份有限公司提供财务资助管理制度》

　　12.《山东百龙创园生物科技股份有限公司信息披露管理制度》

　　13.《山东百龙创园生物科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》

　　14.《山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事专门会议规则》

　　15.《山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》

　　16.《山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》

　　17.《山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》

　　18.《山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会战略与投资委员会实施细则》

　　19.《山东百龙创园生物科技股份有限公司总经理工作细则》

　　20.《山东百龙创园生物科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》

　　21.《山东百龙创园生物科技股份有限公司环境、社会及治理（ESG）管理制度》

　　修订后的制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：605016 证券简称：百龙创园公告编号：2025-053

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　关于开展外汇衍生品交易业务的公告

　　重要内容提示：

　　●业务基本情况：鉴于山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）外汇收支规模不断增长，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司拟与银行等金融机构开展总额度不超过人民币20,000万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，上述额度的授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，且期限内任一时点的交易金额均不超过人民币20,000万元（或等值外币）。交易品种包括但不限于货币互换、外汇远期、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品组合。

　　●履行的审议程序：经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议。

　　●特别风险提示：公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，但进行外汇衍生品交易仍会存在市场风险、流动性风险、履约风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、开展外汇衍生品交易业务概述

　　（一）交易目的

　　随着公司海外收入的占比不断提升，日常经营中涉及的外汇收支规模不断增长，鉴于外汇市场波动性增加，为锁定成本、有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司拟与银行等金融机构开展与日常经营需求相关的外汇衍生品交易，以提高公司外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。

　　（二）实施主体

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司。

　　（三）交易金额

　　根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司拟开展总额度不超过人民币20,000万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，在前述最高额度内，可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过人民币20,000万元（或等值外币）。

　　（四）资金来源

　　公司开展外汇衍生品交易业务资金来源为公司自有或自筹资金，不涉及募集资金。

　　（五）交易方式

　　交易品种：公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于货币互换、外汇远期、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品组合。

　　交易对方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。

　　本次外汇衍生品交易业务交易对方不涉及关联方。

　　（六）交易期限及授权情况

　　自董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。

　　公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度及期限内行使外汇衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，具体负责实施相关事宜。

　　二、审议程序

　　公司于2025年8月27日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定，本次开展外汇衍生品交易业务无需提交股东会审议。

　　三、开展外汇衍生品交易风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司开展外汇衍生品交易遵循稳健原则，以正常生产经营为基础，以防范和规避汇率风险为目的，不进行投机和套利交易，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险：

　　1、市场风险：因外汇行情变动较大，外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益。在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。

　　2、流动性风险：不合理的外汇衍生品购买安排可能引发公司资金的流动性风险。

　　3、履约风险：不合适的交易对方的选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。

　　4、内部控制风险：若未按相关管理制度的要求开展业务，将可能面临内部控制风险。

　　（二）风险控制措施

　　为了应对外汇衍生品交易业务带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下：

　　1、外汇衍生品交易业务遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则，不做投机性交易。公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际、国内市场环境变化，结合市场情况，适时调整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。

　　2、公司购买外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割外汇衍生品，可保证交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。

　　3、公司仅与具有合法资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，以防范履约及法律风险。

　　4、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》（以下简称“《管理制度》”），并严格按照《管理制度》的规定进行业务操作，以防范内部控制风险。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司以日常经营需求为基础，以应对汇率风险、利率风险，增强公司财务稳健性为目的，围绕外币资产、负债状况以及外汇收支情况，依据实际的业务发生情况配套相应的外汇衍生品交易，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　公司将严格按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南执行，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理。

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：605016 证券简称：百龙创园公告编号：2025-055

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　关于2025年半年度主要经营数据的公告

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十四号——食品制造》相关规定，现将山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、公司2025年半年度主要经营数据

　　2025年1-6月，公司实现营业总收入64,918.74万元，同比增长22.18%；实现归属于上市公司股东的净利润16,978.17万元，同比增长42.00%。实现主营业务收入为63,647.47万元，同比增长26.42%。主营业务收入构成情况具体如下：

　　1、按产品分类情况

　　2、按地区分类情况

　　二、公司2025年半年度主要原材料价格变动情况

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：605016 证券简称：百龙创园公告编号：2025-056

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年8月27日上午9：00在公司办公楼一楼第二会议室召开。会议由董事长窦宝德先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2025年半年度报告》及其《摘要》。