王力安防科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：605268        证券简称：王力安防         公告编号：2025-062

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）第三届董事会第二十五次会议通知于2025年8月17日以邮件、电话等方式发出，会议于2025年8月27日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事7名，实到董事7名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、2025年半年度报告及摘要

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《王力安防2025年半年度报告》。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　2、关于调整回购价格及回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　鉴于公司2024年年度权益分派已于2025年7月8日实施完毕，根据公司《2024年限制性股票激励计划》相关规定，公司2024年限制性股票激励计划回购价格由3.76元/股调整为3.56元/股。

　　鉴于公司2024年限制性股票激励计划中首次授予部分有2名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，公司董事会将根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》回购该激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票22,500股，回购价格为3.56元/股，本次回购涉及资金总额80,100.00元，资金来源为公司自有资金。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《王力安防关于调整回购价格及回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的公告》。

　　表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　董事应敏作为2024年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决；董事王跃斌、王琛作为关联董事，对本议案回避表决。

　　3、关于对公司第三届董事会原审计委员会成员确认的议案

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　● 备查文件

　　1、王力安防第三届董事会第二十五次会议决议

　　2、王力安防第三届董事会审计委员会第十五次会议决议

　　3、王力安防第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议

　　证券代码：605268        证券简称：王力安防        公告编号：2025-063

　　王力安防科技股份有限公司

　　关于调整回购价格及回购注销部分

　　已获授但不符合解除限售条件的

　　限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●回购原因和股份数量：因公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予的2名激励对象已离职，本次回购注销合计为22,500股。

　　●回购价格：3.56元/股。

　　●回购金额及来源：80,100元，回购资金为公司自有资金。

　　●是否需提交股东会审议：否。

　　一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2024年6月24日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　2、2024年6月24日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实＜公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单＞的议案》。

　　3、2024年6月25日至2024年7月4日，公司对本次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2024年7月5日，公司监事会披露了《王力安防监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见和公示情况说明》（公告编号：2024-036）。

　　4、2024年7月10日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，2024年7月12日，公司披露了《王力安防内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2024年7月30日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以2024年7月30日作为首次授予日，向287名激励对象首次授予1,756万股限制性股票，授予价格为3.76元/股。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

　　6、2024年9月5日，公司完成了2024年限制性股票激励计划首次授予登记手续，首次实际授予限制性股票数量为1,170.50万股。

　　7、2024年9月25日，公司召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意公司以2024年9月25日作为预留授予日，向5名激励对象授予预留部分35.50万股限制性股票，授予价格为3.76元/股，上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

　　8、2024年10月17日，公司完成了2024年限制性股票激励计划预留授予登记手续，预留部分实际授予限制性股票数量为23.00万股。

　　9、2024年11月11日，公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。

　　10、2025年1月8日，公司召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。

　　11、2025年4月28日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。

　　12、2025年8月27日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。

　　二、本次回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的情况

　　（一）本次回购注销的原因

　　根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”的有关规定：

　　“激励对象因辞职、被公司辞退、被公司裁员等原因而离职，自离职之日起，其已满足解除限售条件的限制性股票可以解除限售；其未满足解除限售条件和尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，由公司按授予价格回购注销。”

　　鉴于公司2024年限制性股票激励计划中首次授予的2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，因此由公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

　　（二）本次回购注销限制性股票的数量

　　公司拟对2024年限制性股票激励计划中上述2名激励对象持有的已获授但尚未达到解除限售条件的共计22,500股限制性股票进行回购注销，占本次回购前公司股份总数的0.005%。

　　（三）本次限制性股票的回购价格及调整说明、资金来源

　　1、调整说明

　　根据公司《2024年限制性股票激励计划》之“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”规定：“激励对象因辞职、被公司辞退、被公司裁员等原因而离职，自离职之日起，其已满足解除限售条件的限制性股票可以解除限售；其未满足解除限售条件和尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，由公司按授予价格回购注销。”及“第十四章 限制性股票的回购注销原则”规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量和/或回购价格做相应的调整”。

　　公司已于2025年5月21日召开了2024年年度股东大会，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意公司2024年年度利润分配方案如下：以方案实施前的公司总股本446,302,500股为基数，每股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利89,260,500元（含税）。鉴于公司2024年年度权益分派已于2025年7月8日实施完毕，根据上述规定，公司对限制性股票的回购价格进行相应调整。

　　2、回购价格

　　派息

　　P＝P0-V

　　其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。

　　经派息调整后，P仍须大于1。

　　调整后限制性股票的回购价格=3.76-0.20=3.56元/股。

　　因此，就本次回购注销，上述因个人原因离职的2名激励对象限制性股票的回购价格为3.56元/股。

　　公司本次回购的限制性股票22,500股，本次限制性股票回购总金额80,100元，回购所需资金均来源于公司自有资金

　　（四）回购注销完成后公司股本结构的变动情况

　　单位：股

　　注：实际股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股份结构表为准。

　　（五）本次回购注销计划的后续工作安排

　　1、公司将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的规定，办理本次注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。

　　2、公司将根据本次回购注销办理减少注册资本等相关事项。

　　三、本次回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票对公司的影响

　　本次回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司激励计划的相关规定，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，同时公司2024年限制性股票激励计划将继续按照规定执行。

　　四、本次回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的专项意见

　　（一）董事会审议

　　公司董事会于2025年8月27日审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》，公司本次调整回购价格及回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票符合公司全体股东和激励对象的一致利益，公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（三）专项法律意见

　　截至本法律意见书出具日，王力安防已就本次调整及本次回购注销取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件以及《激励计划（草案）》的有关规定；本次调整的原因及依据、本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源等情况符合《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定；本次调整及本次回购注销尚需履行相应的信息披露义务，本次回购注销尚需按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

　　五、尚需履行的相关程序

　　公司本次《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》已经公司2024年第一次临时股东大会授权，无需再次提交股东会审议。公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，公司需根据《公司法》等相关法律法规的规定通知债权人后，办理股份回购注销及减少注册资本的工商变更登记等手续。

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　● 上网公告附件

　　1、 国浩律师（杭州）事务所关于王力安防2024年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票之法律意见书。

　　● 报备文件

　　1、王力安防第三届董事会第二十五次会议决议

　　2、王力安防第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议

　　证券代码：605268        证券简称：王力安防        公告编号：2025-064

　　王力安防科技股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票

　　减少注册资本暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 原由：回购注销2024年激励计划部分限制性股票。

　　● 回购注销股份数量：2.25万股。

　　● 减少注册资本：2.25万元。

　　● 申报债权期限：公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内。

　　一、通知债权人的原由

　　2025年8月27日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。董事会根据2024年第一次临时股东大会的授权，决定回购注销2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票2.25万股。

　　本次回购注销完成后，公司总股本将由446,302,500股减少至446,280,000股，公司注册资本因此由446,302,500元减少至446,280,000元。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1．债权申报登记地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司证券部

　　2．申报时间：2025年8月28日起45天内9:00-11:30；13:30-17:00（双休日及法定节假日除外）

　　3．联系人：证券部

　　4．联系电话：0579-89297839

　　5．联系邮箱：wanglianfangdongsb@163.com

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：605268         证券简称：王力安防         公告编号：2025-065

　　王力安防科技股份有限公司关于公司

　　计提信用减值准备和资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 计提金额：计提信用减值损失30,479,398.41元，计提资产减值损失4,225,935.94元，合计34,705,334.35元。

　　一、本次计提减值准备情况概述

　　（一）本次计提减值准备的原因

　　公司基于对2025年半年度合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、持有待售资产、投资性房地产等进行全面核查，结合《企业会计准则》及公司会计政策进行充分评估和分析，对存在减值迹象的资产进行减值测试，本着审慎原则，公司对部分资产计提减值准备。

　　（二）本次计提减值准备的范围和金额

　　公司2025年半年度计提减值准备合计34,705,334.35元，具体明细如下：

　　单位：元

　　二、计提资产减值准备的情况说明

　　（一）信用减值损失

　　计提信用减值损失公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，基于应收账款、其他应收款、应收票据的信用风险特征，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

　　对于应收账款和应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　对于其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　(二)资产减值损失

　　根据《企业会计准则第1号一存货》的规定，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并目考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

　　三、本次计提减值准备对公司影响

　　本次计提信用减值损失30,479,398.41元，计提资产减值损失4,225,935.94元，合计34,705,334.35元，减少2025年半年度利润总额34,705,334.35元。

　　特此公告！

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　公司代码：605268         　　　　　　　　　　公司简称：王力安防

　　王力安防科技股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 万股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：605268         证券简称：王力安防         公告编号：2025-066

　　王力安防科技股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年09月05日（星期五）16:00-17:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年08月29日 （星期五）至09月04日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱wanglianfangdongsb@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月05日（星期五）16:00-17:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年09月05日（星期五）16:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长兼总经理：王跃斌

　　董事会秘书：陈泽鹏

　　财务总监：陈俐

　　独立董事：滕旭

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年09月05日（星期五）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年08月29日（星期五）至09月04日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱wanglianfangdongsb@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　电话：0579-89297839

　　邮箱：wanglianfangdongsb@163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2025年8月28日