浙江和达科技股份有限公司 关于续聘公司轮值总经理的公告

　　证券代码：688296         证券简称：和达科技        公告编号：2025-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司轮值总经理的议案》。经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任翁贤华先生继续担任公司轮值总经理，聘期自上届任期结束之日起1年。

　　经董事会提名委员会审核，翁贤华先生符合担任公司轮值总经理的条件，并具备与其行使职权相应的专业知识、工作经历和相关决策、监督、协调能力，能够胜任所聘职务。

　　截至本公告披露日，翁贤华先生通过嘉兴鸿和众达投资管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴鸿和物达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份数量为30,432股，直接持有公司股份数量为92,500股。翁贤华先生与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　特此公告。

　　浙江和达科技股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　附件：简历

　　翁贤华，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2005年9月加入公司，历任公司工程部经理、项目管理委员会主任、营销管理委员会副总经理、监事会主席等职务；2023年9月起，任公司总经理、董事。

　　证券代码：688296        证券简称：和达科技         公告编号：2025-046

　　浙江和达科技股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四届监事会第十六次会议。本次会议由监事会主席高良伟先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　公司监事会认为，公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年半年度报告及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项；公司2025年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度报告》及其摘要。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于2025年半年度计提及转回资产减值准备的议案》

　　公司监事会认为，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定，一致同意本次计提及转回资产减值准备。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年半年度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2025-044）。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江和达科技股份有限公司监事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：688296        证券简称：和达科技       公告编号：2025-047

　　浙江和达科技股份有限公司

　　关于收回财务资助款项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、财务资助事项概述

　　浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月26日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金向合营企业嘉源和达提供借款暨关联交易的议案》，同意公司向浙江嘉源和达水务有限公司（以下简称“嘉源和达”）提供不超过人民币2,450.00万元的财务资助，借款年利率4.35%，借款期限至2023年9月30日止。具体内容详见公司于2022年9月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金向合营企业提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-034）。

　　2023年9月27日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司向合营企业继续提供财务资助暨关联交易的议案》，同意继续向嘉源和达提供剩余借款1,960.00万元的财务资助，借款年利率3.45%，借款期限至2024年9月30日止。具体内容详见公司于2023年9月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司向合营企业继续提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2023-062）。

　　2024年9月27日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司向合营企业继续提供财务资助暨关联交易的议案》，同意继续向嘉源和达提供剩余借款1,470.00万元的财务资助，借款年利率3.35%，借款期限至2025年9月30日止。具体内容详见公司于2024年9月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司向合营企业继续提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-050）。

　　二、收回财务资助款项情况

　　嘉源和达应于2025年9月30日前归还剩余全部财务资助本金人民币1,470.00万元及相应利息。截至本公告日，嘉源和达已按照约定足额归还完毕上述财务资助的全部本金及相应利息，本次财务资助事项未出现逾期情形，公司目前对嘉源和达不存在财务资助情况。截至本公告日，公司不存在其他对外提供财务资助情形。

　　特此公告。

　　浙江和达科技股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　公司代码：688296                      　　　　　　　　　　公司简称：和达科技

　　浙江和达科技股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688296        证券简称：和达科技       公告编号：2025-043

　　浙江和达科技股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年09月04日(星期四)上午11:00-12:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年08月28日(星期四)至09月03日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zjhdkj@chinahdkj.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月04日上午11:00-12:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年09月04日(星期四)上午 11:00-12:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事、总经理：翁贤华

　　董事会秘书：王亚平

　　财务总监：伊静

　　独立董事：佟爱琴

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年09月04日(星期四)上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年08月28日(星期四)至09月03日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zjhdkj@chinahdkj.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：证券管理部

　　电话：0573-82850903

　　邮箱：zjhdkj@chinahdkj.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　浙江和达科技股份有限公司

　　2025年8月28日

　　证券代码：688296         证券简称：和达科技        公告编号：2025-044

　　浙江和达科技股份有限公司

　　关于2025年半年度计提及

　　转回资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2025年8月27日，浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和达科技”）召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提及转回资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况

　　为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及子公司对截至2025年6月30日的资产进行了减值测试，公司2025年半年度转回资产减值准备合计154.80万元，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）资产减值损失

　　公司于资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司以预期信用损失为基础，对合同资产及到期日一年以上重分类至其他非流动资产科目的合同资产金额进行减值测试并确认损失准备。本期共计提资产减值损失为178.65万元。

　　（二）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行减值测试并确认损失准备。经减值测试，本期转回信用减值损失金额共计333.45万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　2025年半年度，公司合并报表口径转回资产减值准备154.80万元，对公司合并报表利润总额影响154.80万元。

　　以上数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

　　四、审计委员会意见

　　董事会审计委员会对公司《关于2025年半年度计提及转回资产减值准备的议案》进行了审议，认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的资产状况。审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

　　五、董事会关于公司计提减值准备的合理性说明

　　该事项已经公司于2025年8月27日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过。公司董事会认为，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

　　六、监事会意见

　　公司监事会认为，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定，一致同意本次计提及转回资产减值准备。

　　特此公告。

　　浙江和达科技股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：688296         证券简称：和达科技        公告编号：2025-045

　　浙江和达科技股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2025年8月21日以邮件、书面方式发出，会议于2025年8月27日在公司五楼会议室采用现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。会议由董事长郭军先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　公司董事会认为，公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年半年度报告及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项；公司2025年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度报告》及其摘要。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于续聘公司轮值总经理的议案》

　　本议案已经第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘公司轮值总经理的公告》（公告编号：2025-042）。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于修订＜信息披露暂缓与豁免业务管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江和达科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（2025年8月修订）。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于2025年半年度计提及转回资产减值准备的议案》

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年半年度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2025-044）。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江和达科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月28日