厦门安妮股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

　　证券代码：002235        证券简称：安妮股份        公告编号：2025-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》相关格式指引的规定，本公司将2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可［2016］1966号)核准，公司向中融基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、金鹰基金管理有限公司、深圳市融通资本管理股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司非公开发行55,834,729股，发行价格17.91元/股，募集资金总额为999,999,996.39元，扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用23,349,999.92元后，实际募集资金净额为人民币976,649,996.47元。该资金于2016年10月25日存入厦门银行股份有限公司海沧支行的募集资金专户。

　　该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第310900号验资报告审验确认。

　　2025年1-6月募集资金使用金额及结存情况为：

　　二、募集资金管理情况

　　DOCVARIABLE 附注二级 \* MERGEFORMAT (一)募集资金的管理情况

　　自募集资金到位后，公司按照《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储管理。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　为规范公司募集资金管理，募集资金均根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的规定，公司分别与厦门银行股份有限公司海沧支行及财务顾问华创证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，并且报告期，该募集资金已按相关程序全部投入使用。

　　因公司购买北京畅元国讯科技有限公司（以下简称“畅元国讯”）100%股权项目所募集的配套资金存储在公司的募集资金专户中。

　　其中：厦门银行股份有限公司海沧支行开立的账号为83700120000000805的募集资金专户中，截至2025年6月30日，专户余额为0元。

　　因公司募集资金投资项目——版权大数据平台建设的具体实施主体为厦门安妮知识产权服务有限公司、北京版全家科技发展有限公司、北京安妮全版权科技发展有限公司三家子孙公司，为加强募集资金专户管理，公司于2019年1月在安妮知识产权、全版权、版全家增设募集资专项账户，并与厦门国际银行股份有限公司厦门分行、独立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专户的具体信息如下：

　　公司于2020年11月在安妮全版权科技（厦门）有限公司增设募集资金专项账户，并与厦门银行股份有限公司海沧支行、独立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专户的具体信息如下：

　　截止2025年6月30日，四家银行募集资金专户余额为0元。

　　上述募集资金专户开设后，募投项目所用募集资金均通过募集资金专户实施。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况

　　募集资金使用情况表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本报告期不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　(五) 用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司第六届董事会第八次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1.8亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的现金管理产品，在上述额度内，闲置募集资金可以在股东大会审议通过后十二个月以内进行滚动使用。公司使用暂时闲置的募集资金4,000万元购买结构性存款，报告期内已赎回。

　　本报告期尚未使用募集资金进行现金管理，且报告期末余额为0元。

　　（六）结余募集资金使用情况

　　截止2025年6月30日，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

　　2024年10月29日公司第六届董事会第十一次会议及2024年11月15日2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际经营状况和未来发展规划，对“版权大数据平台”项目结项，并将节余募集资金20,399.84万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

　　本报告期末，公司已完成募集资金结项并注销所有募集资金专用账户。

　　(七) 超募资金使用情况

　　本公司不存在超募资金使用的情况。

　　(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

　　未使用的募集资金存放于募集资金专户及募投公司银行账户中。

　　(九) 募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　六、募投项目延期的情况

　　2023年12月8日公司第六届董事会第五次会议及2023年12月26日2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期、投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“版权大数据平台”的实施期限延长到2024年12月31日。

　　本报告期末，公司已完成募集资金结项并注销所有募集资金专用账户。

　　附件：1、募集资金使用情况对照表

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　证券代码：002235         证券简称：安妮股份       公告编号：2025-024

　　厦门安妮股份有限公司

　　关于第二期员工持股计划

　　第一次持有人会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第一次持有人会议于2025年8月26日在公司会议室举行，会议采用现场及通讯方式召开，会议由董事会秘书谢蓉女士主持，出席会议并行使表决权的持有人14人，代表第二期员工持股计划份额1,456.5448万份，占公司第二期员工持股计划总份额的91.14%。会议符合公司《第二期员工持股计划》的相关规定，以记名投票表决方式，审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于设立第二期员工持股计划管理委员会的议案》；

　　为保证公司第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的顺利实施，根据《厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》等相关规定，公司为本次员工持股计划设立管理委员会，负责本次员工持股计划的日常管理，代表持有人行使除表决权外的其他各项股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。

　　表决结果：同意1,456.5448万份，占出席持有人会议的持有人所持份额的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额的0%。

　　二、审议通过了《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》；

　　经审议表决，选举高树荣、黄益年和周颖为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，任期为本次员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

　　表决结果：同意1,456.5448万份，占出席持有人会议的持有人所持份额的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额的0%。

　　同日，公司召开第二期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举高树荣为公司第二期员工持股计划管理委员会主任，任期为本次员工持股计划的存续期。

　　三、审议通过了《关于授权第二期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。

　　为保证本次员工持股计划的顺利实施，本持有人会议同意授权管理委员会办理包括但不限于以下事项：

　　1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

　　2、代表全体持有人监督或负责本次员工持股计划的日常管理；

　　3、代表全体持有人行使本次员工持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利，包括但不限于公司股东大会的出席、提案等的安排，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权利；

　　4、负责决策是否聘请相关专业机构为本次员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；

　　5、负责与专业机构的对接工作（如有）；

　　6、代表本次员工持股计划对外签署相关协议、合同；

　　7、按照《厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划》“第十章 本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”章节的相关规定对持有人权益进行处置；

　　8、决策本次员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；

　　9、管理本次员工持股计划利益分配，在本次员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票处置及分配等相关事宜；

　　10、决策本次员工持股计划存续期的延长；

　　11、办理本次员工持股计划份额登记、继承登记；

　　12、负责本次员工持股计划的减持安排；

　　13、持有人会议授权的其他职责。

　　表决结果：同意1,456.5448万份，占出席持有人会议的持有人所持份额的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额的0%。

　　特此公告。

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：002235                证券简称：安妮股份                公告编号：2025-021

　　厦门安妮股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　证券代码：002235        证券简称：安妮股份        公告编号：2025-020

　　厦门安妮股份有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日10:00在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开第六届董事会第十六次会议。本次会议于2025年8月16日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议，通过如下决议：

　　1、审议通过《＜厦门安妮股份有限公司2025年半年度报告＞全文及其摘要的议案》；

　　经审核，董事会认为公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2025年半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网，2025年半年度报告摘要刊载于2025年8月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　2、审议通过《＜厦门安妮股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》。

　　《厦门安妮股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2025年8月28日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：002235       证券简称：安妮股份       公告编号： 2025-023

　　厦门安妮股份有限公司

　　第六届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日上午11:00在公司会议室召开第六届监事会第十三次会议。本次会议于2025年8月16日书面通知了各位监事，会议由监事会主席王惠女士召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

　　1、审议通过《＜厦门安妮股份有限公司2025年半年度报告＞全文及其摘要的议案》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2025年半年度报告全文刊载于巨潮资讯网，2025年半年度报告摘要刊载于2025年8月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《＜厦门安妮股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》。

　　《厦门安妮股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2025年8月28日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司监事会

　　2025年8月27日