广州弘亚数控机械集团股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：002833         证券简称：弘亚数控  公告编号：2025-041

　　转债代码：127041  转债简称：弘亚转债

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施2025年半年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　注：①  第一年0.50%、第二年0.75%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%。

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　1.2025年7月9日和2025年7月25日分别召开了第五届董事会第九次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称、调整董事会席位及修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，公司不再设置监事会和监事，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并由董事会审计委员会承接《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，蒋秀琴女士、卢花顺女士、李贤女士将不再是公司监事。同时，经工商部门登记确认，公司名称由“广州弘亚数控机械股份有限公司”变更为“广州弘亚数控机械集团股份有限公司”，具体内容详见公司分别于2025年7月26日、2025年8月19日在巨潮资讯网披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-034）、《关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2025-038）。

　　2.公司于2025年8月5日披露了《关于选举职工董事的公告》（公告编号：2025-037），公司组织召开了2025年第一次职工代表大会，一致同意选举蒋秀琴女士（简历见附件）为公司第五届董事会职工董事。蒋秀琴女士将与公司2023年股东大会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　3.公司分别于2025年7月9日、2025年7月25日召开第五届董事会第九次会议及2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，拟吸收合并全资子公司广州玛斯特智能装备有限公司（以下简称“玛斯特”）。吸收合并完成后，玛斯特的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依法承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。本次吸收合并不构成重大资产重组。具体内容详见公司于2025年7月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》《关于吸收合并全资子公司的公告》，以及2025年7月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》。

　　广州弘亚数控机械集团股份有限公司

　　法定代表人：李茂洪

　　2025年8月28日

　　证券代码：002833         证券简称：弘亚数控  公告编号：2025-039

　　转债代码：127041  转债简称：弘亚转债

　　广州弘亚数控机械集团股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　1、广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2025年8月15日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。

　　2、会议于2025年8月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

　　3、董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。

　　4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司高级管理人员列席会议。

　　5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会审议情况

　　经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

　　1、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》

　　公司拟以实施2025年半年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。按公司2025年6月30日的总股本424,231,297股进行测算，本次现金分红总金额预计为127,269,389.10元（含税）。

　　在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市、减资等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。鉴于2024年年度股东大会已经审议通过《关于2025年中期现金分红规划的议案》，同意授权董事会在决策权限范围内制定并实施2025年中期现金分红方案，且本次利润分配方案在股东会对董事会的授权范围内，本次利润分配事项无需再提交股东会审议。

　　《关于2025年半年度利润分配方案的公告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司管理制度的议案》

　　为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和相关制度的规定，结合公司实际经营情况，修订了《信息披露管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《公司内部控制评价办法》《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《投资者来访接待管理制度》《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》《独立董事专门会议制度》《会计师事务所选聘制度》等管理制度。

　　修订后的《信息披露管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《投资者来访接待管理制度》《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》《独立董事专门会议制度》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.《第五届董事会第十一次会议决议》

　　2.《第五届董事会审计委员会第六次会议记录》

　　特此公告。

　　广州弘亚数控机械集团股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：002833         证券简称：弘亚数控  公告编号：2025-040

　　转债代码：127041  转债简称：弘亚转债

　　广州弘亚数控机械集团股份有限公司

　　关于2025年半年度利润分配方案的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 审议程序

　　广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月27日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，鉴于公司2024年年度股东大会已经审议通过《关于2025年中期现金分红规划的议案》，同意授权董事会在决策权限范围内制定并实施2025年中期现金分红方案，且本次利润分配方案在股东会对董事会的授权范围内，本次利润分配事项无需再提交股东会审议。

　　二、 利润分配方案基本情况

　　（一）本次利润分配预案的具体内容

　　1、分配基准：2025年半年度。

　　2、 2025半年度母公司的净利润为133,877,137.54元，按10%的比例提取法定盈余公积金13,387,713.75元后，加上母公司2025年期初未分配利润1,635,247,976.56元，减去2025年上半年实施的利润分配169,692,518.80元，母公司2025年上半年期末可供分配的利润为1,586,044,881.55元。截至2025年6月30日，合并报表可供分配利润为1,889,074,384.27元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年6月30日，公司可供分配利润为1,586,044,881.55元（以上财务数据未经审计）。

　　3、 公司2025半年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规和《公司章程》的要求，拟以实施2025年半年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。按公司2025年6月30日的总股本424,231,297股进行测算，本次现金分红总金额预计为127,269,389.10元（含税）。

　　（二）在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市、减资等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

　　（三）2025半年度公司未实施股份回购事宜，本次利润分配预案完成后，公司2025半年度累计现金分红总额预计为127,269,389.10元，占2025半年度归属于母公司股东净利润（未经审计）的比例为52.51%。

　　三、 现金分红方案合理性说明

　　公司2025年半年度利润分配方案的制定是基于公司目前的股本结构状况，综合考虑公司现金流状况、所处行业状况、历史分红情况和未来的发展战略等因素，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，有利于促进公司的健康发展，合理的回报广大投资者，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　公司2023年度、2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为169,031,512.87元、298,949,096.82元，分别占总资产的比例为4.24%、7.22%。

　　四、 其他说明和风险提示

　　本次利润分配方案已获2024年年度股东大会的授权，并经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东会审议。公司后续将按照相关法律法规及规范性文件的要求发布权益分派实施公告，明确股权登记日、除权除息日等权益分派信息，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、 备查文件

　　《第五届董事会第十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　广州弘亚数控机械集团股份有限公司董事会

　　2025年8月28日