天圣制药集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002872                证券简称：ST天圣                 公告编号：2025-048

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2025年8月26日以现场及通讯方式召开。2025年8月15日，以电话及邮件的通知方式发出会议通知。

　　本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：郭炯杓先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由监事会主席钟梅女士主持。董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司＜2025年半年度报告及其摘要＞的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》的《2025年半年度报告摘要》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　监事会认为：公司董事会编制的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定的要求，如实反映了公司募集资金的存放与使用情况。

　　表决结果：同意:3票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（三）审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。同时，根据《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。修订后的《公司章程》经股东大会审议通过并生效后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》相应废止。

　　表决结果：同意:3票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2025年8月）》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司第六届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　天圣制药集团股份有限公司监事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：002872         证券简称：ST天圣         公告编号：2025-051

　　天圣制药集团股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足日常经营资金需求，天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司湖北天圣药业有限公司（以下简称“湖北天圣”）、天圣制药集团重庆药物研究院有限公司（以下简称“天圣研究院”）拟向银行申请授信，湖北天圣申请授信的额度共计不超过人民币2,300万元，天圣研究院申请授信的额度共计不超过人民币300万元，公司为上述全资子公司申请授信提供担保，具体担保情况如下：

　　1、湖北天圣拟向湖北郧县农村商业银行股份有限公司营业部申请授信1,000万元，借款期限2年。

　　（1）以湖北天圣位于郧阳区茶店镇二道坡村、蔡家岭村天圣路1号20幢自用厂房作为抵押。

　　（2）以湖北天圣名下“一种丹皮酚制剂的制备方法、一种降香蒸馏液的制备方法、一种注射液装量检测装置”等3件发明专利作为质押。

　　（3）公司提供连带责任保证担保。

　　2、湖北天圣拟向中国工商银行股份有限公司十堰郧阳支行申请授信800万元，借款期限1年。

　　（1）以湖北天圣的信用贷款。

　　（2）以湖北天圣名下“一种香丹注射液的制备方法、一种包合药剂的制备方法、一种植物饮料的配方及其制备方法、一种丹参药材有效成分的提取方法、一种度他雄胺合成工艺、从含有吗啉的酸性废水中回收吗啉的方法、一种盐酸利多卡因注射液加工过滤机构、一种呋塞米注射液的配比机构”等8件发明专利作为质押。

　　（3）公司提供连带责任保证担保。

　　3、湖北天圣拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司十堰市郧阳区支行申请授信500万元，借款期限1年。

　　（1）以湖北天圣的信用贷款。

　　（2）公司提供连带责任保证担保。

　　4、天圣研究院拟向中国银行股份有限公司垫江支行申请授信300万元，借款期限1年。

　　（1）以公司位于垫江县桂溪街道工农北路1159号2号楼房产作为抵押。

　　（2）公司提供连带责任保证担保。

　　（二）审议程序

　　公司于2025年8月26日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。同意公司为全资子公司湖北天圣、天圣研究院向银行申请授信提供担保事项，董事会授权公司经营层在担保额度范围内负责本次担保相关的协议及文件的签署；在授信额度内，全资子公司向银行申请的具体贷款金额以银行实际审批的最终结果为准，具体担保金额及保证期间按实际签订合同约定执行。本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次担保额度预计情况

　　二、被担保人基本情况

　　（一）湖北天圣药业有限公司

　　1、基本情况

　　湖北天圣药业有限公司为公司的全资子公司。

　　经查询，湖北天圣药业有限公司不属于失信被执行人。

　　2、最近一年又一期的主要财务数据

　　单位：人民币万元

　　（二）天圣制药集团重庆药物研究院有限公司

　　1、基本情况

　　天圣制药集团重庆药物研究院有限公司为公司的全资子公司。

　　经查询，天圣制药集团重庆药物研究院有限公司不属于失信被执行人。

　　2、最近一年又一期的主要财务数据

　　单位：人民币万元

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保事项目前尚未签署具体担保协议，本次担保事项具体担保金额、担保期限等有关条款以实际签署的相关担保协议等文件为准。

　　四、董事会意见

　　本次公司为子公司湖北天圣及天圣研究院提供担保，是为了满足子公司日常经营及业务发展需要。虽然湖北天圣及天圣研究院未提供反担保，但公司能够充分了解其经营情况，对其日常经营具有控制权，风险处于公司可控的范围之内。不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及全体股东的利益。因此，同意公司为全资子公司向银行申请授信提供担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司的对外担保额度总金额20,700万元。公司及控股子公司对外担保总余额为13,245.09万元，占2024年12月31日经审计净资产比例为6.60%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为9,085.09万元，占2024年12月31日经审计净资产比例为4.53%。公司及控股子公司不存在逾期及涉及诉讼的对外担保情形。

　　六、备查文件

　　公司第六届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　天圣制药集团股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：002872         证券简称：ST天圣        公告编号：2025-052

　　天圣制药集团股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过，公司决定于2025年9月12日召开2025年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关通知事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第六届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议时间：2025年9月12日（星期五）下午14：00开始

　　（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2025年9月5日（星期五）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日（2025年9月5日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的会议见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　8、会议地点：重庆市渝北区创新经济走廊食品城西一街 天圣制药集团股份有限公司七楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案名称及提案编码表：

　　上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

　　议案1.00需以特别决议表决通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案2.00由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；议案2.00需逐项表决。

　　三、会议登记等事项

　　1、出席现场会议登记办法

　　（1）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件到本公司证券部办公室办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

　　（3）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡等办理登记手续；

　　（4）股东可以用传真方式进行登记，传真登记以在登记时间内公司收到有效。

　　2、登记时间：2025年9月11日9:00-12:00及13:30-17:30。

　　3、登记地点：天圣制药集团股份有限公司证券部办公室。

　　4、联系方式：

　　登记联系电话：023-62910742

　　登记联系传真：023-62980181

　　联系邮箱：zqb@tszy.com.cn

　　登记联系人：王琴

　　5、其他事项

　　本次会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作流程见附件1）。

　　五、备查文件

　　公司第六届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　附件：1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书；

　　3、股东大会参会回执。

　　天圣制药集团股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362872

　　2、投票简称：天圣投票。

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间：2025年9月12日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托          先生/女士代表本公司/本人出席于2025年9月12日召开的天圣制药集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打“√”符号，该提案都不选择的，视为弃权。如同一提案在同意和反对都打“√”，视为废票）

　　委托人名称（签字盖章）：              受托人名称（签字盖章）：

　　委托人身份证号码：                   受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：                     委托人持股数量及性质：          股

　　委托日期：

　　有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

　　2、单位委托必须加盖单位公章。

　　附件3：

　　股东大会参会回执

　　致：天圣制药集团股份有限公司

　　截至2025年9月5日下午收市时，我单位（个人）持有天圣制药集团股份有限公司股票                 股，拟参加公司2025年第三次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东账户：

　　股东姓名或名称（盖章）：

　　日期：    年    月    日

　　（授权委托书和回执剪报及复印均有效）

　　证券代码：002872                证券简称：ST天圣                公告编号：2025-049

　　天圣制药集团股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司经营情况未发生重大变化。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年半年度报告》全文。

　　证券代码：002872                   证券简称：ST天圣                公告编号：2025-047

　　天圣制药集团股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年8月26日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2025年8月15日，以电话及邮件的通知方式发出会议通知。

　　本次会议应到董事7人，实到董事7人（其中：王欣先生、李定清先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长刘爽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《天圣制药集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司＜2025年半年度报告及其摘要＞的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　经审核，董事会认为公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》的《2025年半年度报告摘要》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（三）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　（四）审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。同时，根据《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。修订后的《公司章程》经股东大会审议通过并生效后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》相应废止。

　　公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员办理相关工商变更登记及《公司章程》的备案等手续。本次变更内容和相关条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2025年8月）》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司的实际情况，公司对部分治理制度进行了修订、制定。具体制度清单详见下表：

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　修订后的治理制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

　　上述制度清单表中第1项至第5项制度尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司董事会审计委员会会议纪要。

　　特此公告。

　　天圣制药集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月27日