广州广合科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　证券代码：001389        证券简称：广合科技        公告编号：2025-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月27日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，现将2025年第二次临时股东会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法合规性说明：本次股东会的召开符合法律法规和有关部门的规章、文件以及公司章程等的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2025年9月12日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、股权登记日：2025年9月8日

　　7、出席会议人员：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日2025年9月8日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司2025年8月28日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述议案1将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事和高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

　　上述议案1为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2025年9月8日9：00—16：00

　　2、登记地点：广州保税区保盈南路 22 号公司董事会秘书办公室

　　3、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记（见附件2）。

　　（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件3）和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件3）及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取邮寄或传真方式登记（须在2025年9月8日16点前送达或传真至公司，以公司收到为准），公司不接受电话登记。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：曾杨清

　　联系电话：020-82211188

　　传 真：020-82210929

　　电子邮箱：stock@delton.com.cn

　　联系地址：广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司

　　邮 编：510730

　　5、参加股东会需出示前述相关证件。

　　6、出席会议人员的食宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司第二届董事会战略与ESG委员会2025年第四次会议决议。

　　特此公告。

　　广州广合科技股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　附件 1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361389”，投票简称为“广合投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年9月12日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年9月12日上午 9：15，结束时间为 2025年9月12日下午 15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

　　票。

　　附件 2

　　授权委托书

　　兹委托             先生（女士）代表本人（本公司）出席广州广合科技股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。本人（本公司）对本次股东会议案的表决情况如下：

　　投票说明：

　　1、对于非累积投票议案，请根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”之一，并在相应栏内打“√”表示。三者必选一项，多选或未做选择则视为无效委托。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)，委托人为法人股东的，需法定代表人签字。

　　3、委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东会结束时止。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托日期：

　　授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东会结束。

　　附件3

　　广州广合科技股份有限公司

　　2025年第二次临时股东会参会登记表

　　注：

　　1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上加盖公章的法人营业执照 复印件；

　　2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）并提供被委托人身份证复印件。

　　证券代码：001389        证券简称：广合科技        公告编号：2025-049

　　广州广合科技股份有限公司

　　关于拟购买土地使用权

　　并投资建设云擎智造基地项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟购买土地使用权需要通过招拍挂公开出让方式竞拍取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。

　　2、云擎智造基地项目（以下简称“本项目”）投资金额、建设周期及实施进度等均为预估值，尚存在不确定性，公司将根据经营计划、资金情况及协议条款分步实施。

　　3、本项目在实施过程中可能会面临各种不确定因素，可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势及国家或地方政策变化等不确定性因素影响，从而导致项目开工建设、竣工及正式投产能否按照预计期限完成存在不确定性。

　　4、本项目提及的投资金额、投资计划等是基于目前情况结合市场环境拟定的初步规划，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。公司后续将根据项目进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、概述

　　为把握行业发展机遇，扩大优势产品产能，提升智能制造水平，根据公司中长期战略发展规划，公司拟通过招拍挂方式购买广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）出让的位于广州市黄埔区东江大道以东的土地使用权并投资建设云擎智造基地项目。本项目投资金额约26亿元人民币（含购买土地使用权款），公司将以自有资金、银行贷款或其他融资方式出资，用于项目的开发和运营。

　　上述事项已经公司于2025年8月27日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，具体投资额度和投资方案将根据项目的实际规模布局、项目用地和环境容量等情况进行调整。同意公司经营管理层就上述事项办理与当地政府签协议、土地摘牌、项目建设、环评等与本事项相关的一切手续。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述事项尚需提交公司股东会审议。

　　本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟购买土地使用权的基本情况

　　1、地块编号：GZG-G-1

　　2、地块位置：广州市黄埔区东江大道以东

　　3、用地性质：二类工业用地（M2）

　　4、总用地面积：27,452.50平方米

　　其中：可建设用地面积25,349.37平方米，绿地用地面积2,103.13平方米。

　　5、土地出让年限：50年

　　6、竞拍起始价：4,132万元人民币（最终价格以实际竞拍价为准）

　　本次拟购买土地使用权的出让方为广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局），交易对方与公司不存在关联关系，亦不属于失信被执行人。

　　注：地块具体位置、土地面积和交易金额等以最终实际出让文件为准。

　　三、拟投资新建项目的基本情况

　　1、本项目名称：云擎智造基地项目（具体名称以项目备案名称为准）

　　2、本项目实施主体：广州广合科技股份有限公司

　　3、本项目投资规模：约26亿元人民币（含购买土地使用权款，具体以实际投资金额为准）。经初步测算，本次扩产投资项目税后回收期约为6.5年（含建设期）。

　　4、建设时间：本次投资建设项目周期为2025年下半年至2027年。

　　5、本项目资金来源：包括但不限于自有资金、银行贷款或其他融资方式。

　　6、本项目必要性和可行性分析：

　　（1）顺应客户需求，满足市场需求的快速增长

　　随着全球服务器云厂商资本开支持续高增长，市场对AI算力的需求也将持续增长，进而将带动AI服务器市场的高景气度延续，叠加人工智能的快速迭代和应用深化，也将驱动PCB产品性能向更高水平演进，市场对高层数、高精度、高密度、高可靠性PCB产品的需求将持续增长。据Prismark2024年第四季度报告预测，2025年全球PCB产业以美元计价的产值将达到785.62亿美元，同比增加6.8%，预计HDI板和18层及以上的高多层板等高端产品仍将保持相对较高的增速，2024年至2029年复合增速分别为6.40%、15.70%。

　　经过公司多年的技术积累与发展，公司具备46层高多层板的量产能力并完成7阶HDI制造工艺的验证。随着与客户合作的广度和深度不断增强，基于广州工厂现有的订单负荷及物理空间限制，无法满足所有客户高多层PCB和HDI等高端PCB产品的需求。因此，本项目的实施将进一步扩大公司高端PCB业务规模，优化产品结构，增强公司的综合实力。

　　（2）提升公司核心竞争力，巩固市场地位

　　公司作为国内领先的服务器PCB供应商，凭借技术研发、工程设计、生产制造、品质管控等方面的显著优势，在原材料采购、标准化作业、柔性化生产、信息化管理、信赖性检测等方面持续打造出具有竞争力的产品供应能力，并连续多年入选中国印制电路行业协会（CPCA）发布的中国PCB百强企业。PCB行业正面临良好的发展空间及快速增长的市场需求，而PCB企业数量众多，公司亦面临较大的竞争压力。因此，为了在激烈的市场竞争中抓住相关产业的发展机遇，巩固并提高公司在国内外PCB市场的地位，公司亟需在技术实力、经营规模、生产能力等方面进行全方位提升。通过本项目建设，公司将扩大高端印制电路板的生产能力，满足服务器应用领域客户的需求，提升核心产品的竞争力，巩固公司的市场地位。

　　（3）公司多年的生产运营经验为本项目实施提供经验保障

　　公司具备成熟的工艺、技术及丰富的生产经验，为项目顺利实施奠定了良好的基础。在工艺技术方面，公司不断推动生产线技改升级，积极引进智能自动化设备提高生产效率和质量水平，使各项设备技术能力已处于行业内的领先水平，确保人、机、料等生产成本受到严格把控。在生产经验方面，公司依托现有生产工艺流程，与工程技术、研究、品质、供应链等多部门紧密配合高效协同运作，并制定严格的生产考核制度和质量控制体系保障生产的顺利实施。形成了一支优秀的技术研发、市场开发、生产管理、供应链管理的人才队伍，确保运营管理高效运作。

　　公司不仅在广州工厂长期经营中积累了成熟的运营管理经验，在黄石工厂和泰国工厂筹备、建设、投产过程中也获取了丰富的新线筹备工作经验，能够为本次项目的建设、生产及运营管理提供丰富的实践经验，确保本项目顺利实施。

　　（4）强大的自主研发能力为项目实施提供技术支撑

　　公司多年来专注于印制电路板的研发、生产和销售，形成了以服务器为主，涵盖消费电子、工业控制、通信、汽车电子、安防电子等应用领域的PCB产品系列。公司深耕行业多年，一直保持较高的技术研发投入，每年将营业收入的4%~5%作为研究开发支出，充足的研发资金投入提高了项目产出量，为公司的技术研究提供了资金保障。公司还积极鼓励研究团队开展研究项目，不断提升生产工艺、技术水平，同时公司还十分重视技术工艺和新材料的研究与应用。

　　公司围绕算力产品，从材料、工艺、产品、加工方法等领域持续研发投入，取得丰硕成果，截至2024年12月31日，累计申请专利418项，获得专利授权210项；主持和参与行业/团体标准制定13项。在高多层PCB及高阶HDI类PCB产品持续取得技术突破，并获得客户认可。

　　（5）稳定客户资源为项目实施提供市场保障

　　经过多年的市场拓展，公司主要客户涵盖国内外知名服务器厂商和EMS企业，公司凭借其先进的技术、优质的产品、快速响应的服务以及丰富的行业经验，受到下游客户的广泛认可，并与客户建立了长久、稳定的合作关系和积极的沟通反馈机制，双方达成了合作共赢的商业模式。

　　公司不仅在核心产品领域具备稳定、优质的客户资源，还能持续挖掘客户需求建立更多合作关系，公司的客户开拓与关系维护能力能够为本项目的实施提供可靠的市场保障，为新项目产能消化提供市场资源。

　　四、本次投资对公司的影响

　　本项目符合国家相关产业政策和公司的战略发展布局，有利于公司的长期和持续发展，进一步提升高端印制电路板产能，满足客户市场需求，增强市场竞争力和盈利能力，巩固公司在行业内的地位，为公司未来持续发展奠定坚实基础，符合公司全体股东的利益。

　　五、本次投资的风险分析及应对

　　1、公司本次拟购买土地使用权需要通过招拍挂公开出让方式竞拍取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。公司将积极与地方政府、有关部门保持有效沟通，做好相关工作，进一步保障本项目的各项审批工作有序推进。

　　2、本项目投资金额、建设周期及实施进度等均为预估值，尚存在不确定性，公司将根据经营计划、资金情况及协议条款分步实施。

　　3、本项目在实施过程中可能会面临各种不确定因素，可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势及国家或地方政策变化等不确定性因素影响，从而导致项目开工建设、竣工及正式投产能否按照预计期限完成存在不确定性。公司将在国家各项政策和产业政策指导下，加强内部管理，提高经营效率，降低营运成本，增强抵御政策风险的能力。

　　4、本项目提及的投资金额、投资计划等是基于目前情况结合市场环境拟定的初步规划，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。公司后续将根据项目进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司第二届董事会战略与ESG委员会2025年第四次会议决议。

　　广州广合科技股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：001389        证券简称：广合科技        公告编号：2025-047

　　广州广合科技股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2025年8月27日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举行，会议通知于2025年8月23日以通讯方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。

　　会议由董事长肖红星先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　1、审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设云擎智造基地项目的议案》

　　具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟购买土地使用权并投资建设云擎智造基地项目的公告》。

　　本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过。

　　本议案经董事会表决，以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　2、 审议通过了《关于修订＜关联（连）交易管理制度（草案）＞的议案》

　　修订后的《关联（连）交易管理制度（草案）》自公司本次发行H股股票于香港联交所主板挂牌上市之日起生效并实施，具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联（连）交易管理制度（草案）》。

　　本议案经董事会表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　3、 审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

　　具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

　　本议案经董事会表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司第二届董事会战略与ESG委员会2025年第四次会议决议。

　　特此公告。

　　广州广合科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月28日