安徽金种子酒业股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　公司代码：600199                      　　　　　　　　　　公司简称：金种子酒

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　报告期内不进行利润分配、不转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600199      证券简称：金种子酒     公告编号：临2025-031

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　第七届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　◆ 本次董事会议案全部获得通过。

　　一、会议召开情况

　　1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2025年8月18日以短信及电子邮件方式发出，会议于2025年8月26日上午10:00在公司总部九楼会议室召开，采取现场结合通讯表决方式进行表决。

　　2、本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

　　3、本次会议由董事长谢金明先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，并以投票表决的方式通过了以下议案：

　　1、审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽金种子酒业股份有限公司2025年半年度报告》与《安徽金种子酒业股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　2、审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：600199       证券简称：金种子酒       公告编号：临2025-034

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年09月22日 （星期一）下午15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年09月15日 （星期一） 至09月19日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jnsy199@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月28日发布公司《2025年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月22日 （星期一） 15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年09月22日 （星期一） 15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：谢金明先生

　　总经理：刘辅弼先生（代行职责）

　　董事、董事会秘书：金彪先生

　　财务总监：金昊先生

　　独立董事：樊勇先生

　　注：如有特殊情况，上述参会人员将可能进行调整。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年09月22日 （星期一） 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年09月15日 （星期一） 至09月19日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jnsy199@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：陶娅楠

　　电话：0558-2210568

　　邮箱：jnsy199@163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：600199     证券简称：金种子酒     公告编号：临2025-032

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　◆ 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

　　◆ 本次监事会议案全部获得通过。

　　一、会议召开情况

　　1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议通知于2025年8月18日以短信及电子邮件方式发出，会议于2025年8月26日上午在公司总部九楼会议室召开，采取现场与线上相结合的方式进行表决。

　　2、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

　　3、会议由监事会主席陈新华先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议，并以投票表决的方式通过了以下议案：

　　1、审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2025年半年度报告》与《安徽金种子酒业股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意5票   反对0票   弃权0票

　　2、审议通过《公司监事会对2025年半年度报告的书面审核意见》

　　监事会审核意见：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的有关要求，公司监事会对公司2025年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，现发表如下意见：

　　1、公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本审核意见前，没有发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　表决结果：同意5票   反对0票   弃权0票

　　3、审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　监事会认为公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意5票   反对0票   弃权0票

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　监事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：600199         证券简称：金种子酒         公告编号：临2025-033

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　2025年半年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十二号——酒制造》第十六条相关规定，现将安徽金种子酒业股份有限公司 2025年1-6月份主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一 、 报告期经营情况

　　1、产品分档次情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　注：白酒产品按照零售价为基础，细分为下列三档次，高端（X＞500 元/瓶）、中端（100＜X≤500 元/瓶）、低端（X≤100 元/瓶）。

　　2、产品分销售渠道情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　3、产品分区域情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　二 、 报告期经销商变动情况

　　单位：个

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月28日