黑龙江天有为电子股份有限公司 关于对外投资暨设立境外 全资子公司的公告

　　证券代码：603202            证券简称：天有为          公告编号：2025-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：天有为电子摩洛哥有限公司（暂定名，具体名称以主管部门最终核准名称为准）

　　●投资金额：6,500万欧元

　　●风险提示：本次投资事项尚需获得国家相关管理部门审批、核准及备案后方可实施，具有不确定性。本次对外投资符合公司战略布局和业务发展需要，但仍可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，存在实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　（一） 对外投资基本情况

　　黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展的需要，进一步完善公司业务布局，拟使用自有或自筹资金出资6,500万欧元在摩洛哥设立全资子公司（以下简称“摩洛哥子公司”）。摩洛哥子公司未来将作为公司重要境外生产基地之一，旨在利用当地主机厂客户资源，进一步推动跨国协作，辐射欧洲市场，提升公司在今后的国际化竞争中的产品优势。

　　（二） 董事会审议情况

　　公司于2025年8月27日召开第二届董事会第四次会议，以5票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于在摩洛哥设立子公司的议案》，同意公司以自有或自筹资金出资6,500万欧元在摩洛哥设立全资子公司。该项目计划投资总额6,500万欧元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准。境外子公司设立后，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施，并视情况适时调整投资额度、投资方式，并履行相应的审议程序及信息披露义务。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。本事项尚需相关政府部门审批或备案。

　　（三） 其他情况说明

　　本次对外投资事项不构成同业竞争，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　目前该子公司尚处于筹备阶段，具体信息尚未确定，最终以相关部门实际核准或备案登记为准。

　　公司中文名称：天有为电子摩洛哥有限公司

　　公司英文名称：Tianyouwei Electronics Morocco Co., Ltd.

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：1,200万欧元

　　资金来源：自有或自筹

　　注册地址：待定

　　经营范围：汽车仪表及相关汽车电子产品生产

　　股权结构：公司持有100%股权。

　　三、本次对外投资对上市公司的影响

　　本次对外投资是基于公司战略发展布局作出的审慎决策，在摩洛哥投资建设工厂有助于公司完善全球产业布局，帮助公司拓展海外市场，打造全球化交付能力，更好地满足国际客户的订单需求。同时有助于公司把握汽车产业国际领域内的发展趋势和客户需求；有助于保持和不断提升公司在国内外市场竞争中的优势地位，对增强公司综合竞争力将产生积极影响，符合公司长远发展战略。

　　本次对外投资暨设立全资子公司是以自有或自筹资金投入，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、对外投资的风险分析

　　（一） 公司本次拟对外投资暨设立全资子公司，相关事项尚需国家相关管理部门审批、核准及备案后方可实施，具有不确定性。

　　（二） 本次拟新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理、境外法律环境等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。

　　（三） 公司将尽快熟悉并适应摩洛哥的商业文化环境和法律体系，避免和降低经营风险，保障摩洛哥工厂的良好运营。同时，公司将严格按照相关规定，就上述对外投资设立全资子公司的进展事宜，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　黑龙江天有为电子股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：603202           证券简称：天有为        公告编号：2025-022

　　黑龙江天有为电子股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2025年8月27日在黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路9号公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月17日以邮件、电话方式送达全体董事。

　　本次会议由董事长王文博先生主持，应到董事5人，实到董事5人（其中现场出席董事2人，通讯方式出席会议3人），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《黑龙江天有为电子股份有限公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司＜2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案已经第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于公司＜2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案已经第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-019）。

　　（三）审议通过《关于在摩洛哥设立子公司的议案》

　　表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据公司海外发展的需要，进一步完善公司业务布局，同意公司使用自有或自筹资金出资6,500万欧元在摩洛哥设立全资子公司。本次设立子公司事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准，尚需相关政府部门审批或备案。

　　本议案已经第二届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资暨设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2025-020）。

　　（四）审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》

　　表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-021）。

　　本次利润分配方案在公司2024年年度股东大会授权董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　黑龙江天有为电子股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：603202           证券简称：天有为         公告编号：2025-019

　　黑龙江天有为电子股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到位情况

　　根据中国证监会《关于同意黑龙江天有为电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1900号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为93.50元/股，募集资金总额3,740,000,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币213,058,182.36元后，公司本次募集资金净额为3,526,941,817.64元，其中超募资金为522,576,117.64元。募集资金已于2025年4月18日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字【2025】第ZG11555号）。

　　（二） 募集资金使用及结余情况

　　截至2025年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币58,318.83万元，募集资金余额为294,409.79万元（含利息收入）。

　　二、募集资金管理情况

　　根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　根据《募集资金管理制度》, 本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，2025年3月，公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与中国工商银行股份有限公司绥化北林支行、中国农业银行股份有限公司绥化北林支行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行、兴业银行股份有限公司哈尔滨分行、中信银行股份有限公司哈尔滨分行、招商银行股份有限公司哈尔滨分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2025年6月，公司及全资子公司TYW Electronics Korea LLC.（以下简称韩国天有为）同保荐机构中信建投与KB Kookmin Bank Trade Center Branch 签署了《募集资金专户四方监管协议》，用于对应项目的募集资金存放和使用。

　　上述签订的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币万元

　　注1 ：截至2025年7月30日，公司存放在超募资金专项账户的资金已按规定全部转出到哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目及韩国汽车电子工厂建设项目专用账户，为方便账户管理，减少管理成本，公司注销了超募资金专用账户：招商银行股份有限公司哈尔滨南岗支行（账号：451902065710000）。具体内容详见公司2025年7月10日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金专用账户注销的公告》（公告编号：2025-017）。

　　注2：本次募集资金专项报告，所有数值保留2位小数，若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况，为四舍五入原因造成。

　　三、 本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2025年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　1. 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金

　　公司于2025年5月28日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。其中预先投入募投项目的自筹资金金额为28,504.53万元，预先支付发行费用的自筹资金金额为891.51万元。截至2025年6月30日，公司前述预先投入的自筹资金已完成置换。

　　2. 使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目资金

　　公司于2025年5月28日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司及子公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司2025年半年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2025年5月28日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，并于2025年6月24日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币28亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。以上现金管理额度有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。公司监事会、保荐机构中信建投对该事项均发表了同意意见。

　　截至报告期末，公司尚未开展闲置募集资金现金管理。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司于2025年5月28日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议及2025年6月24日召开的2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目暨使用部分超募资金追加投资额和新增募投项目的议案》，同意使用超募资金追加投资哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目和新增韩国汽车电子工厂建设项目，具体内容详见公司于2025年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目暨使用部分超募资金追加投资额和新增募投项目的公告》（公告编号：2025-004）。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　本报告期，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　本报告期，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　公司变更募集资金投资项目情况详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

　　（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况说明

　　公司于2025年5月28日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，于2025年6月24日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目暨使用部分超募资金追加投资额和新增募投项目的议案》。

　　根据公司发展战略的规划，汽车电子研发中心建设项目变更为哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目，同时将建设项目地点从黑龙江省绥化市变更成哈尔滨市，项目实施周期从24个月变更为36个月，并在原项目计划投资金额35,551.75万元基础上使用超募资金41,948.25万元增加投资额。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募投项目暨使用部分超募资金追加投资额和新增募投项目的公告》（公告编号：2025-004）。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　黑龙江天有为电子股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“汽车电子研发中心建设项目原计划投资金额为35,551.75万元，公司拟使用超募资金追加投资41,948.25万元，追加投资后该项目的总投资金额为77,500.00万元。”

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：603202            证券简称：天有为         公告编号：2025-023

　　黑龙江天有为电子股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2025年8月27日在黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路9号公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月17日以电话、邮件方式送达全体监事。

　　本次会议由监事会主席孙永富先生主持，应到监事3人，实到监事3人（其中现场出席会议监事2名、通讯方式出席会议监事1名），本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《黑龙江天有为电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司＜2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会认为:

　　1、 公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定；

　　2、 公司2025年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营情况及财务状况；

　　3、 公司2025年半年度报告编制过程中，未发现参与公司2025年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

　　（二） 审议通过《关于公司＜2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-019）。

　　（三）审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-021）。

　　特此公告。

　　黑龙江天有为电子股份有限公司监事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：603202            证券简称：天有为       公告编号：2025-021

　　黑龙江天有为电子股份有限公司

　　关于公司2025年半年度

　　利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利1.00元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司2025年半年度利润分配方案符合公司2024年年度股东大会对董事会关于2025年中期利润分配事项授权的要求，本次利润分配方案无需提交公司股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,285,716,179.80元。经公司董事会决议，公司在2025年上半年持续盈利且累计未分配利润为正，现金流可以满足正常经营和持续发展需求的情况下，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利1.00元（含税），截至本公告日，公司总股本160,000,000股，以此计算合计拟派发现金股利160,000,000元（含税），本期现金分红总额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例30.43%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案在公司2024年年度股东大会授权董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2025年8月27日召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，经审议，董事会认为：本利润分配方案，符合公司实际经营情况，符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配政策。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年8月27日召开第二届监事会第四次会议审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，经审议，监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　黑龙江天有为电子股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　公司代码：603202                      　　　　　　　　　　公司简称：天有为

　　黑龙江天有为电子股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2025年8月27日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利1元（含税），不送红股，不实施以资本公积金转增股本。以公司截至2025年6月30日总股本160,000,000股测算，合计拟派发现金股利160,000,000元（含税）。如利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用