西安铂力特增材技术股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　公司代码：688333                      　　　　　　　　　　公司简称：铂力特

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”，敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。

　　1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688333          证券简称：铂力特         公告编号：2025-041

　　西安铂力特增材技术股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放与

　　实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安铂力特增材技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1444 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次发行股票32,048,107股，每股发行价格94.50元，募集资金总额为3,028,546,111.50元，扣除各项发行费用（不含增值税）共计21,150,195.56元，公司实际募集资金净额3,007,395,915.94元。上述募集资金于2023年12月5日已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2023XAAA3B0103号《验资报告》。

　　（二）募集资金本报告期使用及结余情况

　　截至2025年6月30日止,公司累计募集资金使用情况如下:

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金制度的制定与执行情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，制定了《募集资金管理制度》，并已经于2019年3月26日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过，修订的《募集资金管理制度》已于2023年12月26日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

　　2023年12月6日，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议目前正在有效执行，不存在问题。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：

　　注：公司收到募集资金专户开户银行交通银行股份有限公司陕西省分行（以下简称“分行”）通知，因银行机构调整，公司在交通银行西安朱雀大街支行开设的募集资金专户（611301078013002525522）迁移至交通银行股份有限公司西安旺座曲江支行。此变更只涉及开户行发生变动，专户账号不变，不涉及注销或新增募集资金专户。交通银行股份有限公司西安旺座曲江支行系分行下属分支机构，且监管类协议由分行统一对外签署，故分行与公司以及中信建投证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》依旧有效。

　　公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，该账户将专用于暂时闲置募集资金购买现金管理产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 2024年披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2024-001、2024-034、2025-029）；公司开立了临时补充流动资金专用结算账户，该账户将专用于临时补充流动资金的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025年披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资金临时补流专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-030）；公司之全资子公司开立了募集资金专户，该账户将专用于金属增材制造大规模智能生产基地项目募集资金的存储和使用，不会用于存放非募集资金或用作其他用途，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 2025年披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-005）。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　本公司2025年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告 “附表1：再融资募集资金情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2025年半年度，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2025年4月28日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用35,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日12个月内。具体详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-015）。截止2025年6月30日，公司已使用上述闲置募集资金暂时补充流动资金共计人民币17,400.00万元。

　　2025年6月26日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资金临时补流专户存储三方监管协议的议案》，同意公司开设募集资金临时补充流动资金专项账户，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签署《募集资金临时补流专户存储三方监管协议》。新开立募集资金专户情况如下：

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2024年3月27日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高额不超过人民币100,000.00万元（包含本数）的部分闲置2022年度向特定对象发行A股股票募集资金进行现金管理。上述现金管理额度的使用期限已于2025年3月26日到期。

　　公司于2024年12月27日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高额不超过人民币90,000.00万元（包含本数）的部分闲置2022年度向特定对象发行A股股票募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月内。上述现金管理额度的使用期限将于2025年12月26日到期。

　　为进一步提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，为公司和股东创造更多价值。公司于2025年3月28日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高额不超过人民币90,000.00万元（包含本数）的部分闲置2022年度向特定对象发行A股股票募集资金进行现金管理，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月内。上述现金管理额度的使用期限将于2026年3月27日到期。

　　2025年半年度公司运用募集资金购买理财产品的情况如下：

　　2025年半年度累计收到闲置募集资金结构性存款利息收入13,412,818.40元,其他利息收入扣除手续费净额868,537.30元。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2025年半年度公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　2025年半年度公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　2025年半年度公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本公司2025年半年度募集资金投资项目未发生变更；本公司2025年半年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

　　特此公告。

　　西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　附表1：

　　再融资募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：688333          证券简称：铂力特         公告编号：2025-042

　　西安铂力特增材技术股份有限公司

　　关于修订及制定部分公司治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定及修订部分公司治理制度，具体情况如下：

　　上述治理制度经董事会审议通过后生效。

　　修订后的部分治理制度全文于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：688333           证券简称：铂力特        公告编号：2025-043

　　西安铂力特增材技术股份有限公司

　　关于使用募集资金对全资子公司

　　注资以实施募投项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司注资以实施募投项目的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安铂力特增材技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1444 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次发行股票32,048,107股，每股发行价格94.50元，募集资金总额为3,028,546,111.50元，扣除各项发行费用（不含增值税）共计21,150,195.56元，公司实际募集资金净额3,007,395,915.94元。上述募集资金于2023年12月5日已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2023XAAA3B0103号《验资报告》。

　　募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

　　二、募集资金投资项目情况

　　（一）前期募集资金金额调整情况

　　（1）由于实际募集资金净额低于《西安铂力特增材技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司已对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，详见公司于2023年12月28日在上海证券交易所网站披露的《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》（公告编号：2023-060）。具体情况如下：

　　单位：万元

　　（2）公司于2024年10月29日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》，综合考虑募集资金投资项目的实施情况，决定调整募投项目内部投资结构。具体详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站披露的《关于调整募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-047）。

　　注：调整募集资金公告后募集资金投入金额为各项目明细按照募集说明书投入金额和调整后拟使用募集资金金额之间差额同比例放缩计算得出。

　　（二）前期募投项目履行的程序

　　公司于 2024 年9月23日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目新增实施主体及实施地点的议案》。为了满足募投项目的实际开展需要，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的实施进度，公司拟新增全资子公司作为募投项目“金属增材制造大规模智能生产基地项目”的实施主体之一。

　　三、本次拟使用募集资金向全资子公司注资以实施募投项目的基本情况

　　（一）本次对全资子公司的注资及后续的实施计划

　　1、公司本次向全资子公司西安铂点材料技术有限公司（以下简称“西安铂点”）注入募集资金19,813.68万元用于制粉车间的建设，其中3,000万元人民币计入注册资本，16,813.68万元人民币计入资本公积。

　　2、其余原材料生产线募集资金10,296.44万元，于母公司先行建设，待制粉车间建设完毕后，将原材料生产线设备以注资或子公司购买方式转移至西安铂点，将剩余建设资金（如有）以注资方式转移至西安铂点。

　　本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二） 全资子公司的基本信息

　　公司名称：西安铂点材料技术有限公司

　　成立时间：2024-12-27

　　注册资本：3,000万人民币（认缴）

　　法定代表人：李佳荣

　　注册地址：陕西省西咸新区沣西新城总部经济园8号楼516室

　　经营范围：一般项目：新材料技术研发；3D打印基础材料销售；3D打印服务；增材制造；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料制造；金属材料销售；金属制品修理；通用零部件制造；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：检验检测服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　（三）全资子公司募集资金专户情况

　　为规范公司募集资金管理，公司已于2025年2月21日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司设立2022年度向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》，同意子公司设立募集资金专项账户用于本次发行股票募集资金的存放、管理和使用。具体详见公司于2025年2月22日在上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-005）

　　四、本次注资的目的和对公司的影响

　　本次使用募集资金对公司全资子公司西安铂点进行注资符合该募投项目的资金投向及实际资金需求，有利于保障募投项目顺利完成，提高募集资金使用效率，进而满足公司业务发展需要。符合公司实际情况，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，没有违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合相关法律、法规及公司章程对募集资金使用的相关规定。

　　五、审议程序及专项意见

　　2025年8月27日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司注资以实施募投项目的议案》，同意公司本次使用募集资金对全资子公司西安铂点进行注资以实施募投项目。本议案相关事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

　　2025年8月28日