深圳市龙图光罩股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　公司代码：688721                      　　　　　　　　　　公司简称：龙图光罩

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细描述了存在的风险因素，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析-四、风险因素”中关于风险因素的内容。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688721          证券简称：龙图光罩        公告编号：2025-020

　　深圳市龙图光罩股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放与

　　实际使用情况的专项报告告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2929号《关于同意深圳市龙图光罩股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》），公司于2024年8月6日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,337.50万股，发行价格为每股18.50元，募集资金总额为人民币61,743.75万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币6,397.50万元后，募集资金净额为人民币55,346.25万元。上述募集资金已到位，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2024年8月1日出具了《验资报告》（中兴华验字〔2024〕第010053号）。

　　（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

　　截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入54,249.79万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币37,628.75万元；于2024年8月1日起至2025年6月30日止使用募集资金人民币14,740.30万元；本年度使用募集资金1,880.74万元。截止2025年6月30日，募集资金余额为人民币1,177.53万元。具体情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了明确的规定。

　　前述募集资金到账后，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于2024年8月分别与中信银行股份有限公司深圳市民中心支行、招商银行股份有限公司深圳沙井支行、中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时，保荐机构、公司及公司子公司珠海市龙图光罩科技有限公司与招商银行股份有限公司珠海信息港支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下均简称“监管协议”）。监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币万元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投资金投资项目的资金使用情况

　　募投项目资金使用情况详见“附件1《募集资金使用情况对照表》”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2025年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2024年8月16日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金，以及不超过人民币30,000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过议案并作出决议之日起12个月内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　截至2025年6月30日止，公司无使用闲置募集资金购买的尚未到期的产品。

　　截至2025年6月30日止，公司尚未使用完毕的募集资金余额为1,117.53万元，存放在公司指定的募集资金监管账户中。募集资金投资项目尚处于建设阶段，尚未使用的募集资金将继续用于募集资金投资项目及按照相关规定使用。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　不适用

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　不适用

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2025年6月30日止，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　截至2025年6月30日止，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2025年6月30日止，本公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2025年1-6月，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

　　特此公告。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　深圳市龙图光罩股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：深圳市龙图光罩股份有限公司                           

　　2025年1-6月                                         

　　单位：人民币万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　证券代码：688721          证券简称：龙图光罩        公告编号：2025-019

　　深圳市龙图光罩股份有限公司

　　第一届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2025年8月27日在会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司监事会主席侯广杰先生召集，会议通知已于2025年8月24日以邮件、电话等合适的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席侯广杰先生主持，应当出席监事3位，实际出席3位，无授权委托出席会议并行使表决权的情形。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市龙图光罩股份有限公司章程》《深圳市龙图光罩股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于＜公司2025年半年度报告全文及摘要＞的议案》

　　监事会根据《公司法》《证券法》等有关规定，对公司2025年半年度报告进行了认真严格的审核，一致认为：

　　1、公司《2025年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

　　2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年上半年的经营管理和财务状况；

　　3、未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2025年半年度报告全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 审议通过《关于＜2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　公司监事会认为：公司编制的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，真实、客观地反映了截至2025年6月30日公司募集资金存放与实际使用情况。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳市龙图光罩股份有限公司

　　监事会

　　2025年8月28日