浙江泰鸿万立科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：603210         证券简称：泰鸿万立         公告编号：2025-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知和文件于2025年8月15日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2025年8月26日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长应正才先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事审议通过了以下议案：

　　(一)审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》。

　　(二)审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　浙江泰鸿万立科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年八月二十八日

　　证券代码：603210         证券简称：泰鸿万立         公告编号：2025-019

　　浙江泰鸿万立科技股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知和文件于2025年8月15日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2025年8月26日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张辉先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司2025年半年度报告及其摘要内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与2025年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　浙江泰鸿万立科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二五年八月二十八日

　　公司代码：603210                      　　　　　　　　　　公司简称：泰鸿万立

　　浙江泰鸿万立科技股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603210         证券简称：泰鸿万立         公告编号：2025-020

　　浙江泰鸿万立科技股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》的规定，将公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰鸿万立科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1660号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）8,510.00万股，发行价格为8.60元/股，本次发行募集资金总额为73,186.00万元，扣除发行费用10,307.69万元（不含增值税）后，募集资金净额为62,878.31万元。上述募集资金已于2025年4月3日全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0027号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　注：以上金额如有尾差，为四舍五入所致。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江泰鸿万立科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方证券股份有限公司于2025年3月30日分别与上海浦东发展银行股份有限公司台州路桥支行、中国农业银行股份有限公司台州经济开发区支行、中国工商银行股份有限公司台州路桥支行、招商银行股份有限公司台州路桥支行、杭州银行股份有限公司台州分行、中国银行股份有限公司台州市椒江支行、兴业银行股份有限公司台州椒江支行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，并于2025年5月26日同河北新泰鸿汽车零部件有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司台州路桥支行、东方证券股份有限公司签订了《募集资金专户储存四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金专户储存三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，本公司有8个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金人民币22,494.86万元，置换已支付的发行费用的自筹资金人民币1,280.13万元（不含增值税），合计置换募集资金人民币23,775.00万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了专项鉴证，并出具了《关于浙江泰鸿万立科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1279号）。保荐机构对上述使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项发表了无异议的核查意见。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用总额不超过50,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品（单项产品投资期限最长不超过12个月，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况见下表：

　　金额单位：人民币万元

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第六次会议，于2025年5月20日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并调整部分募投项目金额的议案》，鉴于公司实际募集资金净额62,878.31万元（扣除发行费用后）低于《浙江泰鸿万立科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额115,008.47万元，为保障募投项目的顺利实施，结合实际募集资金情况，公司终止年产360万套汽车功能件及车身焊接分总成件建设项目（二期），并调整部分募投项目拟投入募集资金的金额。具体情况如下：

　　单位：万元

　　详见公司2025年4月30日、5月21日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江泰鸿万立科技股份有限公司关于终止部分募投项目并调整部分募投项目金额的公告》（公告编号：2025-004）、《浙江泰鸿万立科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-010）

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形。

　　特此公告。

　　浙江泰鸿万立科技股份有限公司

　　二〇二五年八月二十八日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2025年1-6月

　　编制单位：浙江泰鸿万立科技股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　注1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。