供销大集集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　股票代码：000564       股票简称：供销大集        公告编号：2025-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　㈠会议召开情况

　　1.召开时间：

　　(1)现场会议召开时间：2025年8月27日14:50

　　(2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2025年8月27日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年8月27日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2.召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座14层第一会议室

　　3.召开方式：现场投票及网络投票相结合

　　4.召集人：供销大集集团股份有限公司董事会

　　5.主持人：董事长 朱延东

　　6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

　　㈡会议出席情况

　　1.股东出席情况

　　公司股份总数：18,058,063,354股，有表决权股份总数为15,848,580,664股。公司有部分股东放弃表决权，具体为：(1)公司2016年重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利。截至本次股东大会股权登记日，前述股东涉及放弃表决权股份共979,114,170股。(2)供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户系为协助《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》执行所用的临时账户，截至本次股东大会股权登记日，该账户持有股份1,230,368,520股，不行使标的股份对应的公司股东的权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。

　　本次会议股东出席情况如下表：

　　2.其他出席或列席情况

　　公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　㈠表决方式

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　㈡表决结果

　　本次会议议案均为非累积投票议案，其中议案2.00关联股东北京中合农信企业管理咨询有限公司及其一致行动人回避表决。

　　本次股东大会总体表决结果及中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）表决结果如下：

　　本次股东大会总体表决结果

　　本次股东大会中小股东表决结果

　　1.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过《关于子公司为项目客户提供银行按揭贷款担保的议案》，会议同意公司控股子公司按照金融机构贷款政策和商业惯例，为项目客户（不包括关联方）办理银行按揭贷款提供担保，担保额度合计不超过17.6亿元，授权由供销大集及控股子公司法定代表人在授权期内的前述额度范围内签批及签署银行按揭贷款担保事项相关担保文件，在以上申请额度内，实际发生时可根据具体情况，在公司全资或控股子公司（包括新设立、收购等方式取得的全资或控股子公司）间适度调整、调剂担保额度。本次授权有效期为自股东大会审议通过本议案之日起至2028年8月31日止。

　　2.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》，会议同意公司或控股子公司为公司合并报表范围内的控股子公司（且该控股子公司其他股东中包含公司控股股东、实际控制人及其关联人）提供不超过13,000万元的财务资助，有效期为自股东大会审议本议案通过之日起2年，在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点的财务资助余额将不超过上述总额度。本次财务资助额度均以借款方式开展，在上述额度内，同意授权由公司或控股子公司法定代表人签署办理前述财务资助具体相关合同及文件等。

　　三、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

　　律师姓名：许潇、夏子欣

　　结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；公司本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.供销大集集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

　　2.关于供销大集集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　供销大集集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年八月二十八日