江门市科恒实业股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：300340        证券简称：科恒股份          公告编号：2025-090

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司因日常生产经营需要，预计2025年度与关联方珠海格力供应链管理有限公司（以下简称“格力供应链”）、广东科明昊环保科技有限公司（以下简称“科明昊”）、珠海格创科技产业发展有限公司（以下简称“格创产发”）、珠海格力物业管理有限公司（以下简称“格力物业”）、珠海格金新能源科技有限公司（以下简称“格金新能源”）、珠海横琴金投商业保理有限公司（以下简称“横琴金投”）发生日常关联交易，公司结合2024年度实际发生的日常关联交易情况及公司和全资子公司2025年度生产经营情况进行分析后，对公司及全资子公司与前述关联方2025年度日常关联交易进行了预计。

　　公司于2025年8月27日召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。本议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会2025年第四次会议及第六届董事会独立董事专门会议2025年第七次会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

　　（二）2025年度预计日常关联交易类别和金额

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1、珠海格力供应链管理有限公司

　　与上市公司的关联关系：

　　格力供应链为公司间接控股股东珠海格力集团有限公司的全资孙公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，格力供应链为公司的关联法人。

　　最近一期的主要财务指标：

　　单位：万元

　　2、广东科明昊环保科技有限公司

　　与上市公司的关联关系：

　　公司间接持有科明昊40%股份，科明昊系公司投资的参股公司暨联营企业，依据《企业会计准则第36号——关联方披露》等相关法律法规的规定，基于实质重于形式及审慎原则，公司与科明昊之间的业务往来构成关联交易，科明昊为公司的关联法人。

　　最近一期的主要财务指标：

　　单位：万元

　　3、珠海格创科技产业发展有限公司

　　与上市公司的关联关系：

　　格创产发为公司间接控股股东珠海格力集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，格创产发为公司的关联法人。

　　最近一期的主要财务指标：

　　单位：万元

　　4、珠海格力物业管理有限公司

　　与上市公司的关联关系：

　　格力物业为公司间接控股股东珠海格力集团有限公司控股子公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，格力物业为公司的关联法人。

　　最近一期的主要财务指标：

　　单位：万元

　　5、珠海格金新能源科技有限公司

　　与上市公司的关联关系：

　　格金新能源为公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，格金新能源为公司的关联法人。

　　最近一期的主要财务指标：

　　单位：万元

　　6、珠海横琴金投商业保理有限公司

　　与上市公司的关联关系：

　　横琴金投为公司间接控股股东珠海格力集团有限公司的控股孙公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，横琴金投为公司的关联法人。

　　最近一期的主要财务指标：

　　单位：万元

　　（二）履约能力分析

　　格力供应链、科明昊、格创产发、格力物业、格金新能源、横琴金投依法存续且正常经营，均具备良好的信用状况和履约能力。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容：

　　公司的日常关联交易主要为向关联方采购商品、采购服务、房屋租赁、接受关联方保理服务。

　　（二）关联交易协议签署情况：

　　（1）为满足公司及子公司正常生产经营和发展的需要，公司及全资子公司英德市科恒新能源科技有限公司（以下简称“英德科恒”）、珠海科恒新能源材料有限公司（以下简称“珠海科恒”）、珠海市科恒浩能智能装备有限公司（以下简称“珠海浩能”）、深圳市浩能科技有限公司（以下简称“深圳浩能”）同关联方格力供应链签订了《合作框架协议》，约定格力供应链共给予公司、英德科恒、珠海科恒、珠海浩能和深圳浩能原料采购业务额度人民币6.5亿元，该额度为可循环使用额度。具体情况详见公司于2024年12月13日披露的《关于签署＜合作框架协议＞暨关联交易的公告》（公告编号：2024-105）。

　　（2）为满足公司子公司珠海浩能正常生产经营的需要，珠海浩能与珠海格力建设工程有限公司（以下简称“格力建工”）签订了《格创·云谷南区厂房及配套项目定制暨租赁合同》，租赁格力建工投资建设的格创·云谷南区厂房及配套项目用于研发、办公、生产和员工宿舍，租赁期限自定制物业交付之日起持续租赁不低于10年。该事项已经公司第五届董事会第二十二次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过，具体情况详见公司于2023年3月17日披露的《关于关联交易的公告》（公告编号：2023-019）；2023年8月31日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于签署＜格创?云谷南区厂房及配套项目定制暨租赁合同之补充协议＞暨关联交易的议案》，同意珠海浩能与格力建工签订《关于＜格创?云谷南区厂房及配套项目定制暨租赁合同＞之补充协议》，约定在《格创?云谷南区厂房及配套项目定制暨租赁合同》基础上为定制物业增加配套的厂务工程设备及回购事宜，涉及的交易金额预估为2450万元，具体以实际发生金额为准，相关内容详见公司于2023年8月31日披露的《关于签署＜格创?云谷南区厂房及配套项目定制暨租赁合同＞之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-079）；为提高定制厂房建成后项目运营的专业化水平，经公司第五届董事会第三十三次会议和2023年年度股东大会审议通过，珠海浩能、格力建工及珠海格创新空间发展有限公司（以下简称“格创新空间”）签署了《格创·云谷南区厂房及配套项目定制暨租赁合同之补充协议》及《格创·云谷南区厂房及配套项目定制暨租赁合同之补充协议二》。格力建工指定格创新空间作为定制厂房及配套项目的整体运营方，格力建工作为出租人的权利由格创新空间承继。具体内容详见公司于2024年4月25日披露的《关于租赁厂房暨关联交易的公告》（公告编号：2024-036）。

　　（3）因生产经营需要，公司与科明昊签订了《锂电废气治理工程合同》，由科明昊完成相关工程的安装调试，合同金额为59.20万元。科明昊与公司签订了《入驻服务合同》，公司将指定场地出租给科明昊用于办公、研发和测试，租期为一年。

　　（4）为满足子公司珠海浩能生产经营需要，珠海浩能同格力物业签订了《保洁及保安服务合同》，由格力物业提供保安保洁服务，具体费用按实际上岗人员计算，服务期限为一年。

　　（5）公司子公司珠海浩能同格金新能源签订了《格创?云谷南区分布式光伏电站能源管理协议》，珠海浩能将光伏场地提供给格金新能源用于投资、建设、安装、运营分布式光伏发电设备，并优先使用该发电设备所发电能并按约定结算电价。电价结算方式如下：大工业用电电价=珠海浩能用电电价*75%；居民合表用电电价=珠海浩能用电电价*90%。

　　（6）为提高资金使用效率，加速资金周转，根据实际经营需要，公司及子公司与横琴金投开展应收账款保理业务，保理融资额度不超过人民币5亿元，额度有效期自股东大会审议通过之日起1年。在有效期内上述额度可循环使用，具体保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。具体情况详见公司于2024年12月13日披露的《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2024-107）。

　　（7）除去已签署的相关协议之外，2025年度预计关联交易事项额度经董事会和股东大会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次预计日常关联交易系公司正常生产经营业务，是公司的市场选择行为。上述关联交易有利于实现关联方之间的资源优势互补，满足公司经营发展的需要，保证公司经营的稳定性和持续性；关联交易遵循平等互利原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司不会因此交易而对关联方形成依赖。

　　五、履行的审议程序及相关意见

　　（一）董事会审计委员会审议意见

　　公司2025年度日常关联交易预计事项是公司发展和日常生产经营所需的正常交易，关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事专门会议审议意见

　　本次日常关联交易预计是基于公司及子公司2025年度日常生产经营和业务发展所需，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该议案并将该议案提交公司董事会审议。

　　（三）董事会审议意见

　　公司预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

　　（四）监事会审议意见

　　公司及子公司本次日常关联交易预计事项系实际生产经营需要，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　（五）保荐机构意见

　　公司预计2025年日常关联交易事项已经公司第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过，独立董事对该事项召开了独立董事专门会议，并经全体独立董事一致同意，该事项尚需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，相关关联交易不存在严重损害公司及中小股东利益的情形。综上，持续督导机构对科恒股份预计2025年日常关联交易事项无异议。

　　六、 备查文件

　　1、 第六届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

　　2、第六届董事会独立董事专门会议2025年第七次会议决议；

　　2、第六届董事会第十四次会议决议；

　　3、第六届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　江门市科恒实业股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：300340           证券简称：科恒股份       公告编号：2025-091

　　江门市科恒实业股份有限公司

　　关于购买董监高责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议，分别审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益，公司拟为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

　　公司全体董事、监事对本议案回避表决，经董事会、监事会审议后直接提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、董监高责任险方案

　　1、投保人：江门市科恒实业股份有限公司

　　2、被保险人：包括但不限于公司及公司全体董事、监事及高级管理人员(具体以最终签订的保险合同为准)

　　3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元(具体以最终签订的保险合同为准)

　　4、保险费用：不超过人民币30万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

　　5、保险期限：12个月/期（保险合同期满时或期满前可续保或重新投保）

　　为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案框架内授权公司管理层及其授权代表办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他责任人员、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或期满之前办理与续保或重新投保等相关事宜。

　　二、审议程序

　　公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议、第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司董事会和监事会全体成员均回避表决，该议案将直接提交至公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十三次会议决议；

　　3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　江门市科恒实业股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：300340          证券简称：科恒股份          公告编号：2025-092

　　江门市科恒实业股份有限公司

　　2025年第五次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议决定于2025年9月15日14:30召开2025年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第五次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2025年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）14:30

　　（2）网络投票时间：2025年9月15日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15—15:00。

　　5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络投票方式中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

　　6、会议股权登记日：2025年9月8日（星期一）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2025年9月8日（星期一）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（股东大会授权委托书式样详见附件二）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　表一：本次股东大会提案名称及编码表

　　2、上述提案已经公司第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十三次会议审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　3、本次提案均为普通决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上通过。

　　4、涉及关联股东回避表决的提案：关联股东珠海格力金融投资管理有限公司对提案1.00回避表决；关联股东唐芬女士、黄英强先生、范江先生及丁雪梅女士对提案2.00回避表决

　　5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，上述提案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年9月12日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2025年9月12日17:00之前送达或传真到公司。

　　2、登记地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号江门市科恒实业股份有限公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东登记。法人股东应有法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

　　（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认；

　　（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　4、其他事项

　　（1）会议联系方式

　　联系人：闫红娟、段本利

　　联系电话：0750-3863815    传 真：0750-3863818

　　电子邮箱：zqb@keheng.com.cn

　　（2）参会费用情况

　　出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件三）

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第十四次会议决议；

　　2、第六届监事会第十三次会议决议；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江门市科恒实业股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　附件一

　　江门市科恒实业股份有限公司

　　2025年第五次临时股东大会参会登记表

　　附件二

　　授权委托书

　　兹委托_______女士/先生代表本人/本公司出席江门市科恒实业股份有限公司2025年第五次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人对受托人的指示如下：

　　委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人名称或姓名：               委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：                 委托人持有股数：

　　受托人名称或姓名：               受托人身份证号码：

　　委托日期：                       委托人签名：

　　备注：

　　1、累积投票提案，请在相应位置填报投给候选人的选票数；非累积投票提案，请根据投票指示在“同意”“反对”“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、单位委托须加盖单位公章。

　　附件三

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码：“350340”，投票简称：“科恒投票”。

　　2、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年9月15日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2025年9月15日（星期一）（股东大会召开当日）9:15- 15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：300340                 证券简称：科恒股份                  公告编号：2025-089

　　江门市科恒实业股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、报告期内公司与北京石墨烯研究院有限公司签署了《战略合作框架协议》，约定双方围绕各自战略优势资源，在新型设备联合开发、先进材料应用场景与市场化拓展共建、深化团队交互与人才合作等领域开展全方位、宽领域、深层次的战略合作关系，争取形成产品及技术领先型产业化能力，在新能源电池及设备、低空经济、海洋牧场、半导体器件、光电显示等更多应用场景落地。

　　2、报告期内公司与北京纯锂新能源科技有限公司签署了《战略合作协议》，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系，尤其是在全固态锂离子电池生产设备(含定制化设备)、全固态锂离子电池正极材料、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作。本次合作充分发挥双方优势，能力互补，提高竞争力，共同进行市场开拓。

　　3、为缓解资金压力，推动战略落地，公司积极筹划科恒股份2025年度向特定对象发行A股股票的计划，定增预案已分别于2025年1月23日经第六届董事会第七次会议、于2025年3月28日经公司2025年第二次临时股东大会决议审议通过并披露。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站披露的《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-004）、《2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-032）。截至本报告披露日，该事项尚在进行中。

　　4、2025年4月11日，公司收到控股股东格力金投的《关于股权结构拟变动调整的通知》，公司实际控制人珠海市国资委下发《关于组建珠海科技产业集团有限公司的通知》(珠国资【2025】50号)，根据《珠海市2025年市属国有企业专业化整合方案》要求,珠海华发集团有限公司与珠海格力集团有限公司将共同组建珠海科技产业集团有限公司(暂定名，以下简称“珠海科技集团”)，格力集团将持有的部分股权和资产(含格力金投100%股权)对珠海科技集团进行注资。本次组建完成后，珠海科技集团将成为格力金投的股东。格力金投仍为公司控股股东，珠海市国资委仍为公司实际控制人，公司控股股东与实际控制人未发生变化。

　　证券代码：300340           证券简称：科恒股份       公告编号：2025-086

　　江门市科恒实业股份有限公司

　　第六届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年8月18日以电子邮件的方式通知全体董事，于2025年8月27日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司＜2025年半年度报告及其摘要＞的议案》

　　经审议，公司《2025年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

　　公司及全资子公司因日常生产经营需要，结合2024年度实际发生的日常关联交易情况及公司和全资子公司2025年度生产经营情况进行分析后，对公司及全资子公司与关联方2025年度日常关联交易进行了预计。

　　审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事陈恩先生对本项议案回避表决。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第四次会议及公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　3、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

　　为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任险。该责任险赔偿限额不超过人民币5,000万元，保费不超过人民币30万元。

　　审议结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议，全体委员对本议案回避表决并提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》。

　　4、审议通过《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》

　　公司定于2025年9月15日14点30分在江门市江海区滘头滘兴南路22号公司会议室召开2025年第五次临时股东大会，对本次经董事会审议后尚需提交股东大会的议案进行审议。

　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第五次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十四次会议决议；

　　2、第六届董事会独立董事专门会议2025年第七次会议决议；

　　3、第六届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

　　4、第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　江门市科恒实业股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：300340          证券简称：科恒股份       公告编号：2025-087

　　江门市科恒实业股份有限公司

　　第六届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2025年8月18日以电子邮件的方式通知全体监事，于2025年8月27日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次监事会由监事会主席伍艳秋女士召集和主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司＜2025年半年度报告及其摘要＞的议案》

　　经审议，监事会认为《公司2025年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

　　经审议，监事会认为：公司及子公司本次日常关联交易预计事项系实际生产经营需要，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联监事伍艳秋女士对本项议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　3、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

　　为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任险。该责任险赔偿限额不超过人民币5,000万元，保费不超过人民币30万元。

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》。

　　三、备查文件

　　1.公司第六届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　江门市科恒实业股份有限公司监事会

　　2025年8月27日