佛山电器照明股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：000541/200541         证券简称：佛山照明/粤照明B         公告编号：2025-041

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、参与认购控股子公司国星光电2025年度向特定对象发行A股股票

　　公司控股子公司佛山市国星光电股份有限公司（股票简称：国星光电，股票代码：002449）为把握行业发展机遇，优化产品结构，增加技术储备，提升研发实力，进一步增强其核心竞争力和可持续发展能力，拟向特定对象发行不超过185,543,150股（含本数）A股股票，且募集资金总额不超过98,132.39万元（含本数），用于“超高清显示Mini/Micro LED及显示模组产品生产建设项目”“光电传感及智能健康器件产业化建设项目”“智慧家居显示及Mini背光模组建设项目”“智能车载器件及应用建设项目”“国星光电研发实验室项目”以及“补充流动资金”。公司以自有资金（不含募集资金）认购国星光电本次向特定对象发行的A股股票，认购金额为11,600.00万元，最终认购股票数量根据国星光电实际发行价格确定，并与国星光电签署附条件生效的《股份认购协议》及出具相关承诺。具体内容详见公司于2025年7月11日在巨潮资讯网披露的《关于参与认购控股子公司国星光电2025年度向特定对象发行A股股票的公告》。

　　佛山电器照明股份有限公司

　　法定代表人：万山

　　2025年8月27日

　　股票简称：佛山照明（A股）         粤照明B（B股）            公告编号：2025-039

　　股票代码：000541（A股）                200541（B股）

　　佛山电器照明股份有限公司

　　第十届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2025年8月17日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第十届董事会第九次会议的通知，并于2025年8月27日在公司22楼会议室召开会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中副董事长庄坚毅先生、董事陈明杰先生、独立董事李希元先生以视频（通讯）方式出席会议。公司全体监事、副总经理兼财务负责人曾肖静女士、董事会秘书黄震环先生列席了本次会议。本次会议由董事长万山先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过2025年半年度经理层工作报告。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过2025年半年度报告及其摘要。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会第五次会议审议通过。

　　详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

　　3、审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经审议，董事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　本议案已经公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会第五次会议审议通过。

　　详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　4、审议通过关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事胡逢才、李泽华依法回避对该议案的表决。

　　本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

　　详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》。

　　5、审议通过关于公司副总经理（职业经理人）2024年度绩效薪酬考核的议案。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司相关规定，并结合公司2024年度经营情况及副总经理（职业经理人）的履职情况，董事会同意《公司副总经理（职业经理人）2024年度绩效薪酬考核的议案》。   本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

　　6、审议通过关于修订《内部审计制度》的议案。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网的《内部审计制度》。

　　特此公告。

　　佛山电器照明股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年8月27日

　　股票简称：佛山照明（A股）              粤照明B（B股）                       公告编号：2025-040

　　股票代码：000541（A股）                     200541（B股）

　　佛山电器照明股份有限公司

　　第十届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2025年8月17日以电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开第十届监事会第六次会议的通知，并于2025年8月27日以现场结合视频（通讯）方式召开会议。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中席俪嘉女士、庄竣杰先生以视频（通讯）方式出席会议。本次会议由监事会主席陈新界先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过2025年半年度报告及其摘要。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　监事会认为：董事会编制和审议公司2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　监事会认为：公司编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地说明了募集资金的存放与使用情况，公司不存在违规使用募集资金的情形。

　　详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　佛山电器照明股份有限公司

　　监 事 会

　　2025年8月27日