深圳市特发信息股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：000070            证券简称：特发信息               公告编号：2025-38

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、经公司申请，鉴于公司满足撤销其他风险警示的相关条件，深圳证券交易所审核批准公司撤销其他风险警示。公司股票自2025年7月9日开市起撤销其他风险警示，证券简称由“ST特信”变更为“特发信息”；股票代码不变，仍为“000070”，股票交易日涨跌幅限制由5%变为10%。

　　深圳市特发信息股份有限公司

　　2025年8月28日

　　证券代码：000070     证券简称：特发信息    公告编号：2025-36

　　深圳市特发信息股份有限公司

　　董事会第九届十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年8月26日以通讯方式召开第九届十八次会议。公司于2025年8月15日以书面方式发出会议通知。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：

　　一、审议通过《公司2025年半年度报告》（全文及摘要）

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　二、审议通过《关于变更会计师事务所并确认审计费用的议案》

　　同意公司变更会计师事务所，聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。2025年度财务报表审计服务费用为120万元，内控审计服务费用为40万元（含IT审计）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市特发信息股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：000070     证券简称：特发信息    公告编号：2025-37

　　深圳市特发信息股份有限公司

　　关于拟变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 拟聘请的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、 上年度会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　3、 变更会计师事务所的原因：为确保审计工作的独立性、客观性，根据会计师事务所选聘相关规定，综合考虑公司发展及审计服务需求，公司拟聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均对本次变更事宜无异议。

　　4、 本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　5、 本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

　　深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月26日召开董事会第九届十八次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所及确认审计费用的议案》，同意聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称司农会计师事务所）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，现就相关情况公告如下：

　　一、拟聘请会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　司农会计师事务所成立于2020年11月25日，该事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。

　　截至2024年12月31日，司农会计师事务所从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师73人。

　　2024年度，司农会计师事务所收入总额为人民币12,253.49万元，其中审计业务收入为10,500.08万元，证券业务收入为6,619.61万元。

　　2024年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为36家，主要行业有：制造业（21）、信息传输、软件和信息技术服务业（5）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）；交通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；建筑业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；采矿业（1）；科学研究和技术服务业（1）；批发和零售业（1）；租赁和商务服务业（1）；教育（1）；审计收费总额3,933.60万元。本公司同行业上市公司审计客户21家。

　　2、 投资者保护能力

　　截至2024年12月31日，司农会计师事务所已提取职业风险基金773.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币5,000万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年司农会计师事务所没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，11名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施14人次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　拟签字项目合伙人：安霞，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务超过20年。2000年5月10日成为注册会计师。2000年10月开始从事上市公司审计，2022年1月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。近三年签署了4家上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：张祥帮，中国注册会计师，从事证券服务业务9年，2016年7月开始从事上市公司审计，2020年4月9日成为注册会计师。2020年12月开始在司农事务所执业，近三年签署了1家上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人：夏富彪，2000年取得注册会计师资格，1998年起从事上市公司审计，2024年12月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人，近三年签署过3家上市公司审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　2、诚信记录

　　司农会计师事务所拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　司农会计师事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　公司2025年度财务报表和内部控制审计服务费用合计160万元（含税），其中财务报表审计服务费用为120万元，内控审计服务费用为40万元（含IT审计），与上年度持平。本期审计服务的收费是根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司2025年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

　　二、 拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2018—2024年连续七年为公司提供年度财务报表及内部控制审计服务，均出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　为确保审计工作的独立性、客观性，根据会计师事务所选聘相关规定，综合考虑公司发展及审计服务需求，公司拟聘请司农会计师事务所担任公司2025年度会计师事务所。

　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均对本次变更事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定，积极做好沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对司农会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，认为司农会计师事务所符合《中华人民共和国证券法》的规定，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作的要求。同意聘请司农会计师事务所为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司董事会第九届十八次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更会计师事务所并确认审计费用的议案》，同意公司变更会计师事务所，聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。2025年度财务报表审计服务费用为120万元，内控审计服务费用为40万元（含IT审计）。

　　（三）生效日期

　　本次聘请会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第九届董事会第十八次会议决议；

　　2、董事会审计委员会会议纪要；

　　3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　深圳市特发信息股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月28日