中国石化山东泰山石油股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：000554                证券简称：泰山石油                公告编号：2025-35

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以480793318为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.62元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，除已披露事项外，公司无其他重大事项。

　　证券代码：000554        股票简称：泰山石油         公告编号：2025-33

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　第十一届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议通知于2025年8月15日向各位董事发出，会议于2025年8月26日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了如下报告、议案：

　　一、公司2025年半年度报告全文及摘要

　　董事会认为，公司2025年半年度报告全文及摘要，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果。

　　监事会对本报告发表了审核意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-35）。

　　二、关于2025年半年度日常关联交易执行情况的议案

　　公司预计2025年度可能发生的日常关联交易总金额不超过24,200万元。确认2025年半年度实际发生关联交易总额 7,263.28万元，实际发生额度占预计金额的 30.01%。本议案由审计委员会审议提报并经公司独立董事专门会议审议通过。

　　公司董事张书淼先生、董瑞海先生为公司控股股东关联人，对本议案回避表决。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于2025年度日常关联交易执行情况的公告》（公告编号：2025-36）。

　　三、关于2025年中期利润分配方案的议案

　　按照《公司法》和《公司章程》等有关规定中关于利润分配政策的规定，结合公司实际情况和发展需要，为充分回报股东，公司2025年中期利润分配预案为：以总股本480,793,318 股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币0.62元（含税），公司合计拟派送现金人民币29,809,185.72元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　《关于2025年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-37）。

　　四、关于增加董事会席位、调整营业范围暨修订《公司章程》及附件的议案

　　公司拟根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及深圳证券交易所发布的相关监管规则，结合公司实际情况，对《公司章程》及附件进行全面修订，调整公司组织机构及监事、监事会设置，增加董事会席位至11位，并根据实际经营需要变更经营范围，对许可项目及一般项目进行相应增减。

　　监事会对本议案发表了审核意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　《关于增加董事会席位、调整营业范围暨修订〈公司章程〉及附件的公告》（公告编号2025-38）。

　　五、关于增选第十一届董事会独立董事的议案

　　经公司第十一届董事会提名委员会第四次会议资格审核，第十一届董事会第十二次会议审议，同意提名杨青先生为公司第十一届董事会独立董事，与公司原董事会成员共同组成第十一届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　《关于增选第十一届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-39）。

　　六、关于召开2025年第一次临时股东会通知的议案

　　公司董事会决定于2025年9月16日（星期二）召开2025年第一次临时股东会，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-40）。

　　七、股东会议事规则

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　八、董事会议事规则

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　九、董事会审计委员会工作细则

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、董事会提名委员会工作细则

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、董事会薪酬与考核委员会工作细则

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、董事会战略与ESG委员会工作细则

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、独立董事管理制度

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十四、关于与关联方签署采购及服务合同暨日常关联交易的议案

　　根据公司业务发展及实际经营情况的需要，同意公司及其下属企业和单位与实际控制人中国石油化工集团有限公司直接或者间接控制的5家关联方公司预计发生提供服务、采购产品等日常关联交易的总金额不超过466.485万元（以下简称“本次日常关联交易”）。

　　具体内容如下表所示：

　　单位：人民币万元

　　董事会认为：

　　1、公司本次关联交易事项是基于公司日常经营活动所需，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

　　2、公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　3、上述关联方依法存续且正常经营，具备良好信誉，有利于公司业务活动的持续开展。本次关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成依赖关系。

　　会议同意公司与上述关联人进行本次日常关联交易，授权公司管理层或其委托人士代表公司签署相关框架协议或业务合同。

　　公司董事张书淼先生、董瑞海先生为公司控股股东关联人，对本议案回避表决。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%，不构成应当披露的日常关联交易，为便于关联交易管理，公司基于谨慎性原则，自愿提交独立董事专门委员会及董事会审议并披露。

　　特此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年8月28日

　　证券代码：000554               股票简称：泰山石油            公告编号：2025-34

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　第十一届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十次会议通知于2025年8月15日向各位监事发出，会议于2025年8月26日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席于明先生主持，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了如下报告、议案：

　　一、公司2025年半年度报告全文及摘要

　　监事会认为：董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-35）。

　　二、关于2025年中期利润分配方案的议案

　　监事会认为：该预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》的规定；充分考虑了公司近三年利润分配情况，符合公司经营现状、发展规划，重视对投资者的合理投资回报，有利于公司可持续发展；该预案审议、决策程序符合相关法规文件及公司章程的规定，切实保护了中小股东的利益。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本报告尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　《关于2025年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-37）。

　　三、关于增加董事会席位、调整营业范围暨修订《公司章程》及附件的议案

　　公司拟根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及深圳证券交易所发布的相关监管规则，结合公司实际情况，对《公司章程》及附件进行全面修订，调整公司组织机构及监事、监事会设置，增加董事会席位至11位，并根据实际经营需要变更经营范围，对许可项目及一般项目进行相应增减。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本报告尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　《关于增加董事会席位、调整营业范围暨修订〈公司章程〉及附件的公告》（公告编号2025-38）。

　　特此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　监  事  会

　　2025年8月28日