宁波银行股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002142                                证券简称：宁波银行                            公告编号：2025-028

　　优先股代码：140001、140007              优先股简称：宁行优01、宁行优02

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会第十次会议的通知，会议于2025年8月28日在宁波银行总行大厦召开。公司应出席监事7人，亲自出席监事7人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等规定。会议由罗孟波监事长主持，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《宁波银行股份有限公司2025年半年度报告及摘要》。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　经审核，监事会认为公司编制《宁波银行股份有限公司2025年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年度内部控制评估报告》。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年度财务运营情况评估报告》。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年度风险管理和风险控制情况评估报告》。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过了《宁波银行股份有限公司不良资产核销管理情况评估报告》。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过了《宁波银行股份有限公司2025年上半年经营情况及下半年工作安排》。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议通过了《宁波银行股份有限公司2025年上半年内部审计情况及下半年内部审计计划》。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、审议通过了《宁波银行股份有限公司2025年上半年普惠金融工作总结及下半年工作计划》。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、审议通过了《宁波银行股份有限公司2025年上半年消费者权益保护工作总结及下半年工作计划》。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、审议通过了《关于套期保值业务采用套期会计方法的议案》。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、审议通过了《宁波银行股份有限公司2025年度中期利润分配预案》，并提交股东大会审议。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　宁波银行股份有限公司监事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：002142                                证券简称：宁波银行                       公告编号：2025-030

　　优先股代码：140001、140007              优先股简称：宁行优01、宁行优02

　　宁波银行股份有限公司

　　2025年中期利润分配预案公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2025年8月27日，宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《宁波银行股份有限公司2025年中期利润分配预案》。本议案需提交公司股东大会审议。

　　一、利润分配预案的基本情况

　　2025年上半年，公司归属于母公司股东净利润为147.72亿元。经公司董事会审议，公司2025年中期利润分配预案如下：以总股本6,603,590,792股为基数，向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利，每10股派发现金红利3元（含税），总额共计19.81亿元，占归属于母公司股东净利润的比例为13.41%。

　　在实施本次利润分配方案的股权登记日前，若公司总股本发生变动，将另行公告利润分配预案调整情况。

　　二、现金分红方案合理性说明

　　公司2025年中期利润分配预案充分考虑了公司所处发展阶段、盈利水平、自身资本金需求等因素，平衡业务持续健康发展与股东综合回报二者间的关系，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定。

　　三、利润分配预案履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2025年8月27日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《宁波银行股份有限公司2025年中期利润分配预案》，公司2025年中期利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　（二）监事会意见

　　公司2025年中期利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司所处发展阶段、盈利水平、自身资本金需求等因素，符合公司和全体股东的利益。

　　本次利润分配事项尚需提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案考虑了公司所处发展阶段、盈利水平、自身资本金需求等因素，预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波银行股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：002142                           证券简称：宁波银行                           公告编号：2025-029

　　优先股代码：140001、140007         优先股简称：宁行优01、宁行优02

　　宁波银行股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　（一）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　（二）公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　（三）公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《2025年半年度报告》正文及摘要。会议应出席董事14名，亲自出席董事14名。公司部分监事列席会议。

　　（四）公司半年度财务报告未经会计师事务所审计，请投资者关注。

　　（五）公司经本次董事会审议通过的中期利润分配预案为：向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利，每10股派发现金红利3元（含税）。本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司基本情况

　　（一）公司简介

　　（二）主要会计数据和财务指标

　　1、主要会计数据和财务指标

　　注：净资产收益率和每股收益相关指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算。 

　　注：

　　1.客户贷款及垫款、客户存款根据金融监管总局统计口径计算。

　　2.根据《中国人民银行关于调整金融机构存贷款统计口径的通知》（银发〔2015〕14号），非存款类金融机构存放在存款类金融机构的款项纳入“各项存款”统计口径，存款类金融机构拆放给非存款类金融机构的款项纳入“各项贷款”统计口径。按照人民银行的统计口径，截至2025年6月30日，公司各项存款23,511.56亿元，比上年末增加2,918.06亿元，增长14.17%；各项贷款16,979.45亿元，比上年末增加1,762.93亿元，增长11.59%。

　　3.根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36号），基于实际利率法计提的金融工具的利息计入金融工具账面余额中，金融工具已到期可收取或应支付但于资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息在“其他资产”或“其他负债”列示。本报告提及的“发放贷款及垫款”、“吸收存款”及其明细项目均为不含息金额，但资产负债表中提及的“发放贷款及垫款”、“吸收存款”等项目均为含息金额。

　　2、非经常性损益项目及金额

　　单位：（人民币）百万元

　　注：非经常性损益根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》计算。

　　3、补充财务指标

　　（三）公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　报告期内，公司前10名普通股股东未进行约定购回交易，报告期末不存在参与转融通业务出借股份情况，公司主要股东不存在质押公司股份的情况。

　　（四）控股股东或实际控制人变更情况

　　报告期内，公司无控股股东或实际控制人。

　　（五）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　1、优先股代码：140001   优先股简称：宁行优01

　　单位：股

　　2、优先股代码：140007   优先股简称：宁行优02

　　单位：股

　　（六）在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　公司不存在公开发行并在证券交易所上市的公司债券。

　　三、重要事项

　　报告期内，除已披露外，公司无其他重大事项。

　　宁波银行股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：002142                          证券简称：宁波银行                             公告编号：2025-027

　　优先股代码：140001、140007        优先股简称：宁行优01、宁行优02

　　宁波银行股份有限公司

　　第八届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月16日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第十一次会议的通知，会议于2025年8月27日在宁波钱湖宾馆召开。公司应出席董事14名，亲自出席董事14名，其中庄灵君董事以电话形式接入会议。公司部分监事列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等规定。会议由陆华裕董事长主持，审议通过了以下议案：

　　一、 审议通过了《宁波银行股份有限公司2025年上半年经营情况及下半年工作安排》。

　　本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、 审议通过了《宁波银行股份有限公司2025年半年度报告及摘要》。

　　本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、 审议通过了《宁波银行股份有限公司2025年上半年内部审计情况及下半年内部审计计划》。

　　本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、 审议通过了《关于套期保值业务采用套期会计方法的议案》。

　　本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述第二至四项议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　五、 审议通过了《宁波银行股份有限公司2025年上半年关联交易执行情况报告》。

　　由于本议案涉及关联交易事项，关联董事周建华、魏雪梅、陈德隆、邱清和、刘新宇回避表决。

　　本议案已经董事会关联交易控制委员会审议通过。

　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、 审议通过了《宁波银行股份有限公司2025年上半年风险管理执行情况及下半年风险管理计划》。

　　本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、 审议通过了《宁波银行股份有限公司恢复计划报告（2025年版）》。

　　本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、 审议通过了《关于制定＜宁波银行资本计量高级方法实施管理办法＞的议案》。

　　本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、 审议通过了《关于修订＜宁波银行市场风险管理办法＞的议案》。

　　本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、 审议通过了《宁波银行股份有限公司2025年半年度第三支柱报告》。

　　本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、 审议通过了《宁波银行股份有限公司2025年上半年资本充足率情况评价报告》。

　　本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　十二、 审议通过了《宁波银行股份有限公司2025年上半年消费者权益保护工作总结及下半年工作计划》。

　　本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　十三、 审议通过了《宁波银行股份有限公司2025年上半年普惠金融工作总结及下半年工作计划》。

　　本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　十四、 审议通过了《宁波银行股份有限公司2025年度中期利润分配预案》。

　　2025年上半年，公司归属于母公司股东净利润为147.72亿元。经公司董事会审议，公司2025年中期利润分配预案如下：以总股本6,603,590,792股为基数，向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利，每10股派发现金红利3元（含税），总额共计19.81亿元，占归属于母公司股东净利润的比例为13.41%。

　　本议案提交股东大会审议。

　　本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　宁波银行股份有限公司董事会

　　2025年8月29日