新疆天富能源股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：600509       证券简称：天富能源        公告编号：2025-临052

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2025年8月22日以书面和电子邮件方式通知各位董事，8月28日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：

　　1、关于公司以火电、光伏发电资产开展类REITs业务的议案。

　　同意公司按照发行方案以所属全资子公司新疆天富能源售电有限公司和新疆天富绿能光伏发电有限责任公司持有的火电、光伏发电项目作为标的资产，向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行类REITs产品（以下简称“信托计划”），注册及发行规模预计不超过21.50亿元。

　　董事会授权公司经理层及其相关人士，全权办理本次交易的相关事宜，包括但不限于：

　　（1）依据国家法律法规及监管部门的有关规定，基于公司需要，根据市场的实际情况，以及监管部门对本次信托计划的政策发生变化或市场条件发生变化，有权对本次信托计划具体方案进行必要修订、调整，包括但不限于交易架构、具体条款、发行规模、具体利率、期限、条件、底层资产范围和其他事宜，以及有权根据市场情况，决定是否继续本次信托计划注册发行工作。

　　（2）根据公司和市场的实际情况，谈判、修订、审批或签署应由公司签署或出具的与信托计划相关的全部法律文件，包括但不限于《合伙协议》《优先收购权协议》《股权转让协议》《运营保障协议》及根据监管部门或中介机构要求由公司出具的情况说明、承诺函等。

　　（3）有权决定和办理与本次信托计划发行、存续期间及清算期间有关的其他事项。

　　上述授权自公司董事会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025-临054《关于以火电、光伏发电资产开展类REITs业务的公告》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：600509       证券简称：天富能源        公告编号：2025-临053

　　新疆天富能源股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2025年8月22日以书面和电子邮件方式通知各位监事，8月28日上午10:30分以现场表决的方式召开，监事会主席张钧先生主持本次会议，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　经过与会监事认真审议，表决通过如下事项：

　　1、关于公司以火电、光伏发电资产开展类REITs业务的议案。

　　同意公司按照发行方案以所属全资子公司新疆天富能源售电有限公司和新疆天富绿能光伏发电有限责任公司持有的火电、光伏发电项目作为标的资产，向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行类REITs产品，注册及发行规模预计不超过21.50亿元。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025-临054《关于以火电、光伏发电资产开展类REITs业务的公告》。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司监事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：600509      证券简称：天富能源      公告编号：2025-临054

　　新疆天富能源股份有限公司

　　关于以火电、光伏发电资产开展类

　　REITs业务的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、基本情况概述

　　为有效盘活新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”或“天富能源”）存量资产，解决公司资金需求，优化资本结构，公司拟以所属全资子公司新疆天富能源售电有限公司（以下简称“天富售电”）、新疆天富绿能光伏发电有限责任公司（以下简称“天富绿能”）（两家公司合称“项目公司”）持有的火电、光伏发电项目作为标的资产向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行不动产信托定向资产支持票据（类REITs）（以下简称“信托计划”），发行规模不超过21.50亿元。

　　公司于2025年8月28日召开第八届董事会第十四次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司以火电、光伏发电资产开展类REITs业务的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次融资事项无需提交股东大会审议。

　　本次融资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市，尚需要经过有关部门批准。

　　二、发行方案

　　（一）发行要素

　　注：最终发行规模、期限及认购金额以本次信托计划设立时签署的文件为准。

　　（二）底层资产情况

　　截至2024年12月31日，本次发行底层资产包括项目公司持有的火电、光伏发电资产，总装机容量为1,060MW。

　　（三）主要交易流程

　　1、设立合伙企业

　　天富能源（LP1）、天富能源全资子公司新疆中天飞驰清洁能源有限责任公司（GP）、中国康富国际租赁股份有限公司（LP2）共同设立合伙企业。各方认缴出资金额及比例以届时实际签署的合伙协议为准。

　　2、发行类REITs产品募集资金

　　中国康富国际租赁股份有限公司将有限合伙份额以信托方式交付特殊目的载体管理机构，由特殊目的载体管理机构设立特殊目的载体，并在全国银行间债券市场发行资产支持票据，信托计划作为LP2有限合伙人以募集资金向有限合伙企业实缴出资。

　　3、构建底层资产

　　合伙企业收到实缴出资后，通过协议转让的方式受让项目公司股权并向项目公司发放股东借款。

　　三、本次发行的目的和对公司的影响

　　本次拟发行权益并表型类REITs，公司可盘活存量资产，引入权益资金用于公司各项业务，扩大公司投资发展空间，同时可降低公司资产负债率，有助于显著改善公司资产负债结构，实现高质量发展。

　　四、项目面临的风险及应对措施

　　本次发行尚需监管机构审批，且本次类REITs结构较为复杂，相关申报发行工作仍存在不确定的因素，公司将积极推动本项目的申报发行工作，并按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月28日